Sgominata truffa crypto a Brooklyn: recuperati 300,000 $, nessun arresto
- I procuratori di Brooklyn e l’FBI hanno sequestrato 241 siti web truffa e 112 server dietro una frode cripto che prendeva di mira gli americani di lingua russa.
- L’ufficio del DA ha recuperato circa 300.000 dollari finora, e nessuno è stato arrestato.
- Lo stesso gruppo ha ricontattato le vittime settimane dopo, promettendo di recuperare le loro criptovalute perse dietro pagamento di una tariffa.
I procuratori di Brooklyn e l’FBI hanno chiuso una truffa multinazionale di investimenti in criptovalute che ha derubato decine di milioni di dollari dagli americani di lingua russa.
Il Procuratore Distrettuale Eric Gonzalez ha dichiarato mercoledì che sono stati sequestrati 241 siti web fraudolenti e 112 server e recuperati circa 300.000 dollari finora. Nessuno è stato arrestato.
La Virtual Currency Unit e l’FBI eliminano 112 server
La Virtual Currency Unit (VCU) dell’ufficio del DA e l’FBI hanno effettuato la rimozione. Si è trattata di una delle più grandi operazioni di cyber-disruption orchestrate da un ufficio del procuratore distrettuale locale, secondo quanto dichiarato dai procuratori.
Gli investigatori hanno passato ore la scorsa settimana a eseguire mandati di perquisizione in tre fusi orari diversi. I server sequestrati erano ospitati da società di hosting negli Stati Uniti e nell'Europa orientale.
I criminali hanno utilizzato infrastrutture informatiche e indirizzi IP in Ucraina e in altre nazioni dell'Europa orientale, ha dichiarato il VCU.
Il VCU aveva disattivato 400 domini truffaldini durante la sua indagine durata tre anni, ma nuovi siti web continuavano a sorgere quasi alla stessa velocità con cui quelli vecchi venivano disattivati.
Colpire i server ha interrotto il flusso di dati, i record delle vittime e il software che alimentava quei siti. Ha inoltre impedito agli truffatori di creare nuovi siti web e di contattare le precedenti vittime.
Annunci Facebook in russo indirizzavano le vittime verso piattaforme fasulle
L'ufficio del Procuratore Distrettuale ha dichiarato che le vittime sono state inizialmente prese di mira tramite annunci Facebook in russo che pubblicizzavano opportunità di investimento. Un operatore parlante russo, fingendosi un "consulente per gli investimenti", istruiva ogni bersaglio ad aprire un conto su una piattaforma di investimento in criptovalute.
Le vittime acquistavano criptovalute e le inviavano a indirizzi di wallet associati alle piattaforme fasulle. I saldi sembravano essere cresciuti per settimane o mesi.
I tentativi di prelevare i fondi si traducevano in account bloccati o richieste di ulteriori commissioni e tasse.
L'ampia popolazione di lingua russa a Brooklyn ha reso il borough più colpito rispetto al resto del Paese, hanno dichiarato i procuratori. Alcune vittime hanno perso tutti i loro risparmi.
L'ufficio stima che le perdite totali ammontino a decine di milioni di dollari.
I dati dei server sequestrati hanno rivelato un secondo livello. Alcune settimane dopo il furto iniziale, la stessa banda ha contattato nuovamente le vittime, promettendo di recuperare le criptovalute perdite dietro pagamento di una tariffa.
“Questi criminali hanno rubato molti milioni di dollari a vittime di lingua russa attraverso un elaborato schema di investimento, per poi cercare di sfruttarle nuovamente con false promesse di recupero dei fondi”, ha dichiarato Gonzalez.
James C. Barnacle, capo dell’ufficio sul campo dell’FBI a New York, ha elogiato il lavoro rapido dell’Ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Kings. Gonzalez ha ringraziato l’FBI, Shadow Server, Coeus e UltaHost per il loro supporto.
Cryptopolitan ha riportato che un residente di Brooklyn di 23 anni, Ronald Spektor, è stato condannato fino a 12 anni di carcere per essersi spacciato per personale di supporto di Coinbase e aver sottratto circa 16 milioni di dollari a circa 100 vittime.
Gli americani hanno perso 11,4 miliardi di dollari a causa delle frodi legate alle criptovalute nel 2025, un aumento del 22% rispetto all’anno precedente, ha affermato l’FBI. L’ufficio del procuratore distrettuale continua a cercare di recuperare più dei circa 300.000 dollari già sequestrati.
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Domande frequenti
Chi c’era dietro l’operazione di smantellamento della truffa crypto a Brooklyn?
L'Unità di valuta virtuale della Procura distrettuale di Brooklyn ha condotto l'operazione insieme al FBI.
Quanto denaro è stato recuperato e quanto è stato rubato?
Fino ad ora sono stati recuperati circa 300.000 dollari, contro perdite stimate nell'ordine di decine di milioni di dollari.
Sono stati effettuati arresti nel caso?
No. I pubblici ministeri hanno disattivato i server e i siti web della truffa senza effettuare arresti.
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Randa Moses
Randa Moses è un'editor e giornalista presso Cryptopolitan, dove si occupa di tecnologia, intelligenza artificiale, robotica, criptovalute, truffe e hacking. Opera nel settore delle criptovalute dal 2017. Ha ricoperto ruoli in Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa è laureata in Ingegneria Elettrica ed Elettronica presso l'Università di Bradford.
