Les autorités américaines ont ouvert une enquête sur la plateforme d'échange Binance

Résumé en bref

• Les autorités américaines enquêtent sur Binance pour manipulation de marché.
• Binance réagit en affirmant avoir une tolérance zéro pour la manipulation.

Les autorités américaines, notamment la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ont commencé à enquêter sur la plateforme d'échange Binance pour « possible délit d'initié et manipulation de marché »

Bloomberg rapporte qu'une vaste enquête menée par les autorités américaines sur les activités de la plateforme d'échange sera examinée, notamment pour déterminer si Binance ou son personnel ont tiré profit de leurs clients.

Selon ce groupe de médias international, les autorités américaines envisagent une enquête de grande envergure sur Binance, impliquant notamment le Service des impôts internes (IRS), le ministère de la Justice et la CFTC.

L'affaire est si complexe que les autorités ont commencé à contacter d'éventuels témoins dans le cadre de la nouvelle enquête. Cette initiative intervient alors que la plateforme d'échange a entrepris des efforts pour améliorer sa conformité réglementaire. En août dernier, elle a rendu obligatoire la procédure KYC (Know Your Customer) pour ses utilisateurs.

La société boursière a alors indiqué que cette décision s'inscrivait dans un processus visant à « déterminer les changements et les améliorations à apporter compte tenu de l'évolution des normes de conformité internationales ». Dans le même esprit, la bourse a annoncé vendredi avoir renforcé ses mesures de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB).

BinanceDans son communiquéa déclaré que cette mesure visait à améliorer la protection des utilisateurs et les protocoles de gestion des risques, notamment à mesure que les cryptomonnaies se démocratisent et que la réglementation des cryptomonnaies évolue dans le monde entier.

La plateforme d'échange Binance réagit à l'enquête des autorités américaines

La plateforme d'échange Binance Dans un communiqué, Binance a précisé appliquer une politique de tolérance zéro en matière de délit d'initié et un code de déontologie strict afin de prévenir tout comportement répréhensible susceptible de nuire à ses clients ou au secteur des cryptomonnaies. a déclaré qu'aucune malversation n'avait été constatée dans ses transactions.

Ils ont noté que l’équipe de sécurité de Binancedispose de directives de longue date pour enquêter sur les actes répréhensibles et responsabiliser les travailleurs, le licenciement étant la sanction minimale.

Les autorités américaines souhaitent toutefois déterminer si la plus grande plateforme mondiale de négociation de cryptomonnaies autorise les délits d'initiés et la manipulation du marché des cryptomonnaies.