- كشف زاك إكس بي تي عن قروش هايبرليكويد، وهو وليام باركر، رجل بريطاني لديه سجل من الاحتيال وسرقات الكازينو.
- حقق باركر أرباحاً بقيمة 20 مليون دولار باستخدام رافعة مالية بنسبة 50x و40x على البيتكوين والإيثريوم، قبل أن يتم ربطه بحوادث تصيد احتيالي واستغلال كازينو.
- تم تتبع هويته من خلال النشاط على السلسلة، ودردشات تيليجرام، ورقم هاتف بريطاني مرتبط بجرائم سابقة.
تم تحديد حوت Hyperliquid الذي حقق 20 مليون دولار بالتداول باستخدام رافعة مالية قصوى اليوم بواسطة ZachXBT، المحقق المعروف على السلسلة، الذي كشف عن المتداول عبر منشور على X على أنه ويليام باركر، رجل بريطاني لديه سجل جنائي مرتبط بالاحتيال، والقرصنة، وسرقة الكازينو.
بين يناير ومارس 2025، وضع متداول مجهول سلسلة من الرهانات عالية الرافعة المالية على Hyperliquid وGMX، محولًا مراكز ذات أرقام ستة أرقام إلى 20 مليون دولار. جاء أول تداول كبير من 0xe4d3، الذي قام ببيع طويل لـ ETH وBTC برافعة مالية 50x قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن احتياطي العملات المشفرة. جلبت الحركة 10 ملايين دولار. بعد ذلك بوقت قصير، قام 0xf3f4 ببيع قصير لـ BTC برافعة مالية 40x، جالبًا 9 ملايين دولار أخرى.
تتبع زاك معاملات 0xf3f4 وكشف عن مجموعة من المحافظ المرتبطة بكازينوهات العملات المشفرة ومنصات التبادل، بما في ذلك Roobet وBinance وGamdom وChangeNOW وShuffle وAlphapo وBC Game وMetawin. كان المتداول قد وقع أيضًا على رسالة على X، معلنًا أنه حقق 20 مليون دولار بالتداول على GMX وHyperliquid. لكن عندما اتهمه زاك، تم حذف المنشورات على الفور.
قال زاك، "تحليل لحساب X المستخدم بواسطة 0xf3f يشير إلى أنه تم شراؤه في نقطة زمنية (تغيير اسم حديث، سنوات من عدم النشاط، حساب قديم). رأيت أنهم يتابعون @CryptxxCatalyst الذي نشر روابط لمواقع تصيد متعددة + رد على أشخاص يحاولون خداعهم.
"لقد تواصلت مع @realScamSniffer حول مواقع التصيد التي تتعقبها بانتظام. تم تعيين عنوان عام لحوت HL كمتلقي رسوم التصريف على موقع التصيد projection[.]fi في يناير 2025. 0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21. تلقى 0x7ab أيضًا مباشرة 17.1 ألف دولار في يناير 2025 من عميل تصريف تصيد آخر قبل أن يتم تتبع محافظه هذا الشهر."
استغلال الكازينو، تسريبات Telegram، وكشف الهوية
أقدم عنوان EVM استخدمه 0xf3f4 أدى إلى سحب كازينو على Solana موزعة عبر أربع منصات قمار بالعملات المشفرة. أكدت إحدى الكازينوهات أن الأموال جاءت من استغلال التحقق من الإدخال، حيث قام المتلاعب بنظام اللعبة لسحب أكثر مما أودع، وقالوا إنهم تفاوضوا مع المستغل عبر حساب Telegram الآن محذوف (7713976571)، وفقًا لزاك.
قال زاك أيضًا إنه تتبع منشورات حساب Telegram في مجموعات GMX، حيث طلب المستخدم مساعدة تقنية في نفس الوقت الذي كان 0xe4d3 يضع فيه صفقات. تم تتبع دفعة من 0xe4d3 إلى شخص غير مسمى، أكد أنهم تم دفعهم مباشرة من قبل متداول Hyperliquid وقدموا رقم هاتف بريطاني.
كان هذا الرقم مرتبطًا علنًا بويليام باركر، الذي تم اعتقاله في 2023 لسرقة 1 مليون دولار من كازينوين في فنلندا، قال زاك. قبل ذلك، كان باركر معروفًا باسم Alistair Packover، مما أثار العناوين الرئيسية في المملكة المتحدة لتهم الاحتيال والقرصنة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
في الوقت الحالي، توجد أموال باركر دون لمس في 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921، وفقًا لزاك.
بعد تحويل BTC وETH لملايين، تحول باركر إلى MELANIA، العملة الميم التي يُزعم أنها أطلقتها السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وفتح مركز بيع طويل للمرة الثانية.
بحلول 19 مارس، كان المركز النشط الوحيد لباركر هو البيع الطويل لـ MELANIA، وفي البداية، كان المركز خاسرًا بمقدار 50,000 دولار، لكن بعد تسرب الهوية والتكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي، ارتفعت العملة بنسبة 10% في يوم واحد. وصلت MELANIA إلى أعلى مستوى أسبوعي بقيمة 0.77 دولار، محولة خسائرها غير المحققة إلى ربح قدره 212,000 دولار، قال زاك.
أثارت الضجة المحيطة بتداول باركر المتداولين للتكهن. قال المستخدم @qwatio، الذي تفاعل معه باركر سابقًا، مرة واحدة أن MELANIA يمكن أن تتحدى Official Trump (TRUMP) في القيمة السوقية إذا استمر المتداولون في الرهان على تعافيه. تفاعل سوق الميم بشكل عدواني مع تعليقاته، مما أدى إلى ضخ قصير الأجل، قبل أن تنهار MELANIA مرة أخرى، وفقًا لبيانات من CoinGecko.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
