- ZachXBTが、詐欺やカジノ窃盗の既往歴を持つイギリス人のウィリアム・パーカーというハイパーリクィッドの大口保有者（ホエール）を暴いた。
- パーカーはBTCとETHで50倍および40倍のレバレッジを用いて2,000万ドルを稼ぎ出した後、フィッシング詐欺やカジノの不正行為との関連性が指摘された。
- 彼の正体は、オンチェーン上の活動、Telegramのチャット履歴、そして過去の犯罪に関連付けられたイギリスの電話番号を通じて特定された。
極端なレバレッジで取引し2000万ドルの利益を得たHyperliquidのクジラは、本日、よく知られたオンチェーン調査家であるZachXBTによって特定されました。ZachXBTはXでの投稿を通じて、詐欺、ハッキング、カジノ窃盗に関連する犯罪歴を持つイギリス人のWilliam Parker氏であることを暴きました。
2025年1月から3月の間、匿名のトレーダーはHyperliquidとGMXに対して一連の高度にレバレッジの効いた賭けを行い、6桁のポジションを2000万ドルに変えました。最初の主要な取引は0xe4d3からのもので、ドナルド・トランプ大統領が暗号通貨準備金を発表する直前に、50倍のレバレッジでETHとBTCのロングポジションを取りました。この動きで1000万ドルの利益をもたらしました。その後まもなく、0xf3f4は40倍のレバレッジでBTCのショートポジションを取り、さらに900万ドルの利益をもたらしました。
Zachは0xf3f4の取引を追跡し、Roobet、Binance、Gamdom、ChangeNOW、Shuffle、Alphapo、BC Game、Metawinなど、暗号通貨カジノや取引所にリンクされたウォレットのクラスターを発見しました。トレーダーはX上でメッセージに署名し、GMXとHyperliquidでの取引で2000万ドルを稼いだと述べていました。しかし、Zachが彼を糾弾すると、投稿は直ちに削除されました。
Zachは述べています、「0xf3fが使用するXアカウントの分析によると、それはある時点で（最近の名称変更、数年間の非活性、古参アカウント）購入された可能性が高いです。彼らは@CryptxxCatalystをフォローしており、同氏は複数のフィッシングサイトのリンクを投稿し、彼らを騙そうとした人々に返信していました。」
「私は@realScamSnifferに、定期的に彼らを追跡しているフィッシングサイトについて連絡しました。HLクジラの公開アドレスは、2025年1月にprojection[.]fiのフィッシングサイトのdrainer feeの受信者として設定されました。0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21。0x7abはまた、2025年1月に、彼のウォレットが今月追跡される以前に、別のフィッシング被害者から1万7100ドルを直接受け取っていました。」
カジノの悪用、Telegramの漏洩、そして身元暴露
0xf3f4が使用した最も古いEVMアドレスは、4つの暗号通貨ギャンブルプラットフォームにわたってソラナでのカジノ出金に遡ります。あるカジノは、資金が入力検証の悪用によるものだと確認しました。これは、トレーダーがゲームのシステムを操作して、預け入れた金額よりも多くを引き出すものでした。Zachによると、彼らは現在削除されたTelegramアカウント（7713976571）を通じて悪用者と交渉したと述べています。
Zachはまた、GMXグループでのTelegramアカウントの投稿を追跡しました。ユーザーは0xe4d3が取引を行っていたのと同時に技術的な助けを求めていました。0xe4d3からの支払いが、匿名の人物に追跡され、その人物はHyperliquidトレーダーから直接支払いを受けたことを確認し、イギリスの電話番号を提供しました。
その番号は、2023年にフィンランドの2つのカジノから100万ドルを盗んだ罪で逮捕されたWilliam Parker氏と公にリンクされていました。Zachによると、それ以前、Parker氏はAlistair Packoverとして知られており、2010年代初頭にイギリスで詐欺およびハッキング関連の罪で注目を集めていました。
現在、Parker氏の資金は、Zachによると0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921に untouched（ untouched ）で残っています。
BTCとETHを数百万ドルで売却した後、Parker氏はFirst Lady Melania Trumpによって起動されたとされるミームコインMELANIAに注目し、2回目のロングポジションを取りました。
3月19日までに、Parker氏のアクティブなポジションはMELANIAのロングのみでした。最初はポジションが5万ドルの損失でしたが、身元の漏洩とソーシャルメディアでの噂の後、トークンは1日で10%急騰しました。Zachによると、MELANIAは1週間の高値0.77ドルを記録し、未実現の損失を21万2000ドルの利益に変えました。
Parker氏の取引に関する熱狂により、トレーダーたちは憶測を巡らせました。以前Parker氏と相互作用していたXユーザーの@qwatioは、トレーダーがその回復に賭け続けると、MELANIAは市場時価総額でOfficial Trump (TRUMP)に挑戦する可能性があると言いました。ミーム市場は彼のコメントに激しく反応し、短期的な高値を誘発しましたが、その後CoinGeckoのデータによるとMELANIAは再び暴落しました。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
