ZachXBT, 하이퍼리퀴드 고래를 영국인 윌리엄 파커로 특정

극단적인 레버리지를 활용해 2,000만 달러를 벌어들인 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 고래가 오늘 ZachXBT에 의해 특정되었다. 잘 알려진 온체인 조사관인 ZachXBT는 X 게시물을 통해 해당 트레이더를 사기, 해킹, 카지노 절도와 관련된 전과가 있는 영국인 윌리엄 파커로 공개했다.

2025년 1월부터 3월까지 익명의 트레이더는 하이퍼리퀴드와 GMX에 일련의 고레버리지 베팅을 하여 6자리 수의 포지션을 2,000만 달러로 키웠다. 첫 주요 거래는 0xe4d3에서 발생했으며, 도널드 트럼프 대통령이 암호화폐 준비금 발표 직전에 ETH와 BTC에 50x 레버리지로 롱 포지션을 취했다. 이 움직임으로 1,000만 달러의 수익이 발생했다. shortly 후, 0xf3f4는 40x 레버리지 BTC 숏 포지션을 취해 추가로 900만 달러를 벌어들였다.

Zach는 0xf3f4의 거래를 추적하여 Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game, Metawin 등 암호화폐 카지노 및 거래소와 연결된 지갑 클러스터를 발견했다. 트레이더는 X에 메시지를 서명하여 GMX와 하이퍼리퀴드에서 거래하여 2,000만 달러를 벌었다고 밝혔다. 그러나 Zach가 그를 지적하자 게시물은 즉시 삭제되었다.

Zach said, “0xf3f가 사용하는 X 계정에 대한 분석 결과, 최근 이름 변경, 수년간의 활동 중단, 노후화된 계정 등을 볼 때 이 계정은 특정 시점에 매입된 것으로 보인다. 나는 그들이 @CryptxxCatalyst를 팔로우하고 있는 것을 보았는데, 이 계정은 여러 피싱 사이트 링크를 게시하고 사람들을 속이려 했던 사람들에게 답장을 남겼다.”

“나는 @realScamSniffer에게 정기적으로 그들을 추적하는 피싱 사이트에 대해 연락했다. HL 고래의 공개 주소는 2025년 1월 projection[.]fi 피싱 사이트에서 드레이너 수수료 수령자로 설정되었다. 0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21. 0x7ab도 또한 이번 달 그의 지갑이 추적되기 전에 다른 피싱 드레이닝 고객으로부터 1월 2025년에 17,100달러를 직접 수령했다.”

카지노 익스플로잇, 텔레그램 유출, 신원 노출

0xf3f4가 사용한 가장 초기의 EVM 주소는 솔라나상의 4개 암호화폐 도박 플랫폼으로 퍼진 카지노 출금으로 이어졌다. 한 카지노는 Zach에 따르면, 트레이더가 게임 시스템을 조작하여 입금한 금액보다 더 많이 인출할 수 있는 입력 검증 익스플로잇을 통해 자금이 발생했으며, 그들은 이제 삭제된 텔레그램 계정(7713976571)을 통해 익스플로이터와 협상했다고 확인했다.

Zach는 또한 GMX 그룹에서 해당 텔레그램 계정의 게시물을 추적했는데, 0xe4d3가 거래를 진행하던 시기에 사용자가 기술적 도움을 요청했다. 0xe4d3에서의 결제는 익명의 인물로 추적되었고, 이 인물은 하이퍼리퀴드 트레이더로부터 직접 지불을 받았다고 확인했으며 영국 전화번호를 제공했다.

Zach에 따르면, 그 번호는 2023년 핀란드 카지노 두 곳으로부터 100만 달러를 훔친 혐의로 체포된 윌리엄 파커와 공개적으로 연결되었다. 그전까지 파커는 Alistair Packover로 알려졌으며, 2010년대 초 영국에서 사기 및 해킹 관련 혐의로 화제가 되었다.

현재 파커의 자금은 Zach에 따르면 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921에 untouched 상태로 남아 있다.

수백만 달러의 BTC와 ETH를 전환한 후, 파커는 첫 부인 멜라니아 트럼프가 출시한 것으로 알려진 밈 코인 MELANIA로 눈을 돌려 두 번째로 롱 포지션을 열었다.

3월 19일까지 파커의 유일한 활성 포지션은 MELANIA 롱이었고, 처음에는 포지션이 50,000달러의 손실이었지만, 신원 유출과 소셜 미디어의 추측 이후 토큰은 하루 만에 10% 급등했다. MELANIA는 1주간의 고점인 0.77달러를 기록하며 미실현 손실을 212,000달러의 수익으로 전환시켰다고 Zach는 말했다.

파커의 거래에 대한 열기는 트레이더들의 추측을 불러일으켰다. 이전에 파커와 상호작용했던 X 사용자 @qwatio는 트레이더들이 회복에 베팅을 계속한다면 MELANIA가 시가총액 측면에서 Official Trump(TRUMP)에 도전할 수 있다고 말한 바 있다. 밈 시장은 그의 발언에 대해 공격적으로 반응하여 단기적인 급등을 유발한 후, CoinGecko의 데이터에 따르면 MELANIA는 다시 추락했다.