Las autoridades estadounidenses comienzan a investigar el exchange Binance

Desglose TL;DR

• Autoridades estadounidenses investigan Binance por manipulación del mercado.
• Binance responde y dice que tiene tolerancia cero a la manipulación.

Las autoridades estadounidenses, incluida la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), han comenzado a investigar el exchange Binance por “posible uso de información privilegiada y manipulación del mercado”

Bloomberg informa que las autoridades estadounidenses están llevando a cabo una amplia investigación sobre las actividades del exchange, incluso si Binance o su personal se beneficiaron aprovechándose de sus clientes.

Según la empresa de medios global, las autoridades estadounidenses están considerando una amplia investigación sobre Binance, que abarca esfuerzos del Servicio de Impuestos Internos, el Departamento de Justicia y la CFTC.

El caso es tan complejo que las autoridades han estado contactando a posibles testigos como parte de la nueva área de investigación. Esto ocurre en un momento en que la plataforma de intercambio comenzó a mejorar sus esfuerzos de cumplimiento y regulación. En agosto, la plataforma impuso el proceso KYC obligatorio a sus usuarios.

La empresa de intercambio señaló entonces que la decisión formaba parte de un proceso para "determinar cambios y mejoras en función de la evolución de los estándares de cumplimiento globales". En la misma línea, la bolsa anunció el viernes que ha mejorado sus medidas de Conozca a su Cliente (KYC) y de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AML).

Binance, en su anuncio, afirmó que la medida busca mejorar la protección del usuario y los protocolos de gestión de riesgos, especialmente a medida que las criptomonedas se vuelven más comunes y las regulaciones sobre criptomonedas en todo el mundo avanzan aún más.

El exchange Binance responde a la investigación de las autoridades estadounidenses

La plataforma de intercambio ha declarado que no hay irregularidades en sus operaciones.
Binance afirmó en un comunicado que mantiene una política de tolerancia cero ante el uso de información privilegiada y un estricto código ético para prevenir cualquier conducta indebida que pueda perjudicar a sus clientes o al sector de las criptomonedas.

Señalaron que el equipo de seguridad de Binancetiene pautas de larga data para investigar irregularidades y responsabilizar a los trabajadores, siendo el despido la repercusión mínima.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses están interesadas en descubrir si la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo permite el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado de criptomonedas.