ZachXBTはハイパーリキッドのクジラがイギリス人ウィリアム・パーカーであると暴露した

極めて高いレバレッジをかけて2000万ドルの取引を行ったハイパーリキッドのクジラが、今日、有名なオンチェーン調査員であるZachXBTによってdentされました。同氏はXの投稿を通じて、このトレーダーが詐欺、ハッキング、カジノ窃盗に関連した犯罪歴を持つ英国人、ウィリアム・パーカーであると暴露しました。.

2025年1月から3月にかけて、匿名のトレーダーがHyperliquidとGMXに高レバレッジの取引を仕掛け、6桁のポジションを2,000万ドルに増やしました。最初の大型取引は0xe4d3によるもので、ドナルド・トランプdent が暗号資産準備金を発表する直前に、ETHとBTCを50倍のレバレッジでロングしました。この取引で1,000万ドルの資金が調達されました。その後まもなく、0xf3f4が40倍のレバレッジでBTCをショートし、さらに900万ドルの資金を獲得しました。.

ザックは0xf3f4の取引を tracし、Roobet、 Binance、Gamdom、ChangeNOW、Shuffle、Alphapo、BC Game、Metawinといった仮想通貨カジノや取引所にリンクしたウォレット群を発見した。このトレーダーはXに署名し、GMXとHyperliquidで2,000万ドルの取引を行ったと述べている。しかし、ザックが彼を非難すると、投稿は即座に削除された。.

ザック は、「0xf3fが使用しているXアカウントの分析によると、おそらく過去に購入されたものと思われます（最近の名前変更、数年間の非アクティブ期間、古いアカウント）。彼らが@CryptxxCatalystをフォローしているのを確認しました。@CryptxxCatalystは複数のフィッシングサイトへのリンクを投稿し、彼らを騙そうとする人々に返信していました。」と述べた。

「@realScamSnifferに連絡を取り、定期的に tracいるフィッシングサイトについて問い合わせました。HLクジラの公開アドレスは、2025年1月にprojection[.]fiフィッシングサイトでドレイナーの手数料受取人として設定されていました。0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21です。0x7abはまた、今月ウォレットが tracされる前に、2025年1月に別のフィッシングドレイナー顧客から17,100ドルを直接受け取っていました。」

カジノの不正利用、テレグラムの漏洩、個人情報のdent

0xf3f4が使用した最も古いEVMアドレスは、4つの仮想通貨ギャンブルプラットフォームにまたがる Solana のカジノからの出金に繋がりました。あるカジノは、資金が入力検証のエクスプロイトによって発生したことを確認しました。このエクスプロイトでは、トレーダーがゲームシステムを操作して入金額以上の金額を出金させていました。Zach氏によると、カジノ側は、現在は削除されているTelegramアカウント（7713976571）を通じてエクスプロイト実行者と交渉したとのことです。.

ザック氏はまた、GMXグループでこのTelegramアカウントの投稿を tracしたと述べた。この投稿では、0xe4d3が取引を行っていたのと同時期に、このユーザーが技術的なサポートを求めていた。その後、0xe4d3からの支払いは匿名の人物にまで tracされ、その人物はHyperliquidのトレーダーから直接支払いを受けたことを確認し、英国の電話番号を提供した。.

ザック氏によると、この番号は、2023年にフィンランドの2つのカジノから100万ドルを盗んだとして逮捕されたウィリアム・パーカーと公に結び付けられていた。パーカーはそれ以前はアリスター・パックオーバーという名で知られ、2010年代初頭に英国で詐欺とハッキング関連の容疑で話題をさらっていた。.

ザック氏によると、現在パーカー氏の資金は 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921 にそのまま残っているという。.

パーカー氏は、BTCとETHを数百万ドルで転売した後、メラニア・トランプ夫人が立ち上げたとされるミームコインであるMELANIAに目を向け、2度目のロングポジションを開いた。.

3月19日までに、パーカー氏の唯一のアクティブなポジションはMELANIAのロングポジションでした。当初は5万ドルの下落でしたが、個人情報のdentとソーシャルメディアでの憶測を受けて、トークンは1日で10%上昇しました。ザック氏によると、MELANIAは1週間ぶりの高値0.77ドルを記録し、パーカー氏の未実現損失は21万2000ドルの利益に転じました。.

パーカー氏の取引をめぐる熱狂は、トレーダーたちの憶測を呼んだ。パーカー氏が以前やり取りしていたXユーザーの@qwatioは、トレーダーがメラニア氏の回復に賭け続ければ、メラニア氏は時価総額でトランプ氏（TRUMP）に挑む可能性があると発言したことがある。CoinGeckoのデータによると、ミーム市場は彼の発言に激しく反応し、短期的な上昇を誘発したが、その後メラニア氏は再び暴落した。.