- ZachXBT expôs a baleia da Hyperliquid William Parker, um homem britânico com histórico de fraudes e roubos em cassinos.
- Parker ganhou US$ 20 milhões usando alavancagem de 50x e 40x em BTC e ETH antes de ser vinculado a golpes de phishing e explorações em cassinos.
- Sua identidade foi rastreada por meio de atividade on-chain, chats do Telegram e um número de telefone do Reino Unido ligado a crimes anteriores.
A baleia da Hyperliquid que ganhou US$ 20 milhões operando com alavancagem extrema foi identificada hoje por ZachXBT, o bem conhecido investigador on-chain, que expôs o trader por meio de um post no X como William Parker, um homem britânico com histórico criminal ligado a fraude, hacking e roubo de cassinos.
Entre janeiro e março de 2025, um trader anônimo fez uma série de apostas altamente alavancadas na Hyperliquid e GMX, transformando posições de seis dígitos em US$ 20 milhões. A primeira grande operação veio de 0xe4d3, que comprou ETH e BTC com alavancagem de 50x logo antes do presidente Donald Trump anunciar a reserva de criptomoedas. A operação rendeu US$ 10 milhões. Logo depois, 0xf3f4 fez um short de BTC com alavancagem de 40x, rendendo mais US$ 9 milhões.
Zach rastreou as transações de 0xf3f4 e descobriu um cluster de carteiras vinculadas a cassinos de criptomoedas e exchanges, incluindo Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game e Metawin. O trader também assinou uma mensagem no X, afirmando que havia ganhado US$ 20 milhões operando na GMX e Hyperliquid. Mas quando Zach o expôs, os posts foram deletados imediatamente.
Zach disse, “Uma análise para a conta X usada por 0xf3f indica que ela provavelmente foi comprada em um determinado momento (mudança recente de nome, anos de inatividade, conta antiga). Vi que eles seguem @CryptxxCatalyst, que postou links para vários sites de phishing + respondeu a pessoas tentando enganar eles.”
“Entre em contato com @realScamSniffer sobre os sites de phishing que os rastreiam regularmente. Um endereço público da baleia HL foi definido como receptor da taxa de drainer no site de phishing projection[.]fi em janeiro de 2025. 0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21. 0x7ab também recebeu diretamente US$ 17,1K em janeiro de 2025 de outro cliente drenado por phishing antes de suas carteiras serem rastreadas neste mês.”
Explorações de cassino, vazamentos no Telegram e exposição de identidade
O endereço EVM mais antigo usado por 0xf3f4 levou a retiradas de cassinos na Solana espalhadas por quatro plataformas de jogos de azar com criptomoedas. Um cassino confirmou que os fundos vieram de uma exploração de validação de entrada, onde o trader manipulou o sistema de um jogo para retirar mais do que depositou, e disse que negociaram com o explorador por meio de uma conta no Telegram agora deletada (7713976571), de acordo com Zach.
Zach também disse que rastreou as postagens da conta do Telegram em grupos GMX, onde o usuário havia pedido ajuda técnica ao mesmo tempo em que 0xe4d3 estava fazendo operações. Um pagamento de 0xe4d3 foi então rastreado até uma pessoa não identificada, que confirmou que havia sido paga diretamente pelo trader da Hyperliquid e forneceu um número de telefone do Reino Unido.
Esse número estava publicamente vinculado a William Parker, que havia sido preso em 2023 por roubar US$ 1 milhão de dois cassinos na Finlândia, disse Zach. Antes disso, Parker era conhecido como Alistair Packover, fazendo manchetes no Reino Unido por acusações de fraude e hacking no início dos anos 2010.
No momento, os fundos de Parker estão intocados em 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921, de acordo com Zach.
Depois de converter BTC e ETH por milhões, Parker voltou-se para MELANIA, a moeda meme supostamente lançada pela Primeira-Dama Melania Trump, e abriu uma posição longa pela segunda vez.
Em 19 de março, a única posição ativa de Parker era o longo em MELANIA e, inicialmente, a posição estava em prejuízo de US$ 50.000, mas após o vazamento da identidade e especulações nas redes sociais, o token subiu 10% em um dia. MELANIA atingiu um máximo semanal de US$ 0,77, transformando seus prejuízos não realizados em um lucro de US$ 212.000, disse Zach.
A histeria em torno das operações de Parker levou os traders a especularem. @qwatio, o usuário do X com quem Parker havia interagido anteriormente, disse uma vez que MELANIA poderia desafiar Official Trump (TRUMP) na capitalização de mercado se os traders continuassem apostando em sua recuperação. O mercado de memes reagiu agressivamente aos comentários dele, desencadeando um pump de curto prazo, antes de MELANIA cair novamente, de acordo com dados da CoinGecko.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
