- ZachXBT hat den Hyperliquid-Wal William Parker, einen Briten mit einer Vergangenheit von Betrug und Kasinodiebstählen, aufgedeckt.
- Parker erzielte 20 Millionen US-Dollar mit 50x- und 40x-Hebelwirkung bei BTC und ETH, bevor er mit Phishing-Betrugsfällen und Ausnutzungen in Casinos in Verbindung gebracht wurde.
- Seine Identität wurde durch On-Chain-Aktivitäten, Telegram-Chats und eine britische Telefonnummer, die mit vergangenen Straftaten verknüpft ist, zurückverfolgt.
Der Hyperliquid-Wal, der 20 Millionen Dollar mit extremem Hebel gehandelt hat, wurde heute von ZachXBT, dem bekannten On-Chain-Ermittler, identifiziert, der den Händler über einen Post auf X als William Parker, einen britischen Mann mit einer kriminellen Vergangenheit in Bezug auf Betrug, Hacking und Casino-Diebstahl, entlarvte.
Zwischen Januar und März 2025 platzierte ein anonymer Händler eine Reihe hochgehebelter Wetten auf Hyperliquid und GMX und verwandelte sechsstellige Positionen in 20 Millionen Dollar. Der erste große Trade kam von 0xe4d3, das ETH und BTC mit 50x Hebel long ging, kurz bevor Präsident Donald Trump die Krypto-Reserve ankündigte. Der Move brachte 10 Millionen Dollar ein. Kurz darauf machte 0xf3f4 einen 40x gehebelten BTC-Short und zog weitere 9 Millionen Dollar ein.
Zach verfolgte die Transaktionen von 0xf3f4 und deckte einen Cluster von Wallets auf, die mit Krypto-Casinos und Börsen verbunden sind, darunter Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game und Metawin. Der Händler hatte auch eine Nachricht auf X signiert, in der er behauptete, 20 Millionen Dollar mit dem Handel auf GMX und Hyperliquid verdient zu haben. Als Zach ihn zur Rede stellte, wurden die Posts sofort gelöscht.
Zach sagte: „Eine Analyse des für 0xf3f verwendeten X-Kontos deutet darauf hin, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt gekauft wurde (kürzlicher Name-Wechsel, Jahre der Inaktivität, altes Konto). Ich sah, dass sie @CryptxxCatalyst folgen, der Links zu mehreren Phishing-Sites gepostet hat + auf Leute geantwortet hat, die versuchten, sie zu betrügen.“
„Ich habe @realScamSniffer bezüglich der Phishing-Sites kontaktiert, die sie regelmäßig tracken. Eine öffentliche Adresse des HL-Wals wurde als Drainer-Gebühren-Empfänger auf der Phishing-Site projection[.]fi im Januar 2025 festgelegt. 0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21. 0x7ab erhielt auch direkt 17.100 $ im Januar 2025 von einem anderen Phishing-Opfer, bevor seine Wallets diesen Monat getrackt wurden.“
Casino-Ausnutzungen, Telegram-Leaks und Identitätsenthüllungen
Die früheste EVM-Adresse, die von 0xf3f4 verwendet wurde, führte zu Casino-Auszahlungen auf Solana, die auf vier Krypto-Glücksspielplattformen verteilt waren. Ein Casino bestätigte, dass die Mittel aus einem Input-Validation-Exploit stammten, bei dem der Händler das System eines Spiels manipuliert hat, um mehr abzuheben, als er eingezahlt hat, und sagte, sie hätten mit dem Ausnutzer über ein jetzt gelöschtes Telegramm-Konto (7713976571) verhandelt, so Zach.
Zach sagte auch, er habe die Posts des Telegramm-Kontos in GMX-Gruppen verfolgt, in denen der Benutzer um technische Hilfe gebeten hatte, zur gleichen Zeit, als 0xe4d3 Trades platzierte. Eine Zahlung von 0xe4d3 wurde dann auf eine ungenannte Person zurückverfolgt, die bestätigte, dass sie direkt vom Hyperliquid-Händler bezahlt wurde und eine britische Telefonnummer bereitstellte.
Diese Nummer war öffentlich mit William Parker verknüpft, der 2023 wegen Diebstahls von 1 Million Dollar aus zwei Casinos in Finnland festgenommen wurde, sagte Zach. Bevor Parker als Alistair Packover bekannt war und in den frühen 2010er Jahren in den UK-Medien wegen Betrugs- und Hacking-Beschuldigungen Schlagzeilen machte.
Derzeit liegen Parkers Mittel unberührt in 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921, so Zach.
Nachdem Parker BTC und ETH für Millionen umgetauscht hatte, wandte er sich MELANIA, der Meme-Coin, die angeblich von First Lady Melania Trump gestartet wurde, zu und ging zum zweiten Mal eine Long-Position ein.
Bis zum 19. März war Parkers einzige aktive Position die MELANIA-Long, und zunächst war die Position um 50.000 $ im Minus, aber nach der Identitätslecks und Spekulationen in den sozialen Medien stieg der Token an einem Tag um 10 %. MELANIA erreichte einen Sieben-Tage-Hoch von 0,77 $ und verwandelte seine unrealisierten Verluste in einen Gewinn von 212.000 $, so Zach.
Die Hype um Parkers Handel ließ Händler spekulieren. @qwatio, der X-Nutzer, mit dem Parker zuvor interagiert hatte, sagte einmal, dass MELANIA den offiziellen Trump (TRUMP) im Marktkapitalisierung herausfordern könnte, wenn Händler weiterhin auf seine Erholung wetten. Der Meme-Markt reagierte aggressiv auf seine Kommentare, was einen kurzfristigen Pump auslöste, bevor MELANIA erneut abstürzte, so Daten von CoinGecko.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
