ZachXBT expone a la ballena de Hyperliquid como el hombre británico William Parker

La ballena de Hyperliquid que ganó $20 millones operando con apalancamiento extremo ha sido identificada hoy por ZachXBT, el conocido investigador on-chain, quien expuso al trader a través de una publicación en X como William Parker, un hombre británico con un historial criminal vinculado a fraude, hacking y robo de casinos.

Entre enero y marzo de 2025, un trader anónimo realizó una serie de apuestas altamente apalancadas en Hyperliquid y GMX, convirtiendo posiciones de seis cifras en $20 millones. La primera operación importante provino de 0xe4d3, que compró ETH y BTC con un apalancamiento de 50x justo antes de que el presidente Donald Trump anunciara la reserva de criptomonedas. La operación generó $10 millones. Poco después, 0xf3f4 realizó un corto de BTC con un apalancamiento de 40x, generando otros $9 millones.

Zach rastreó las transacciones de 0xf3f4 y descubrió un grupo de billeteras vinculadas a casinos cripto y exchanges, incluyendo Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game y Metawin. El trader también había firmado un mensaje en X, afirmando que había ganado $20 millones operando en GMX y Hyperliquid. Pero cuando Zach lo denunció, las publicaciones fueron eliminadas inmediatamente.

Zach dijo, «Un análisis de la cuenta de X utilizada por 0xf3f indica que probablemente fue comprada en un momento determinado (cambio de nombre reciente, años de inactividad, cuenta antigua). Vi que siguen a @CryptxxCatalyst, quien publicó enlaces a múltiples sitios de phishing y respondió a personas que intentaban engañarlos.»

«Me puse en contacto con @realScamSniffer sobre los sitios de phishing que los rastrean regularmente. Una dirección pública de la ballena de HL se estableció como el receptor de la tarifa de drenaje en el sitio de phishing projection[.]fi en enero de 2025. 0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21. 0x7ab también recibió directamente $17.1K en enero de 2025 de otro cliente drenado por phishing antes de que sus billeteras fueran rastreadas este mes.»

Explotaciones de casinos, filtraciones de Telegram y exposición de identidad

La dirección EVM más antigua utilizada por 0xf3f4 llevó a retiros de casinos en Solana distribuidos en cuatro plataformas de juego cripto. Un casino confirmó que los fondos provenían de una explotación de validación de entrada, donde el trader manipuló el sistema de un juego para retirar más de lo que depositó, y dijo que habían negociado con el explotador a través de una cuenta de Telegram ahora eliminada (7713976571), según Zach.

Zach también dijo que rastreó las publicaciones de la cuenta de Telegram en grupos de GMX, donde el usuario había pedido ayuda técnica al mismo tiempo que 0xe4d3 realizaba operaciones. Un pago de 0xe4d3 fue luego rastreado hasta una persona no identificada, quien confirmó que le habían pagado directamente el trader de Hyperliquid y proporcionó un número de teléfono del Reino Unido.

Ese número estaba públicamente vinculado a William Parker, quien había sido arrestado en 2023 por robar $1 millón de dos casinos en Finlandia, dijo Zach. Antes de eso, Parker era conocido como Alistair Packover, haciendo titulares en el Reino Unido por cargos de fraude y hacking a principios de la década de 2010.

En este momento, los fondos de Parker están intactos en 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921, según Zach.

Después de cambiar BTC y ETH por millones, Parker se volvió hacia MELANIA, la moneda meme supuestamente lanzada por la Primera Dama Melania Trump, y abrió una posición larga por segunda vez.

Para el 19 de marzo, la única posición activa de Parker era la larga de MELANIA, y al principio, la posición estaba en pérdida de $50,000, pero después de la filtración de la identidad y la especulación en las redes sociales, el token subió un 10% en un día. MELANIA alcanzó un máximo semanal de $0.77, convirtiendo sus pérdidas no realizadas en una ganancia de $212,000, dijo Zach.

El entusiasmo alrededor del trading de Parker llevó a los traders a especular. @qwatio, el usuario de X con el que Parker había interactuado anteriormente, dijo una vez que MELANIA podría desafiar a Official Trump (TRUMP) en la capitalización de mercado si los traders continuaban apostando por su recuperación. El mercado de memes reaccionó agresivamente a sus comentarios, desencadenando un bombeo a corto plazo, antes de que MELANIA cayera nuevamente, según los datos de CoinGecko.