Il Tesoro degli Stati Uniti prende posizione sulla nuova regolamentazione contro i miscelatori di criptovalute nel loro complesso
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- Le normative sulle criptovalute sono state un argomento di forte dibattito a livello globale, guidato da diversi rami dei governi degli Stati Uniti e del Regno Unito – Ora, il Tesoro statunitense sta guidando le regolamentazioni sui mixer di criptovalute.
- I mixer di criptovalute sono tumbler o servizi di mescolamento che consentono agli utenti di migliorare la privacy delle loro transazioni in criptovaluta.
- La guerra alle normative sulle criptovalute continua con la preoccupazione che possano danneggiare l'ecosistema DeFi, mentre dall'altra parte vi è il timore che i criminali nel settore delle criptovalute continuino a operare impuniti.
Il Tesoro degli Stati Uniti si è unito al movimento di regolamentazione delle criptovalute. Negli ultimi anni, lo sviluppo delle criptovalute ha aumentato l'ondata di innovazioni nell'inclusione finanziaria. Questi sviluppi attuali nella comunità delle criptovalute hanno aumentato la scrutinio sulle attività digitali. I recenti rapporti del Tesoro degli Stati Uniti mostrano l'interesse dell'organizzazione ad aumentare la regolamentazione sui miscelatori di criptovalute.
Il problema principale in esame è l'attività illegale associata alle criptovalute, inclusa l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Per affrontare queste preoccupazioni, il Tesoro degli Stati Uniti mira a dirigere le regolamentazioni su questi strumenti utilizzati per anonimizzare le transazioni, dopo il suo continuo parere negativo sulle valute digitali.
Regolamentazioni del Tesoro degli Stati Uniti sui miscelatori di criptovalute
I miscelatori di criptovalute, noti anche come tumbler di criptovalute o servizi di miscelazione, consentono agli utenti di migliorare la privacy delle loro transazioni in criptovaluta. Prendono più input dagli utenti, li mescolano e restituiscono le monete agli utenti rispettivi.
Ciò rende difficile tracciare l'origine delle attività digitali. Sebbene sia stato inventato per scopi legittimi, questo strumento può essere utilizzato anche in attività criminali. Questo ha attirato l'attenzione delle autorità di regolamentazione, spingendole ad agire.
Il Tesoro degli Stati Uniti si riferisce ai miscelatori di criptovalute come Servizi di Miscelazione di Valuta Virtuale Convertibile (CVCMS). In seguito alla relazione contenuta nel Notice of Proposed Rule Making (NPRM) presentata da FinCEN, l'organizzazione mira a bandire completamente i miscelatori di criptovalute.
I CVC sono progettati per servire come servizi di riciclaggio di denaro utilizzati per finanziare attività illecite. Costruiscono questo rapporto sugli eventi recenti nello spazio delle criptovalute, inclusa la chiusura dello scambio Bitzlato e la rapina ad Axie Infinity.
Andrea Gacki, direttrice di FinCEN, ha dichiarato sulla proposta NPRM che i miscelatori di criptovalute mirati sarebbero stati i primi a implementare l'Autorità della Sezione 311 contro l'intero servizio di transazioni.
La regolamentazione era applicabile solo alle singole aziende fino all'annuncio recente. Questi includevano aziende private, regioni e banche, tra cui Bitzlato, Banca Andorrana e Corea del Nord, rispettivamente.
La miscelazione CVC offre un servizio critico che consente ai giocatori nell'ecosistema del ransomware, agli attori statali malintenzionati e ad altri criminali di finanziare le loro attività illecite e oscurare il flusso di guadagni illeciti. Questo è il primo utilizzo da parte di FinCEN dell'autorità della Sezione 311 per mirare a una classe di transazioni di primaria importanza per il riciclaggio di denaro e, proprio come i nostri sforzi nel sistema finanziario tradizionale, il Tesoro degli Stati Uniti lavorerà per identificare ed estirpare l'uso illecito e l'abuso dell'ecosistema CVC.
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La Sezione 311 del Patriot Act è un quadro utilizzato per controllare il potere bancario sui privilegi da vari tipi di conti o classi di transazioni. Di conseguenza, il Tesoro degli Stati Uniti ha mostrato interesse per i CVC che hanno inizialmente sollevato preoccupazioni per il riciclaggio di denaro.
La regolamentazione mira a tali servizi e ha il potere di isolare le piattaforme dal sistema bancario globale, il che a sua volta ostacola la loro capacità di offrire servizi finanziari.
Impatto della regolamentazione
L'esigenza di regolamentazione è stata causata dalla rapida crescita del settore delle criptovalute, che ha aperto la strada a opportunità criminali basate sulla natura pseudonima delle transazioni. Poiché i miscelatori di criptovalute offrono un ulteriore livello di privacy, rendendo difficile per le forze dell'ordine tracciare e contrastare questi reati informatici.
L'obiettivo della regolamentazione è implementarla in Irlanda per trovare un equilibrio tra la preservazione della sicurezza e della privacy degli utenti di criptovalute che rispettano la legge e la prevenzione dell'uso improprio della tecnologia crypto. Indipendentemente dall'ente del Tesoro degli Stati Uniti che cerca di implementare i quadri normativi, la sua decisione ha suscitato controversie nella comunità delle criptovalute.
Tra questi vi è la preoccupazione per potenziali svantaggi, inclusa la sovraregolamentazione e l'impatto sulla finanza decentralizzata (DeFi). Inoltre, nonostante l'implementazione delle regolamentazioni, i criminali esperti di tecnologia possono ancora trovare vulnerabilità nelle reti cripto e causare danni. Di conseguenza, la decisione potrebbe influenzare fortemente altri utenti oltre ai colpevoli previsti.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
