미국 당국, Binance 거래소 조사에 착수

요약

• 미국 당국이 Binance 의 시장 조작 혐의를 조사하고 있다.
• Binance 이에 대해 조작 행위에 대해 무관용 원칙을 적용한다고 밝혔습니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)를 포함한 미국 당국은 Binance 거래소를 상대로 "내부자 거래 및 시장 조작 가능성"에 대한 조사를 시작했습니다

블룸버그 통신은 미국 당국이 거래소 활동에 대한 광범위한 조사를 진행할 것이며, Binance 또는 그 직원들이 고객을 이용해 부당 이득을 취했는지 여부도 조사 대상에 포함될 것이라고 보도했습니다.

글로벌 미디어 기업에 따르면, 미국 당국은 국세청, 법무부, 상품선물거래위원회(CFTC)가 참여하는 광범위한 조사를 통해 Binance조사하고 있다.

이번 사건은 매우 복잡하여 당국은 새로운 수사 영역의 일환으로 잠재적 증인들에게 접촉하고 있습니다. 이는 거래소가 규정 준수 및 규제 관련 노력을 강화하기 시작한 시점에 이루어졌습니다. 거래소는 지난 8월 사용자들에게 의무적인 KYC(고객 신원 확인) 절차를 시행했습니다.

거래소 측은 당시 이러한 결정이 "진화하는 글로벌 규정 준수 기준에 비추어 변화와 개선 사항을 파악하기 위한 과정의 일환"이라고 밝혔습니다. 이와 같은 맥락에서 거래소는 금요일에 고객확인제도(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 노력을 강화 했다고 발표했습니다

Binance을 통해 발표문이번 조치가 특히 암호화폐가 더욱 주류화되고 전 세계적으로 암호화폐 관련 규제가 더욱 강화됨에 따라 사용자 보호 및 위험 관리 프로토콜을 개선하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

Binance 거래소, 미국 당국의 조사에 대응

해당 거래소는 거래 과정에서 부정행위는 없었다고 밝혔습니다.
Binance 거래소는 성명을 통해 내부자 거래에 대해 "무관용" 정책을 시행하고 있으며, 고객이나 암호화폐 업계에 피해를 줄 수 있는 모든 부정행위를 방지하기 위해 "엄격한 윤리 강령"을 준수하고 있다고 강조했습니다.

그들은 Binance의 보안팀이 부정행위를 조사하고 직원들에게 책임을 묻는 데 있어 오랜 지침을 가지고 있으며, 해고는 최소한의 처벌이라고 언급했습니다.

하지만 미국 당국은 세계 최대 암호화폐 거래 플랫폼이 내부자 거래와 암호화폐 시장 조작을 허용하는지 여부를 밝히는 데 혈안이 되어 있습니다.