- ZachXBT раскрыл личность кита Hyperliquid Уильяма Паркера, британца с историей мошенничества и краж в казино.
- Паркер заработал 20 миллионов долларов, используя 50-кратное и 40-кратное плечо по BTC и ETH, прежде чем его связали с фишинговыми атаками и взломами казино.
- Его личность была установлена на основе активности в блокчейне, переписок в Telegram и номера телефона из Великобритании, связанного с прошлыми преступлениями.
Кит Hyperliquid, заработавший 20 миллионов долларов на торговле с экстремальным кредитным плечом, был идентифицирован сегодня ZachXBT, известным ончейн-расследователем, который раскрыл трейдера через пост в X как Уильяма Паркера, британца с криминальным прошлым, связанным с мошенничеством, взломами и кражами из казино.
Между январем и мартом 2025 года анонимный трейдер совершил серию высоколевериджных ставок на Hyperliquid и GMX, превратив позиции с шестью цифрами в 20 миллионов долларов. Первая крупная сделка была совершена с адреса 0xe4d3, который открыл длинную позицию по ETH и BTC с 50-кратным плечом justo перед тем, как президент Дональд Трамп объявил о создании крипто-резерва. Эта сделка принесла 10 миллионов долларов. Сразу после этого 0xf3f4 открыл короткую позицию по BTC с 40-кратным плечом, принеся еще 9 миллионов долларов.
Zach проследил транзакции 0xf3f4 и обнаружил кластер кошельков, связанных с крипто-казино и биржами, включая Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game и Metawin. Трейдер также подписал сообщение в X, заявив, что заработал 20 миллионов долларов на торговле на GMX и Hyperliquid. Но когда Zach публично указал на него, посты были немедленно удалены.
Zach заявил, «Анализ аккаунта в X, используемого 0xf3f, указывает на то, что он, вероятно, был куплен в определенное время (недавняя смена имени, годы неактивности, старый аккаунт). Я заметил, что он подписан на @CryptxxCatalyst, который публиковал ссылки на несколько фишинговых сайтов + отвечал людям, пытающимся их обмануть.
«Я связался с @realScamSniffer по поводу фишинговых сайтов, которые регулярно их отслеживают. Публичный адрес кита HL был указан как получатель комиссии за слив на фишинговом сайте projection[.]fi в январе 2025 года. 0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21. 0x7ab также напрямую получил 17,1 тыс. долларов в январе 2025 года от другого клиента, пострадавшего от фишингового слива, до того, как его кошельки были отслежены в этом месяце.»
Эксплойты казино, утечки в Telegram и раскрытие личности
Самый ранний адрес EVM, используемый 0xf3f4, привел к выводам средств из казино в Solana, распределенным по четырем крипто-игровым платформам. Одно казино подтвердило, что средства поступили в результате эксплойта проверки ввода, где трейдер манипулировал системой игры, чтобы вывести больше, чем он депозитировал, и заявил, что они вели переговоры с эксплуататором через теперь удаленный аккаунт в Telegram (7713976571), согласно Zach.
Zach также заявил, что он отследил посты аккаунта в Telegram в группах GMX, где пользователь запрашивал техническую помощь в то же время, когда 0xe4d3 совершал сделки. Платеж от 0xe4d3 был прослежен до неназванного лица, которое подтвердило, что было оплачено напрямую трейдером Hyperliquid и предоставило номер телефона в Великобритании.
Этот номер был публично связан с Уильямом Паркером, который был арестован в 2023 году за кражу 1 миллиона долларов из двух казино в Финляндии, сказал Zach. До этого Паркер был известен как Элистер Пакэвер, попав в заголовки британских СМИ по обвинениям в мошенничестве и взломах в начале 2010-х годов.
В настоящее время средства Паркера лежат нетронутыми на адресе 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921, согласно Zach.
После того как он обменял BTC и ETH на миллионы, Паркер обратился к MELANIA, мем-токену, который, как утверждается, был запущен первой леди Меланией Трамп, и во второй раз открыл длинную позицию.
К 19 марта единственной активной позицией Паркера была длинная позиция по MELANIA, и сначала позиция была в минусе на 50 000 долларов, но после утечки личности и спекуляций в социальных сетях токен вырос на 10% за один день. MELANIA достиг недельного максимума в 0,77 доллара, превратив его нереализованные убытки в прибыль в размере 212 000 долларов, сказал Zach.
Ажиотаж вокруг торговли Паркера заставил трейдеров спекулировать. Пользователь X @qwatio, с которым ранее взаимодействовал Паркер, однажды сказал, что MELANIA может бросить вызов Official Trump (TRUMP) по капитализации, если трейдеры продолжат делать ставки на его восстановление. Рынок мемов агрессивно отреагировал на его комментарии, вызвав кратковременный рост, прежде чем MELANIA снова рухнул, согласно данным CoinGecko.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
