La baleine hyperliquide qui a réalisé 20 millions de dollars avec un effet de levier extrême a étédentaujourd'hui par Zachxbt, l'enquêteur bien connu en chaîne, qui a exposé le commerçant via un poste sur X en tant que William Parker, un Britannique avec des antécédents criminels liés à la fraude, au piratage et au theft de casino.
Entre janvier et mars 2025, un commerçant anonyme a placé une série de paris à effet de levier sur l'hyperliquide et le GMX, transformant des positions à six chiffres en 20 millions de dollars. Le premier commerce majeur est venu de 0xe4d3, qui aspirait à ETH et BTC avec un effet de levier 50x juste avant que ledent Donald Trump n'annonce la réserve de crypto. Cette décision a rapporté 10 millions de dollars. Peu de temps après, 0xf3f4 a fait un court-métrage 40X BTC, tirant 9 millions de dollars supplémentaires.
Les transactions de Zach tracEd 0xf3f4 et ont découvert un groupe de portefeuilles liés aux casinos et échanges cryptographiques, notamment Roobet, Binance, Gamdom, Changenow, Shuffle, Alphapo, BC Game et Metawin. Le commerçant avait également signé un message sur X, déclarant qu'il avait fait 20 millions de dollars de négociation sur GMX et Hyperliquide. Mais lorsque Zach l'a appelé, les postes ont été supprimés immédiatement.
Zach a déclaré : «Une analyse du compte X utilisé par 0xf3f indique qu'elle a probablement été achetée à un moment donné (changement de nom récent, années d'inactivité, compte vieilli). J'ai vu qu'ils suivaient @CryptXxcatalyst qui a publié des liens vers plusieurs sites de phishing + a répondu aux personnes essayant de les tromper.
«J'ai tendu la main à @RealScamsniffer sur les sites de phishing qui les tracrégulièrement. Une adresse publique pour la baleine HL a été définie comme récepteur de frais de drainage sur la projection [.] Fi-Phishing Site en janvier 2025. 17,1 000 $ en janvier 2025 d'un autre client drainant avant où ses portefeuilles sont devenus tracKed ce mois-ci. »
Exploits de casino, fuites de télégramme etdent
L'adresse EVM la plus ancienne utilisée par 0xf3f4 a remonté aux retraits de casino sur Solana s'est répandu sur quatre plates-formes de gamming crypto. Un casino a confirmé que les fonds provenaient d'un exploit de validation des entrées, où le trader a manipulé le système d'un jeu pour retirer plus qu'il ne qu'il a déposé, et a déclaré qu'ils avaient négocié avec l'Exploiter via un compte télégramme maintenant supprimé (7713976571), selon Zach.
Zach a également déclaré qu'il tracles postes du compte télégramme dans les groupes GMX, où l'utilisateur avait demandé de l'aide technique en même temps que 0xe4d3 plaçait des métiers. Un paiement de 0xe4d3 a ensuite été tracà une personne anonyme, qui a confirmé qu'elle avait été payée directement par le trader hyperliquide et a fourni un numéro de téléphone au Royaume-Uni.
Ce nombre a été publiquement lié à William Parker, qui avait été arrêté en 2023 pour avoir volé 1 million de dollars dans deux casinos en Finlande, a déclaré Zach. Avant cela, Parker était connu sous le nom d'Alistair Packover, faisant les gros titres au Royaume-Uni pour des accusations de fraude et de piratage au début des années 2010.
À l'heure actuelle, les fonds de Parker sont assis dans le 0x51D99A4022A55CAD07A3C958F0600D8BB0B39921, selon Zach.
Après avoir renversé BTC et ETH pendant des millions, Parker s'est tourné vers Melania, la pièce de mème aurait lancé par la première dame Melania Trump, et ouvert une longue position pour la deuxième fois.
Le 19 mars, la seule position active de Parker a été la Melania Long, et au début, la position était en baisse de 50 000 $, mais après ladentet la spéculation sur les réseaux sociaux, le jeton s'est rallié à 10% en une journée. Melania a atteint un maximum d'une semaine de 0,77 $, renversant ses pertes non réalisées dans un bénéfice de 212 000 $, a déclaré Zach.
Le battage médiatique entourant le trading de Parker avait des commerçants spéculant. @QWatio, l'utilisateur X Parker avait déjà interagi, a déclaré une fois que Melania pourrait défier le fonctionnaire Trump (Trump) dans la capitalisation boursière si les commerçants continuaient de parier sur sa reprise. Le marché des mèmes a réagi de manière agressive à ses commentaires, déclenchant une pompe à court terme, avant que Melania ne s'écrase encore une fois, selon les données de Coingecko.
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