ZachXBT révèle que la baleine hyperliquide est en réalité le Britannique William Parker

La baleine d'Hyperliquid qui a gagné 20 millions de dollars en utilisant un effet de levier extrême a étédentaujourd'hui par ZachXBT, le célèbre enquêteur on-chain, qui a révélé l'identité du trader via une publication sur X comme étant William Parker, un Britannique ayant un passé criminel lié à la fraude, au piratage et au vol dans les casinos.

Entre janvier et mars 2025, un trader anonyme a réalisé une série de paris à fort effet de levier sur Hyperliquid et GMX, transformant des positions à six chiffres en 20 millions de dollars. La première opération majeure a été effectuée par 0xe4d3, qui a pris une position longue sur l'ETH et le BTC avec un effet de levier de 50x juste avant l'annonce par ledent Donald Trump de la réserve de cryptomonnaies. Cette opération lui a rapporté 10 millions de dollars. Peu après, 0xf3f4 a vendu du BTC avec un effet de levier de 40x, empochant 9 millions de dollars supplémentaires.

Zach tracles transactions de 0xf3f4 et a découvert un ensemble de portefeuilles liés à des casinos et plateformes d'échange de cryptomonnaies, notamment Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game et Metawin. Le trader avait également publié un message sur X affirmant avoir gagné 20 millions de dollars en négociant sur GMX et Hyperliquid. Mais lorsque Zach l'a interpellé, les publications ont été immédiatement supprimées.

Zach a déclaré: « L’analyse du compte X utilisé par 0xf3f indique qu’il a probablement été acheté à un moment donné (changement de nom récent, plusieurs années d’inactivité, compte ancien). J’ai vu qu’ils suivent @CryptxxCatalyst, qui a publié des liens vers de nombreux sites d’hameçonnage et a répondu à des personnes qui tentaient de les piéger. »

« J'ai contacté @realScamSniffer au sujet des sites d'hameçonnage qui les tracrégulièrement. Une adresse publique pour la baleine HL a été définie comme destinataire des frais de prélèvement sur le site d'hameçonnage projection[.]fi en janvier 2025. 0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21. 0x7ab a également reçu directement 17 100 $ en janvier 2025 d'un autre client victime d'hameçonnage, avant que ses portefeuilles ne soient tracce mois-ci. »

Exploitations de casinos, fuites Telegram et divulgation d'dent

La première adresse EVM utilisée par 0xf3f4 a permis de remonter jusqu'à des retraits effectués dans des casinos Solana , répartis sur quatre plateformes de jeux d'argent en cryptomonnaie. Un casino a confirmé que les fonds provenaient d'une faille de validation des entrées, où le joueur a manipulé le système du jeu pour retirer plus qu'il n'avait déposé. Le casino a également indiqué avoir négocié avec le pirate via un compte Telegram désormais supprimé (7713976571), selon Zach.

Zach a également indiqué avoir tracles publications du compte Telegram dans les groupes GMX, où l'utilisateur avait demandé de l'aide technique au moment même où 0xe4d3 effectuait des transactions. Un paiement provenant de 0xe4d3 a ensuite été tracà une personne non identifiée, qui a confirmé avoir été payée directement par le trader d'Hyperliquid et a fourni un numéro de téléphone britannique.

Ce chiffre a été publiquement associé à William Parker, arrêté en 2023 pour avoir dérobé un million de dollars à deux casinos finlandais, a déclaré Zach. Auparavant, Parker était connu sous le nom d'Alistair Packover et avait fait la une des journaux au Royaume-Uni au début des années 2010 pour des faits de fraude et de piratage informatique.

À l'heure actuelle, les fonds de Parker restent intacts à l'adresse 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921, selon Zach.

Après avoir engrangé des millions en revendant des BTC et des ETH, Parker s'est tourné vers MELANIA, la cryptomonnaie virale prétendument lancée par la Première dame Melania Trump, et a ouvert une position longue pour la deuxième fois.

Le 19 mars, la seule position active de Parker était l'achat de MELANIA. Initialement, cette position affichait une perte de 50 000 $, mais suite à la fuite d'dentet aux spéculations sur les réseaux sociaux, le token a bondi de 10 % en une seule journée. MELANIA a atteint un sommet hebdomadaire de 0,77 $, transformant ainsi ses pertes latentes en un profit de 212 000 $, a déclaré Zach.

L'engouement suscité par les transactions de Parker a alimenté les spéculations des investisseurs. @qwatio, un utilisateur de X avec lequel Parker avait déjà interagi, avait déclaré que MELANIA pourrait rivaliser avec Official Trump (TRUMP) en termes de capitalisation boursière si les investisseurs continuaient de miser sur sa reprise. Le marché des mèmes a réagi violemment à ses propos, provoquant une hausse passagère du cours, avant que MELANIA ne s'effondre à nouveau, selon les données de CoinGecko.