قد يطلب عملاء Zondacrypto تعويضاً عن الخسارة البالغة 95 مليون دولار مع البورصة البولندية

قد يكون عملاء البورصة الرقمية المتعثرة Zondacrypto مستحقين لتعويض مالي من الدولة على الرغم من عدم وجود تنظيم مناسب للعملات المشفرة في بولندا.

سلطت وسائل الإعلام المحلية الضوء على هذا الخيار في تقارير تفيد بأن المتداولين فقدوا الوصول إلى ما لا يقل عن 350 مليون زلوتي بولندي من الأموال على المنصة، التي قيدت عمليات السحب وسط مشاكل في السيولة.

بولندا تطلق تحقيقاً في انهيار Zonda

تقوم سلطات إنفاذ القانون البولندية الآن بالتحقيق في حالة Zondacrypto، وهي بورصة رئيسية في السوق المحلي توقفت عن معالجة معاملات العملاء وسط مشاكل في السيولة.

كشف المدعون العامون هذا الأسبوع أنهم حددوا مئات الضحايا المحتملين الذين قد تتجاوز خسائرهم 350 مليون زلوتي (أكثر من 95 مليون دولار). وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام:

"نحن نتحدث حالياً عن عدة مئات من الأشخاص، لكن هذا الرقم ينمو باستمرار... حجم الاحتيال المحتمل كبير جداً."

جاءت الأخبار وسط تزايد الشكاوى من قبل المستخدمين غير القادرين على الوصول إلى أرصدتهم، وكشفات مثيرة للقلق حول الوضع المالي لـ Zonda، وتسريح الموظفين واستقالة التنفيذيين.

بدأت المخاوف بشأن سيولتها في النمو في وقت سابق من أبريل عندما وجدت تحليل أجراه شركة استخبارات السوق Recoveris أن المنصة فقدت أكثر من 99% من احتياطياتها.

بينما رفض التقارير الإعلامية التي استشهدت بالدراسة، وأصر على أن التبادل لا يزال مستقراً، اعترف الرئيس التنفيذي برزيميسواف كرال admitted أن الشركة لا تملك وصولاً إلى محفظة تحتوي على 4,500 بيتكوين.

ووفقاً للرئيس التنفيذي، لم يسلم المؤسس المفقود سيلفيستر سوسيكك المفتاح الخاص بالمحفظة التي تحتوي على عملات بيتكوين بقيمة تزيد عن 330 مليون دولار في وقت announcement.

أسس سوسيكك شركة العملات المشفرة باسم BitBay في عام 2014، كما استذكرت بوابة Notes from Poland في تقرير يوم الثلاثاء.

تم بيعها لمستثمر أمريكي وإعادة تسميتها باسم Zondacrypto في عام 2021، مع نقل الإدارة إلى كرال، الذي وسع الأعمال، بما في ذلك من خلال الإعلان النشط و sponsorship في الرياضة.

اختفى سوسيكك في مارس من العام التالي. تأسست Zonda في بولندا، وتعمل الآن بموجب ترخيص إستوني.

Zonda توقف العمليات وسط تسريح الموظفين واستقالاتهم

بينما لم تعلن Zondacrypto رسمياً عن الإفلاس بعد، تشير اتفاقيات الإنهاء المرسلة للموظفين إلى "التصفية الكاملة" كسبب لإطلاق سراحهم، كما كشف Bankier.pl يوم الأربعاء.

تشير أيضاً الوثائق التي اطلعت عليها وسائل إعلام بولندية أخرى، مثل موقع الأخبار المالية Money.pl، إلى أن شركة العملات المشفرة تتوقف عن العمليات.

استقال جميع أعضاء مجلس الإشراف على مشغل المنصة، BB Trade Estonia، الأسبوع الماضي. وتلت ذلك استقالات مديري الامتثال والأمن السيبراني.

ووفقاً للموظفين المفصولين الذين تواصلت معهم الصحافة، فإن البورصة في حالة من الفوضى. وتشير بعض حساباتهم إلى أن الديون للعملاء قد تتجاوز في النهاية 500 مليون زلوتي.

في الوقت نفسه، زعمت بعض التقارير الإعلامية أن الرئيس التنفيذي لـ Zonda قد يكون قد اختفى أيضاً. لم يعلق كرال علناً على مصير الشركة التي كان يديرها منذ منتصف أبريل.

قد يطبق مستخدمو Zondacrypto للحصول على تعويض، يقول الخبير

قد يكون حوالي 30,000 عميل قد تأثروا بانهيار بورصة العملات المشفرة البولندية الرائدة وسط شكوك في الاحتيال، وفقاً لتقدير واحد.

بينما لم تنظم بولندا سوق الأصول الرقمية بشكل شامل بعد، تسمح الأحكام الموجودة في القانون البولندي الحالي للعملاء بالسعي للحصول على تعويض عن خسائرهم من الدولة.

"ستكون هناك دعاوى قضائية - ضد الشركة نفسها، وأعضاء هيئات إدارتها، ولكن هذا هو المكان الذي تصبح فيه الأمور مثيرة للاهتمام حقاً - ضد خزانة الدولة"، قال محامٍ لـ Bankier.pl.

ووفقاً للخبير القانوني، جان زياميك، يمكن تقديم هذه الدعاوى في كل من بولندا وإستونيا، ولدى العملاء أسباب قوية لمثل هذه المطالبات.

نصح المستخدمين بجمع جميع البيانات المتاحة، بما في ذلك تأكيدات الرصيد، وسجلات المعاملات، وأي مراسلات مع خدمة العملاء.

حاول السياسيون البولنديون، بشكل رئيسي من الائتلاف المركزي-اليساري الحاكم بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك، ربط خسائرهم بعدم وجود تشريع مخصص للعملات المشفرة.

تم رفض مشروع قانون تقترحه الحكومة لتنفيذ قواعد MiCA للاتحاد الأوروبي مرتين من قبل الرئيس كارول نافوتسكي، وفشل في التغلب على veto مرة أخرى الأسبوع الماضي، كما reported من قبل Cryptopolitan.