ZachXBT는 Hyperliquid 고래의 정체가 영국인 윌리엄 파커임을 폭로했습니다

극단적인 레버리지를 이용해 2천만 달러를 벌어들인 하이퍼리퀴드 고래 투자자가 오늘 유명 온체인 조사관인 ZachXBT에 의해dent이 밝혀졌습니다. ZachXBT는 X 플랫폼에 게시글을 통해 해당 투자자가 사기, 해킹, 카지노 절도 등 범죄 전력이 있는 영국인 윌리엄 파커라고 폭로했습니다.

2025년 1월부터 3월 사이, 익명의 트레이더가 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)와 GMX에 고레버리지 투기를 여러 차례 감행하여 수십만 달러 규모의 포지션을 2천만 달러로 불렸습니다. 첫 번째 주요 거래는 0xe4d3이라는 아이디를 사용하는 트레이더가 도널드 트럼프dent 이 암호화폐 준비은행 설립을 발표하기 직전에 50배 레버리지를 이용해 이더리움(ETH)과 비트코인(BTC)을 매수 포지션으로 전환하면서 시작되었으며, 이 거래로 1천만 달러의 수익을 올렸습니다. 직후 0xf3f4라는 아이디를 사용하는 트레이더는 40배 레버리지를 이용해 비트코인을 매도 포지션으로 전환하여 추가로 9백만 달러의 수익을 기록했습니다.

Zach는 0xf3f4의 거래 내역을 trac하여 Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game, Metawin 등 암호화폐 카지노 및 거래소와 연결된 여러 지갑을 발견했습니다. 해당 거래자는 X라는 사이트에 GMX와 Hyperliquid에서 거래하여 2천만 달러를 벌었다고 주장하는 글을 올리기도 했습니다. 하지만 Zach가 이를 지적하자 해당 게시물은 즉시 삭제되었습니다.

Zach 는"0xf3f가 사용하는 X 계정에 대한 분석 결과, 해당 계정은 특정 시점에 구매되었을 가능성이 높습니다(최근 이름 변경, 수년간 활동 없음, 오래된 계정). 그들이 여러 피싱 사이트 링크를 게시하고 그들을 속이려는 사람들에게 답글을 단 @CryptxxCatalyst를 팔로우하는 것을 확인했습니다."라고 말했습니다.

"저는 피싱 사이트 trac전문가인 @realScamSniffer에게 연락했습니다. HL 고래의 공개 주소(0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21)가 2025년 1월 projection[.]fi 피싱 사이트에서 자금 인출 수수료 수신자로 설정되었습니다. 또한 0x7ab는 이번 달에 지갑이 trac되기 전인 2025년 1월에 다른 피싱 사기 피해자로부터 직접 17,100달러를 받았습니다."

카지노 사기, 텔레그램 유출 및dent노출

0xf3f4가 사용한 가장 초기의 EVM 주소는 Solana 의 4개 암호화폐 도박 플랫폼에서 발생한 카지노 출금 내역으로 이어졌습니다. 한 카지노는 해당 자금이 입력 유효성 검사 취약점을 이용한 악용을 통해 유입된 것이라고 확인했으며, 거래자가 게임 시스템을 조작하여 입금액보다 더 많은 금액을 출금했다고 Zach는 전했습니다. 또한, 해당 카지노는 현재 삭제된 텔레그램 계정(7713976571)을 통해 악용자와 협상을 진행했다고 밝혔습니다.

잭은 또한 텔레그램 계정 사용자가 GMX 그룹에 올린 게시물을 trac했는데, 해당 사용자가 0xe4d3가 거래를 진행하던 시점에 기술 지원을 요청했던 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 이후 0xe4d3로부터 익명의 사람에게 송금된 내역을 trac, 해당 인물은 하이퍼리퀴드 거래자로부터 직접 송금받았다고 확인했으며, 영국 전화번호를 제공했습니다.

잭에 따르면, 그 번호는 2023년 핀란드의 카지노 두 곳에서 100만 달러를 훔친 혐의로 체포된 윌리엄 파커와 공개적으로 연관되어 있다고 합니다. 그 이전에는 파커는 알리스터 패커버라는 이름으로 활동했으며, 2010년대 초 영국에서 사기 및 해킹 관련 혐의로 언론의 주목을 받았습니다.

잭에 따르면 현재 파커의 자금은 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921에 그대로 보관되어 있습니다.

비트코인과 이더리움을 되팔아 수백만 달러를 벌어들인 파커는 영부인 멜라니아 트럼프가 출시했다고 알려진 밈 코인인 멜라니아에 눈을 돌려 두 번째로 롱 포지션을 개설했습니다.

3월 19일 당시 파커의 유일한 활성 포지션은 멜라니아 롱 포지션이었는데, 처음에는 5만 달러의 손실을 보고 있었습니다. 하지만dent유출과 소셜 미디어에서의 추측 이후 토큰 가격이 하루 만에 10% 급등했습니다. 멜라니아는 1주일 만에 최고가인 0.77달러를 기록하며 파커의 미실현 손실을 21만 2천 달러의 수익으로 전환시켰다고 잭은 말했습니다.

파커의 트레이딩을 둘러싼 과대광고는 트레이더들의 추측을 불러일으켰습니다. 파커와 이전에 교류했던 X 사용자 @qwatio는 트레이더들이 멜라니아의 회복에 계속 베팅한다면 시가총액에서 트럼프 공식 코인(TRUMP)을 위협할 수 있다고 말한 적이 있습니다. 밈 시장은 그의 발언에 격렬하게 반응하여 단기적인 급등을 일으켰지만, 코인게코 데이터에 따르면 멜라니아는 곧 다시 폭락했습니다.