La ballena hiperlíquida que realizó $ 20 millones cotizando con apalancamiento extremo ha sidodenthoy por Zachxbt, el conocido investigador en cadena, que expuso al comerciante a través de un puesto en X como William Parker, un hombre británico con antecedentes penales vinculados a fraude, piratería y robo de casino.
Entre enero y marzo de 2025, un comerciante anónimo colocó una serie de apuestas altamente apalancadas en hiperlíquidos y GMX, convirtiendo posiciones de seis cifras en $ 20 millones. El primer intercambio importante provino de 0xe4d3, que anhelaba ETH y BTC con un apalancamiento 50X justo antes de que eldent Donald Trump anunciara la Reserva Crypto. La medida trajo $ 10 millones. Poco después, 0xf3f4 hizo un corto BTC apalancado de 40x, obteniendo otros $ 9 millones.
Zach traced 0xf3f4 las transacciones y descubrió un grupo de billeteras vinculadas a casinos e intercambios de criptografía, incluidos Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNow, Shuffle, Alphapo, BC Game y Metawin. El comerciante también había firmado un mensaje en X, afirmando que había realizado $ 20 millones en GMX e Hyperliquid. Pero cuando Zach lo llamó, los postes fueron eliminados de inmediato.
Zach dijo : "Un análisis para la cuenta X utilizada por 0xf3f indica que probablemente se compró en un momento (cambio de nombre reciente, años de inactividad, cuenta envejecida). Vi que siguieron a @cryptxxcatalst que publicó enlaces a múltiples sitios de phishing + respondió a las personas que intentaban engañarlos.
“Llegué al alcance a @RealScamsniffer sobre los sitios de phishing que regularmente los trac. Una dirección pública para la ballena HL se estableció como el receptor de tarifas de drenador en la proyección [.] Fi Sitio de phishing en enero. $ 17.1k en enero de 2025 de otro cliente de drenaje de phishing antes de donde sus billeteras se hicieron tracked este mes ".
Exploits de casino, fugas de telegrama y exposición a ladent
La dirección EVM más temprana utilizada por 0xf3f4 condujo a retiros de casino en Solana se extendió a través de cuatro plataformas de juegos de criptomonocimiento. Un casino confirmó que los fondos provenían de una explotación de validación de entrada, donde el comerciante manipuló el sistema de un juego para retirarse más de lo que depositó, y dijo que habían negociado con el explotador a través de una cuenta de telegrama ahora eliminada (7713976571), según Zach.
Zach también dijo que traclos puestos de la cuenta de Telegram en grupos GMX, donde el usuario había pedido ayuda técnica al mismo tiempo que 0xe4d3 estaba colocando operaciones. Luego se tracun pago de 0xe4d3 a una persona no identificada, que confirmó que el comerciante hiperlíquido había pagado directamente y proporcionó un número de teléfono del Reino Unido.
Ese número estaba vinculado públicamente a William Parker, quien había sido arrestado en 2023 por robar $ 1 millón de dos casinos en Finlandia, dijo Zach. Antes de eso, Parker era conocido como Alistair Packover, llegando a los titulares en el Reino Unido por cargos relacionados con fraude y piratería a principios de la década de 2010.
En este momento, los fondos de Parker están sin tocar en 0x51d99a4022a55cad07a3c958f0600d8bb0b39921, según Zach.
Después de voltear BTC y ETH por millones, Parker recurrió a Melania, la moneda Meme supuestamente lanzada por la primera dama Melania Trump, y abrió una posición larga por segunda vez.
Para el 19 de marzo, la única posición activa de Parker era la Melania Long, y al principio, la posición bajó $ 50,000, pero después de ladenty la especulación en las redes sociales, el token se recuperó 10% en un día. Melania alcanzó un máximo de una semana de $ 0.77, lanzando sus pérdidas no realizadas en una ganancia de $ 212,000, dijo Zach.
La exageración que rodea el comercio de Parker tenía a los comerciantes especulando. @qwatio, el usuario X que Parker había interactuado previamente, dijo una vez que Melania podría desafiar al oficial Trump (Trump) en el límite de mercado si los comerciantes continuaban apostando por su recuperación. El mercado de memes reaccionó a sus comentarios agresivamente, desencadenando una bomba a corto plazo, antes de que Melania se estrellara una vez más, según datos de Coingecko.
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