ZachXBT smaschera la balena iperliquida: è l'inglese William Parker

La balena iperliquida che ha guadagnato 20 milioni di dollari facendo trading con una leva finanziaria estrema è statadentoggi da ZachXBT, il noto investigatore on-chain, che ha smascherato il trader tramite un post su X come William Parker, un uomo britannico con precedenti penali legati a frode, hacking e furto nei casinò.

Tra gennaio e marzo 2025, un trader anonimo ha piazzato una serie di scommesse con leva finanziaria elevata su Hyperliquid e GMX, trasformando posizioni a sei cifre in 20 milioni di dollari. La prima operazione importante è arrivata da 0xe4d3, che ha aperto una posizione long su ETH e BTC con leva finanziaria 50x poco prima che ildent Donald Trump annunciasse la riserva di criptovalute. La mossa ha fruttato 10 milioni di dollari. Poco dopo, 0xf3f4 ha aperto una posizione short su BTC con leva finanziaria 40x, incassando altri 9 milioni di dollari.

Zach tracle transazioni di 0xf3f4 e ha scoperto un gruppo di wallet collegati a casinò e exchange di criptovalute, tra cui Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game e Metawin. Il trader aveva anche firmato un messaggio su X, dichiarando di aver guadagnato 20 milioni di dollari facendo trading su GMX e Hyperliquid. Ma quando Zach lo ha chiamato in causa, i post sono stati immediatamente cancellati.

Zach ha detto: "Un'analisi dell'account X utilizzato da 0xf3f indica che probabilmente è stato acquistato in un determinato momento (cambio di nome recente, anni di inattività, account datato). Ho visto che seguono @CryptxxCatalyst che ha pubblicato link a diversi siti di phishing e ha risposto alle persone che cercavano di ingannarli."

"Ho contattato @realScamSniffer per informazioni sui siti di phishing che li tracregolarmente. Un indirizzo pubblico per la balena HL è stato impostato come destinatario della commissione di drenaggio sul sito di phishing projection[.]fi nel gennaio 2025. 0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21. 0x7ab ha anche ricevuto direttamente 17.100 dollari nel gennaio 2025 da un altro cliente che ha effettuato un drenaggio di phishing prima che i suoi portafogli venissero tracquesto mese."

Sfruttamenti dei casinò, fughe di notizie su Telegram ed esposizionedent

Il primo indirizzo EVM utilizzato da 0xf3f4 riconduceva a prelievi da casinò su Solana distribuiti su quattro piattaforme di cripto-gioco d'azzardo. Un casinò ha confermato che i fondi provenivano da un exploit di convalida dell'input, in cui il trader manipolava il sistema di gioco per prelevare più di quanto depositato, e ha affermato di aver negoziato con l'exploiter tramite un account Telegram ora cancellato (7713976571), secondo Zach.

Zach ha anche affermato di aver traci post dell'account Telegram nei gruppi GMX, dove l'utente aveva chiesto assistenza tecnica nello stesso momento in cui 0xe4d3 stava effettuando operazioni. Un pagamento da 0xe4d3 è stato quindi traca una persona anonima, che ha confermato di essere stata pagata direttamente dal trader di Hyperliquid e ha fornito un numero di telefono del Regno Unito.

Quel numero era pubblicamente collegato a William Parker, arrestato nel 2023 per aver rubato 1 milione di dollari da due casinò in Finlandia, ha affermato Zach. Prima di allora, Parker era noto come Alistair Packover, e all'inizio degli anni 2010 era finito sulle prime pagine dei giornali nel Regno Unito per accuse di frode e hacking.

Al momento, secondo Zach, i fondi di Parker sono fermi in 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921.

Dopo aver scambiato BTC ed ETH per milioni, Parker si è rivolto a MELANIA, la moneta meme presumibilmente lanciata dalla First Lady Melania Trump, e ha aperto una posizione lunga per la seconda volta.

Entro il 19 marzo, l'unica posizione attiva di Parker era quella long su MELANIA, e inizialmente la posizione era in calo di 50.000 dollari, ma dopo la fugadentdi identità e le speculazioni sui social media, il token è salito del 10% in un giorno. MELANIA ha raggiunto un massimo di una settimana di 0,77 dollari, trasformando le sue perdite non realizzate in un profitto di 212.000 dollari, ha affermato Zach.

L'entusiasmo suscitato dalle azioni di Parker ha fatto speculare i trader. @qwatio, l'utente X con cui Parker aveva interagito in precedenza, ha affermato una volta che MELANIA avrebbe potuto sfidare Official Trump (TRUMP) in termini di capitalizzazione di mercato se i trader avessero continuato a scommettere sulla sua ripresa. Il mercato dei meme ha reagito aggressivamente ai suoi commenti, innescando un rialzo a breve termine, prima che MELANIA crollasse ancora una volta, secondo i dati di CoinGecko.