ZachXBT expose le baleine Hyperliquid comme étant l'homme britannique William Parker
- ZachXBT a exposé la baleine Hyperliquid William Parker, un homme britannique ayant un antécédent de fraude et de vols dans des casinos.
- Parker a gagné 20 millions de dollars en utilisant un effet de levier de 50x et 40x sur BTC et ETH avant d'être lié à des arnaques par hameçonnage et à des exploits de casinos.
- Son identité a été retracée grâce à l'activité on-chain, aux discussions Telegram et à un numéro de téléphone britannique associé à des crimes passés.
La baleine Hyperliquid qui a gagné 20 millions de dollars en trading avec un effet de levier extrême a été identifiée aujourd'hui par ZachXBT, l'enquêteur on-chain bien connu, qui a exposé le trader via un post sur X sous le nom de William Parker, un homme britannique ayant un antécédent criminel lié à la fraude, au piratage et au vol dans les casinos.
Entre janvier et mars 2025, un trader anonyme a placé une série de paris fortement levés sur Hyperliquid et GMX, transformant des positions à six chiffres en 20 millions de dollars. Le premier trade majeur est venu de 0xe4d3, qui a pris une position longue sur ETH et BTC avec un effet de levier de 50x juste avant que le président Donald Trump n'annonce la réserve de crypto. Le mouvement a rapporté 10 millions de dollars. Peu après, 0xf3f4 a effectué un short sur BTC avec un effet de levier de 40x, rapportant un autre 9 millions de dollars.
Zach a retracé les transactions de 0xf3f4 et a découvert un cluster de portefeuilles liés aux casinos crypto et aux échanges, y compris Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game et Metawin. Le trader avait également signé un message sur X, affirmant avoir gagné 20 millions de dollars en trading sur GMX et Hyperliquid. Mais lorsque Zach l'a mis en cause, les posts ont été supprimés immédiatement.
Zach a déclaré : « Une analyse du compte X utilisé par 0xf3f indique qu'il a probablement été acheté à un moment donné (changement de nom récent, années d'inactivité, compte ancien). J'ai vu qu'ils suivaient @CryptxxCatalyst qui a publié des liens vers plusieurs sites de phishing + a répondu à des personnes essayant de les piéger.
« J'ai contacté @realScamSniffer au sujet des sites de phishing qui les suivent régulièrement. Une adresse publique pour la baleine HL a été définie comme destinataire des frais de draineur sur le site de phishing projection[.]fi en janvier 2025. 0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21. 0x7ab a également reçu directement 17,1 K$ en janvier 2025 d'un autre client drainé par phishing avant que ses portefeuilles ne soient suivis ce mois-ci. »
Exploits de casino, fuites Telegram et exposition de l'identité
La première adresse EVM utilisée par 0xf3f4 a conduit à des retraits de casino sur Solana répartis sur quatre plateformes de jeu crypto. Un casino a confirmé que les fonds provenaient d'une exploitation de validation d'entrée, où le trader a manipulé le système d'un jeu pour retirer plus qu'il n'a déposé, et a déclaré qu'ils avaient négocié avec l'exploiteur via un compte Telegram maintenant supprimé (7713976571), selon Zach.
Zach a également déclaré qu'il avait suivi les posts du compte Telegram dans les groupes GMX, où l'utilisateur avait demandé de l'aide technique au même moment où 0xe4d3 passait des trades. Un paiement de 0xe4d3 a ensuite été retracé vers une personne non nommée, qui a confirmé avoir été payée directement par le trader Hyperliquid et a fourni un numéro de téléphone britannique.
Ce numéro était publiquement lié à William Parker, qui avait été arrêté en 2023 pour avoir volé 1 million de dollars dans deux casinos en Finlande, a dit Zach. Avant cela, Parker était connu sous le nom d'Alistair Packover, faisant la une des journaux au Royaume-Uni pour des accusations de fraude et de piratage au début des années 2010.
Pour l'instant, les fonds de Parker sont assis sans être touchés dans 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921, selon Zach.
Après avoir converti BTC et ETH pour des millions, Parker s'est tourné vers MELANIA, la meme coin supposément lancée par la Première Dame Melania Trump, et a ouvert une position longue pour la deuxième fois.
Le 19 mars, la seule position active de Parker était un long sur MELANIA. Au départ, la position affichait une perte de 50 000 $, mais après la fuite d'identité et les spéculations sur les réseaux sociaux, le token a bondi de 10 % en une journée. MELANIA a atteint un plus haut d'une semaine à 0,77 $, transformant ses pertes latentes en un profit de 212 000 $, a déclaré Zach.
L'engouement autour du trading de Parker a poussé les traders à spéculer. @qwatio, l'utilisateur X avec qui Parker avait interagi précédemment, a déclaré un jour que MELANIA pourrait défier Official Trump (TRUMP) en capitalisation boursière si les traders continuaient de parier sur sa reprise. Le marché des memecoins a réagi de manière agressive à ses commentaires, déclenchant une hausse à court terme, avant que MELANIA ne s'effondre à nouveau, selon les données de CoinGecko.
Si vous lisez ceci, vous êtes déjà en avance. Restez ainsi grâce à notre newsletter.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
