Le autorità statunitensi iniziano a indagare sull'exchange Binance

Analisi TL;DR

• Le autorità statunitensi indagano su Binance per manipolazione del mercato.
• Binance risponde, affermando di avere tolleranza zero per le manipolazioni.

Le autorità statunitensi, tra cui la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), hanno iniziato a indagare sulla borsa Binance per "possibile insider trading e manipolazione del mercato".

Bloomberg riferisce che le autorità statunitensi verificheranno un'ampia indagine sulle attività della borsa, anche per verificare se Binance o il suo personale abbiano tratto profitto approfittando dei propri clienti.

Secondo la società di media globale, le autorità statunitensi stanno esaminando un'indagine di vasta portata su Binance, che coinvolgerà gli sforzi dell'Internal Revenue Service, del Dipartimento di Giustizia e della CFTC.

Il caso è così complesso che le autorità hanno contattato possibili testimoni nell'ambito della nuova area di indagine. Questo avviene in un momento in cui l'exchange ha iniziato a impegnarsi per migliorare la propria conformità e gli sforzi normativi. Ad agosto, l'exchange ha imposto l'obbligo di KYC ai suoi utenti.

La società di borsa ha precisato che la decisione rientrava in un processo volto a "individuare modifiche e miglioramenti alla luce dell'evoluzione degli standard di conformità globali". Analogamente, venerdì la borsa ha annunciato di aver migliorato le proprie procedure di identificazione del cliente (KYC) e di contrasto al riciclaggio di denaro (AML).

Binance, nel suo annuncio, ha affermato che la mossa è stata fatta per migliorare la protezione degli utenti e i protocolli di gestione del rischio, soprattutto ora che le criptovalute stanno diventando sempre più diffuse e le normative sulle criptovalute in tutto il mondo stanno avanzando ulteriormente.

L'exchange Binance risponde all'indagine delle autorità statunitensi

La piattaforma di scambio ha dichiarato che non vi è stata alcuna irregolarità nelle sue operazioni.
Binance Exchange ha affermato in un comunicato di avere una politica di "tolleranza zero" nei confronti dell'insider trading e un "rigoroso codice etico" per prevenire qualsiasi comportamento scorretto che possa danneggiare i suoi clienti o il settore delle criptovalute.

Hanno sottolineato che il team di sicurezza di Binanceha linee guida consolidate per indagare su illeciti e ritenere i dipendenti responsabili, con il licenziamento come minima ripercussione.

Le autorità statunitensi, tuttavia, sono ansiose di scoprire se la più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo consente l'insider trading e la manipolazione del mercato delle criptovalute.