كشف ZachXBT أن الحوت السائل للغاية هو رجل بريطاني يُدعى ويليام باركر

تم اليومdentهوية "حوت هايبرليكويد" الذي حقق 20 مليون دولار من التداول باستخدام الرافعة المالية القصوى، وذلك من قبل ZachXBT، المحقق المعروف على سلسلة الكتل، الذي كشف عن المتداول من خلال منشور على X بأنه ويليام باركر، وهو رجل بريطاني لديه تاريخ إجرامي مرتبط بالاحتيال والقرصنة وسرقة الكازينوهات.

بين يناير ومارس 2025، قام متداول مجهول الهوية بوضع سلسلة من الرهانات ذات الرافعة المالية العالية على منصتي Hyperliquid وGMX، محولاً مراكز مالية ضخمة إلى 20 مليون دولار. كانت أولى الصفقات الكبرى من نصيب المتداول 0xe4d3، الذي قام بشراء عملتي ETH وBTC برافعة مالية 50x قبيل إعلانdent دونالد ترامب عن الاحتياطي النقدي للعملات المشفرة. حققت هذه الخطوة ربحاً قدره 10 ملايين دولار. بعد ذلك بفترة وجيزة، قام المتداول 0xf3f4 ببيع عملة BTC برافعة مالية 40x، محققاً ربحاً إضافياً قدره 9 ملايين دولار.

tracزاك معاملات المستخدم 0xf3f4 وكشف عن مجموعة من المحافظ المرتبطة بكازينوهات ومنصات تداول العملات الرقمية، بما في ذلك Roobet و BinanceوGamdom وChangeNOW وShuffle وAlphapo وBC Game وMetawin. وكان المتداول قد وقّع رسالة على منصة X، زاعمًا أنه ربح 20 مليون دولار من التداول على منصتي GMX وHyperliquid. لكن عندما كشف زاك زيف ادعاءاته، حُذفت المنشورات فورًا.

زاك قال: "يشير تحليل حساب X الذي يستخدمه 0xf3f إلى أنه تم شراؤه على الأرجح في وقت ما (تغيير الاسم مؤخرًا، سنوات من عدم النشاط، حساب قديم). لقد رأيت أنهم يتابعون @CryptxxCatalyst الذي نشر روابط لمواقع تصيد احتيالي متعددة، وردّ على الأشخاص الذين حاولوا خداعهم."

تواصلتُ مع @realScamSniffer بشأن مواقع التصيّد الاحتيالي التي tracبانتظام. تمّ تعيين عنوان بريد إلكتروني عام لحساب HL whale كمستلم رسوم السحب على موقع التصيّد الاحتيالي projection[.]fi في يناير 2025. العنوان هو 0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21. كما تلقّى 0x7ab مباشرةً 17.1 ألف دولار أمريكي في يناير 2025 من عميل آخر لسحب الأموال عبر التصيّد الاحتيالي قبل أن يتمّ tracمحفظته هذا الشهر

استغلال الكازينوهات، وتسريبات تطبيق تيليجرام،dentالهوية

أقدم عنوان EVM استخدمه 0xf3f4 يعود إلى عمليات سحب من كازينوهات على Solana موزعة على أربع منصات للمقامرة بالعملات الرقمية. أكد أحد الكازينوهات أن الأموال جاءت نتيجة استغلال ثغرة في التحقق من صحة المدخلات، حيث تلاعب المتداول بنظام اللعبة لسحب مبلغ أكبر من المبلغ الذي أودعه، وذكر أنه تفاوض مع مستغل الثغرة عبر حساب تيليجرام محذوف الآن (7713976571)، وفقًا لزاك.

قال زاك أيضًا إنه tracمنشورات حساب تيليجرام في مجموعات GMX، حيث طلب المستخدم مساعدة تقنية في نفس الوقت الذي كان فيه 0xe4d3 يُجري عمليات تداول. ثم تم tracدفعة مالية من 0xe4d3 إلى شخص مجهول، أكد أنه تلقى الدفعة مباشرة من متداول هايبرليكويد وقدم رقم هاتف بريطاني.

قال زاك إن هذا الرقم مرتبط علنًا بويليام باركر، الذي أُلقي القبض عليه عام 2023 بتهمة سرقة مليون دولار من كازينوهين في فنلندا. وقبل ذلك، كان باركر يُعرف باسم أليستير باكوفر، وقد تصدّر عناوين الصحف في المملكة المتحدة بتهم تتعلق بالاحتيال والقرصنة الإلكترونية في أوائل العقد الثاني من الألفية.

بحسب زاك، فإن أموال باركر موجودة حاليًا دون أن يمسها أحد في 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921.

بعد أن قام باركر ببيع عملتي البيتكوين والإيثيريوم بملايين الدولارات، اتجه إلى عملة ميلانيا، وهي عملة ميمية يُزعم أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب أطلقتها، وفتح مركز شراء للمرة الثانية.

بحلول 19 مارس، كان مركز باركر النشط الوحيد هو مركز شراء عملة ميلانيا، وفي البداية، خسر هذا المركز 50 ألف دولار، ولكن بعد تسريبdentوالتكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي، ارتفعت قيمة العملة بنسبة 10% في يوم واحد. ووصل سعر ميلانيا إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 0.77 دولار، مما حوّل خسائره غير المحققة إلى ربح قدره 212 ألف دولار، كما ذكر زاك.

أثارت الضجة المحيطة بتداولات باركر تكهنات المتداولين. فقد صرّح مستخدم منصة X الذي سبق أن تفاعل معه باركر، @qwatio، بأن عملة MELANIA قد تنافس عملة Official Trump (TRUMP) من حيث القيمة السوقية إذا استمر المتداولون في المراهنة على تعافيها. وقد تفاعل سوق الميمات بقوة مع تعليقاته، مما أدى إلى ارتفاع مؤقت في سعر MELANIA، قبل أن تنهار مجددًا، وفقًا لبيانات CoinGecko.