ZachXBT smaschera la balena di Hyperliquid come uomo britannico William Parker
- ZachXBT ha smascherato il whale di Hyperliquid William Parker, un uomo britannico con un passato di frodi e furti nei casinò.
- Parker ha guadagnato 20 milioni di dollari utilizzando una leva 50x e 40x su BTC ed ETH prima di essere collegato a truffe di phishing e exploit ai danni dei casinò.
- La sua identità è stata rintracciata attraverso attività on-chain, chat su Telegram e un numero di telefono del Regno Unito legato a crimini passati.
La balena di Hyperliquid che ha guadagnato 20 milioni di dollari operando con leva estrema è stata identificata oggi da ZachXBT, il ben noto investigatore on-chain, che ha smascherato il trader tramite un post su X come William Parker, un uomo britannico con un passato criminale legato a frodi, hacking e furti nei casinò.
Tra gennaio e marzo 2025, un trader anonimo ha piazzato una serie di scommesse altamente leverage su Hyperliquid e GMX, trasformando posizioni a sei cifre in 20 milioni di dollari. La prima operazione importante è arrivata da 0xe4d3, che ha aperto una posizione long su ETH e BTC con leva 50x poco prima che il presidente Donald Trump annunciasse la riserva di criptovalute. L'operazione ha fruttato 10 milioni di dollari. Poco dopo, 0xf3f4 ha aperto uno short su BTC con leva 40x, generando altri 9 milioni di dollari.
Zach ha tracciato le transazioni di 0xf3f4 e ha scoperto un cluster di portafogli collegati a casinò e exchange di criptovalute, tra cui Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game e Metawin. Il trader aveva anche firmato un messaggio su X, affermando di aver guadagnato 20 milioni di dollari operando su GMX e Hyperliquid. Ma quando Zach lo ha smascherato, i post sono stati cancellati immediatamente.
Zach ha detto, "Un'analisi per l'account X utilizzato da 0xf3f indica che è stato probabilmente acquistato in un momento specifico (cambiamento di nome recente, anni di inattività, account datato). Ho visto che seguono @CryptxxCatalyst che ha pubblicato link a più siti di phishing + ha risposto a persone che cercavano di ingannarli.".
"Mi sono rivolto a @realScamSniffer riguardo ai siti di phishing che li tracciano regolarmente. Un indirizzo pubblico della balena HL è stato impostato come ricevitore della tassa di drenaggio sul sito di phishing projection[.]fi nel gennaio 2025. 0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21. 0x7ab ha anche ricevuto direttamente 17,1K di dollari nel gennaio 2025 da un altro cliente drenato da phishing prima che i suoi portafogli diventassero tracciati questo mese.".
Sfruttamenti dei casinò, fughe su Telegram ed esposizione dell'identità
Il primo indirizzo EVM utilizzato da 0xf3f4 ha portato ai prelievi dai casinò su Solana diffusi su quattro piattaforme di gioco con criptovalute. Un casinò ha confermato che i fondi provenivano da uno sfruttamento di convalida dell'input, in cui il trader ha manipolato il sistema di un gioco per prelevare più di quanto depositasse, e ha dichiarato che avevano negoziato con lo sfruttatore tramite un account Telegram ora cancellato (7713976571), secondo Zach.
Zach ha anche dichiarato di aver tracciato i post dell'account Telegram nei gruppi GMX, dove l'utente aveva chiesto aiuto tecnico allo stesso momento in cui 0xe4d3 stava piazzando le operazioni. Un pagamento da 0xe4d3 è stato poi tracciato fino a una persona non nominata, che ha confermato di essere stata pagata direttamente dal trader di Hyperliquid e ha fornito un numero di telefono del Regno Unito.
Quel numero era pubblicamente collegato a William Parker, che era stato arrestato nel 2023 per aver rubato 1 milione di dollari da due casinò in Finlandia, ha detto Zach. Prima di allora, Parker era noto come Alistair Packover, facendo notizia nel Regno Unito per accuse di frode e hacking all'inizio degli anni 2010.
Al momento, i fondi di Parker sono rimasti intatti in 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921, secondo Zach.
Dopo aver convertito BTC ed ETH in milioni, Parker si è rivolto a MELANIA, la meme coin presumibilmente lanciata dalla First Lady Melania Trump, e ha aperto una posizione long per la seconda volta.
Il 19 marzo, l'unica posizione attiva di Parker era il long su MELANIA e, all'inizio, la posizione era in perdita di 50.000 dollari, ma dopo la fuga dell'identità e le speculazioni sui social media, il token è balzato del 10% in un giorno. MELANIA ha raggiunto un massimo settimanale di 0,77 dollari, trasformando le sue perdite non realizzate in un profitto di 212.000 dollari, ha detto Zach.
L'hype intorno al trading di Parker ha portato i trader a speculare. @qwatio, l'utente X con cui Parker aveva interagito in precedenza, ha detto una volta che MELANIA potrebbe sfidare Official Trump (TRUMP) nella capitalizzazione di mercato se i trader avessero continuato a scommettere sul suo recupero. Il mercato delle meme ha reagito aggressivamente ai suoi commenti, innescando un pump a breve termine, prima che MELANIA crollasse di nuovo, secondo i dati di CoinGecko.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
