Autoridades dos EUA iniciam investigação sobre a corretora Binance

Resumo resumido

• Autoridades americanas estão investigando Binance por manipulação de mercado.
• Binance respondeu, afirmando que tem tolerância zero para manipulação.

As autoridades americanas, incluindo a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), iniciaram uma investigação à corretora Binance por "possível uso de informações privilegiadas e manipulação de mercado"

A Bloomberg informa que uma ampla investigação por parte das autoridades americanas sobre as atividades da corretora será realizada, incluindo a apuração de se Binance ou seus funcionários lucraram explorando seus clientes.

Segundo a empresa de mídia global, as autoridades americanas estão conduzindo uma investigação abrangente sobre a Binance, que envolve esforços do Serviço de Receita Federal (IRS), do Departamento de Justiça e da CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities).

O caso é tão complexo que as autoridades estão entrando em contato com possíveis testemunhas como parte da nova linha de investigação. Isso ocorre em um momento em que a corretora iniciou esforços para aprimorar sua conformidade e suas práticas regulatórias. Em agosto, a corretora implementou o KYC (Conheça Seu Cliente) obrigatório para seus usuários.

A corretora observou, na ocasião, que a decisão fazia parte de um processo para "determinar mudanças e melhorias à luz da evolução dos padrões globais de conformidade". Da mesma forma, a corretora anunciou na sexta-feira que aprimorou seus esforços de Conheça Seu Cliente (KYC) e de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML).

Binance, em seu comunicado, afirmou que a medida visa aprimorar a proteção do usuário e os protocolos de gerenciamento de riscos, especialmente à medida que as criptomoedas se tornam mais populares e as regulamentações sobre criptomoedas avançam em todo o mundo.

A corretora Binance responde à investigação das autoridades americanas

A corretora Binance A empresa declarou isso em um comunicado, ressaltando que possui uma política de "tolerância zero" para uso de informações privilegiadas e um "código de ética rigoroso" para prevenir qualquer conduta inadequada que possa prejudicar seus clientes ou o setor de criptomoedas. afirmou que não houve irregularidades em suas negociações.

Eles observaram que a equipe de segurança da Binancepossui diretrizes de longa data para investigar irregularidades e responsabilizar os funcionários, sendo a demissão a consequência mínima.

As autoridades americanas, no entanto, estão interessadas em descobrir se a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo permite o uso de informações privilegiadas e a manipulação do mercado de criptomoedas.