Clientes da Zondacrypto podem buscar compensação por US$ 95 milhões perdidos com a exchange polonesa

Os clientes da exchange de ativos digitais problemática Zondacrypto podem ter direito a compensação financeira do Estado, apesar da falta de regulamentação adequada de criptomoedas na Polônia.

A mídia local destacou a opção em relatórios de que os traders perderam o acesso a pelo menos 350 milhões de zlotys em fundos na plataforma, que restringiu os saques em meio a problemas de solvência.

Polônia lança investigação sobre a queda da Zonda

As autoridades policiais polonesas agora estão investigando o caso da Zondacrypto, uma grande exchange no mercado local que parou de processar transações de clientes em meio a problemas de liquidez.

Os promotores revelaram nesta semana que identificaram centenas de vítimas em potencial cujas perdas podem exceder 350 milhões de zlotys (mais de US$ 95 milhões). Um porta-voz do escritório do promotor declarou:

“Estamos atualmente falando sobre várias centenas de pessoas, mas esse número está crescendo constantemente … A escala da possível fraude é muito grande.”

A notícia veio em meio a reclamações crescentes de usuários incapazes de acessar suas participações, revelações preocupantes sobre o estado financeiro da Zonda, demissões de funcionários e demissões de executivos.

As preocupações sobre sua solvência começaram a crescer no início de abril quando uma análise conduzida pela empresa de inteligência de mercado Recoveris descobriu que a plataforma havia perdido mais de 99% de suas reservas.

Embora rejeitando relatórios da mídia que citam o estudo, e mantendo que a exchange permanece estável, seu CEO Przemysław Kral admitiu que a empresa não tem acesso a uma carteira com 4.500 BTC.

De acordo com o diretor executivo, o fundador desaparecido Sylwester Suszek nunca entregou a chave da carteira que continha mais de US$ 330 milhões em bitcoins no momento de seu anúncio.

Suszek estabeleceu a empresa de criptomoedas como BitBay já em 2014, lembrou o portal Notes from Poland em um relatório na terça-feira.

Foi vendida a um investidor dos EUA e renomeada como Zondacrypto em 2021, com a gestão transferida para Kral, que expandiu o negócio, incluindo através de publicidade ativa e patrocínio em esportes.

Suszek desapareceu em março do ano seguinte. Fundada na Polônia, a Zonda agora opera sob uma licença estoniana.

Zonda cessa operações em meio a demissões e renúncias

Embora a Zondacrypto ainda não tenha declarado falência formalmente, os acordos de rescisão enviados aos funcionários citam “liquidação completa” como o motivo de sua liberação, revelou o Bankier.pl na quarta-feira.

Documentos vistos por outras mídias polonesas, como o site de notícias financeiras Money.pl, também indicam que a empresa de criptomoedas está encerrando as operações.

Todos os membros do conselho de supervisão do operador da plataforma, BB Trade Estonia, renunciaram na semana passada. Suas partidas foram seguidas pelas renúncias de seus diretores de conformidade e cibersegurança.

De acordo com funcionários demitidos contatados pela imprensa, a exchange está em estado de desordem. Algumas de suas contas sugerem que a dívida com os clientes pode acabar excedendo 500 milhões de zlotys.

Enquanto isso, alguns relatórios da mídia alegaram que o CEO da Zonda também pode ter desaparecido. Kral não comentou publicamente sobre o destino da empresa que ele estava administrando desde meados de abril.

Usuários da Zondacrypto podem solicitar compensação, afirma especialista

Cerca de 30.000 clientes podem ter sido afetados pelo colapso da principal exchange de criptomoedas polonesa, em meio a suspeitas de fraude, segundo uma estimativa.

Embora a Polônia ainda não tenha regulamentado de forma abrangente seu mercado de ativos digitais, disposições na legislação polonesa existente permitem que os clientes busquem compensação por suas perdas junto ao Estado.

“Haverá processos judiciais – contra a própria empresa, contra os membros de seus órgãos de governança, mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes – contra o Tesouro do Estado”, disse um advogado ao Bankier.pl.

De acordo com o especialista jurídico, Jan Ziomek, esses processos podem ser apresentados tanto na Polônia quanto na Estônia, e os clientes têm fortes fundamentos para tais reivindicações.

Ele aconselhou os usuários a reunirem todos os dados disponíveis, incluindo confirmações de saldo, históricos de transações, bem como qualquer correspondência com o atendimento ao cliente.

Políticos poloneses, principalmente da coalizão de centro-esquerda no poder liderada pelo Primeiro-Ministro Donald Tusk, têm tentado vincular suas perdas à ausência de legislação específica sobre criptomoedas.

Uma proposta de lei governamental destinada a implementar as regras da UE MiCA foi rejeitada duas vezes pelo Presidente Karol Nawrocki e não conseguiu superar seu veto novamente na semana passada, conforme relatado pela Cryptopolitan.