Autoridades estadounidenses inician investigación sobre el exchange Binance

Resumen TL;DR

• Las autoridades estadounidenses investigan a Binance por manipulación del mercado.
• Binance responde, dice que tiene tolerancia cero para la manipulación.

Las autoridades estadounidenses, incluida la Comisión de Futuros de Bienes Raíces (CFTC), han comenzado a investigar el exchange Binance por "posible uso de información privilegiada y manipulación del mercado".

Bloomberg informa que una amplia investigación de las autoridades estadounidenses sobre las actividades del exchange sería revisada, incluyendo si Binance o su personal se beneficiaron aprovechándose de sus clientes.

Según la firma de medios global, las autoridades estadounidenses están mirando una investigación de amplio alcance sobre Binance, que abarca esfuerzos del Servicio de Rentas Internas (IRS), el Departamento de Justicia y la CFTC.

El caso es tan difícil que las autoridades han estado contactando a posibles testigos como parte de la nueva área de investigación. Esto ocurre en un momento en que el exchange comenzó esfuerzos para mejorar su cumplimiento y esfuerzos regulatorios. El exchange en agosto impuso KYC obligatorio a sus usuarios.

La firma de exchange señaló entonces que la decisión fue parte de un proceso para "determinar cambios y mejoras a la luz de los estándares de cumplimiento global en evolución". En la misma línea, el exchange anunció el viernes que ha mejorado sus esfuerzos de Conozca a su Cliente (KYC) y Lucha contra el Lavado de Dinero (AML).

Binance, en su anuncio, declaró que la medida fue para una mejor protección de usuarios y protocolos de gestión de riesgos, especialmente a medida que las criptomonedas se vuelven más mainstream y las regulaciones de criptomonedas en todo el mundo avanzan más.

El exchange Binance responde a la investigación de las autoridades estadounidenses

La firma de exchange ha salido a decir que no hay juego sucio en sus tratos.
El exchange Binance dijo esto en un comunicado señalando que la firma tiene una política de "tolerancia cero" para el uso de información privilegiada y un "código ético estricto" para prevenir cualquier mala conducta que pueda dañar a sus clientes o a la industria de las criptomonedas.

Señalaron que el equipo de seguridad de Binance tiene pautas de larga data para investigar malas conductas y hacer que los trabajadores rindan cuentas, con la terminación siendo la repercusión mínima.

Las autoridades estadounidenses, sin embargo, están ansiosas por descubrir si la plataforma de trading de criptomonedas más grande del mundo permite el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado de criptomonedas.