A baleia hiperlíquida que fez negociações de US $ 20 milhões com extrema alavancagem foidenthoje por Zachxbt, o conhecido investigador na cadeia, que expôs o comerciante por meio de um post em X como William Parker, um homem britânico com uma história criminal ligada a fraudes, hackers e roubo de cassino.
Entre janeiro e março de 2025, um comerciante anônimo fez uma série de apostas altamente alavancadas no Hyperliquid e GMX, transformando posições de seis dígitos em US $ 20 milhões. O primeiro grande comércio veio do 0XE4D3, que ansiava por ETH e BTC com alavancagem 50x pouco antesdent o Donald Trump anunciar a reserva de criptografia. A medida causou US $ 10 milhões. Logo depois, o 0xf3f4 fez um curto do BTC 40X alavancado, puxando outros US $ 9 milhões.
As transações do Zach tracEd 0XF3F4 e descobriram um aglomerado de carteiras ligadas a cassinos e trocas criptográficas, incluindo Roobet, Binance, Gamdom, Changenow, Shuffle, Alphapo, BC Game e Metawin. O comerciante também assinou uma mensagem em X, afirmando que ele havia negociado US $ 20 milhões em GMX e Hyperliquid. Mas quando Zach o chamou, os posts foram excluídos imediatamente.
Zach disse : “Uma análise para a conta X usada por 0xf3f indica que provavelmente foi comprada em um momento (mudança recente de nomes, anos de inatividade, conta envelhecida). Vi que eles seguem @CryptXXCatalyst que postaram links para vários sites de phishing + respondidos a pessoas tentando enganá -las.
“Cheguei a chegar a @RealScamsniffer sobre os locais de phishing que os tracregularmente. Um endereço público para a baleia HL foi definido como o receptor de taxa de drenador no local de phishing de projeção [.] FI em Jan. US $ 17,1k em janeiro de 2025 de outro cliente de drenagem de phishing antes de onde suas carteiras se tornaram traceste mês. ”
Explorações de cassino, vazamentos de telegrama edentà exposição
O endereço EVM mais antigo usado pelo 0xf3f4 levou de volta aos retiradas do cassino em Solana espalhado por quatro plataformas de criptografia. Um cassino confirmou que os fundos vieram de uma exploração de validação de entrada, onde o comerciante manipulou o sistema de um jogo para retirar mais do que ele depositou, e disse que eles haviam negociado com o explorador através de uma conta de telegrama agora excluída (7713976571), de acordo com Zach.
Zach também disse que tracas postagens da conta do Telegram em grupos GMX, onde o usuário pediu ajuda técnica ao mesmo tempo 0XE4D3 estava fazendo negociações. Um pagamento de 0xe4d3 foi então traca uma pessoa sem nome, que confirmou que havia sido paga diretamente pelo comerciante hiperlíquido e forneceu um número de telefone do Reino Unido.
Esse número estava publicamente ligado a William Parker, que havia sido preso em 2023 por roubar US $ 1 milhão de dois cassinos na Finlândia, disse Zach. Antes disso, Parker era conhecido como Alistair Packover, ganhando manchetes no Reino Unido por acusações relacionadas a fraudes e hackers no início de 2010.
No momento, os fundos de Parker estão intocados em 0x51d99a4022a55cad07a3c958f0600d8bb0b39921, de acordo com Zach.
Depois de lançar o BTC e a ETH por milhões, Parker recorreu a Melania, a moeda de meme supostamente lançada pela primeira -dama Melania Trump e abriu uma longa posição pela segunda vez.
Em 19 de março, a única posição ativa de Parker era a Melania Long e, a princípio, a posição caiu US $ 50.000, mas após odente a especulação nas mídias sociais, o token aumentou 10% em um dia. Melania atingiu uma alta de uma semana de US $ 0,77, rejeitando suas perdas não realizadas em um lucro de US $ 212.000, disse Zach.
O hype em torno do comércio de Parker tinha comerciantes especulando. @QWatio, o usuário do X Parker já havia interagido, disse que uma vez que Melania poderia desafiar Trump Official (Trump) no valor de mercado se os comerciantes continuassem apostando em sua recuperação. O mercado de memes reagiu a seus comentários de forma agressiva, desencadeando uma bomba de curto prazo, antes de Melania bater mais uma vez, de acordo com dados de Coingecko.
Academia Cryptopolitan: Cansado de balanços de mercado? Saiba como DeFi pode ajudá -lo a criar renda passiva constante. Registre -se agora
