ブルックリンの暗号資産詐欺摘発、300,000ドル回収も逮捕者なし

ブルックリンの検察官とFBIは、ロシア系アメリカ人から数千万ドルを奪った多国籍の暗号通貨投資詐欺を壊滅させた。

エリック・ゴンザレス地区検事は水曜日、241の詐欺サイトと112台のサーバーを押収し、これまでに約30万ドルを回収したと述べた。逮捕者は出ていない。

仮想通貨ユニットとFBIが112サーバーを無力化

この摘発は、地区検事局の仮想通貨ユニット（VCU）とFBIによって行われた。検察官によると、これは地方の地区検事局が主導したサイバー攻撃対策としては最大級のものだった。

捜査員は先週、3つの異なるタイムゾーンで検索令状の実行に数時間を費やした。押収されたサーバーは、米国および東欧のホスティング企業によって保管されていた。

犯罪者はウクライナおよびその他の東欧諸国におけるサイバーインフラとIPアドレスを使用したと、VCUは述べた。

VCUは3年間の調査の中で400件の詐欺ドメインをダウンさせたが、新しいサイトは古いサイトがダウンするのとほぼ同じ速さで出現していた。

サーバーへの攻撃により、それらのサイトにデータ、被害者の記録、ソフトウェアが供給される経路が遮断された。また、これにより詐欺師による新しいウェブサイトの設置や過去の被害者との連絡もブロックされた。

ロシア語のFacebook広告が偽プラットフォームへ被害者を誘導した

検察局は、被害者が当初、投資機会を宣伝するロシア語のFacebook広告を介して標的にされたと述べた。ロシア語話者として振る舞う「投資アドバイザー」を装った電話担当者が、各ターゲットに対し暗号資産投資プラットフォームでのアカウント開設を指示した。

被害者は暗号資産を購入し、偽プラットフォームに関連するウォレットアドレス宛てに送金した。残高は数週間または数ヶ月にわたって増加しているように見えた。

資金の引き出しを試みると、アカウントがロックされたり、追加の手数料や税金の支払いを求められたりした。

ブルックリンのロシア語話者人口が多数を占めるため、同郡は米国の他の地域よりも深刻な被害を受けたと検察側は説明している。一部の被害者は人生で蓄えた全資産を失った。

検察局によると、総損失額は数千万ドル規模に上ると推定されている。

押収されたサーバーデータから第2の層が明らかになった。最初の盗難の数週間後、同じ犯罪グループが再び被害者に接触し、手数料を支払うことで失われた暗号資産を取り戻すことができると約束した。

「これらの犯罪者は、巧妙な投資スキームを通じてロシア語話者の被害者から数千万ドルを盗み出し、その後、資金の回収を約束する偽りの申し出で彼らを再び騙そうとした」とゴンザレス氏は述べた。

FBIニューヨーク地方事務所の所長であるジェームズ・C・バーナクル氏は、キングス郡検察官事務所の迅速な対応を称賛した。ゴンザレス氏は、FBI、Shadow Server、Coeus、UltaHostの協力に謝意を示した。

Cryptopolitanは、Coinbaseのサポートスタッフになりすまして約100人の被害者から約1,600万ドルを盗んだとして、ブルックリン在住の23歳、ロナルド・スペクトル氏が最大12年の懲役刑を言い渡されたと報じた。

FBIによると、米国人は2025年に暗号通貨関連の詐欺により114億ドルを損失し、前年比22％増加した。検察官事務所は、すでに押収された約30万ドルを上回る額の返還を継続して求めている。