بدأت السلطات الأمريكية التحقيق في منصة Binance للتداول الإلكتروني

ملخص سريع

• السلطات الأمريكية تحقق مع Binance بتهمة التلاعب بالسوق.
• ردت منصة Binance قائلة إنها لا تتسامح مطلقاً مع التلاعب.

بدأت السلطات الأمريكية، بما في ذلك لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، التحقيق مع منصة Binance للتداول بشأن "التداول الداخلي المحتمل والتلاعب بالسوق"

ذكرت بلومبرج أن تحقيقًا واسع النطاق تجريه السلطات الأمريكية في أنشطة التداول سيتم فحصه، بما في ذلك ما إذا كانت Binance أو موظفيها قد استفادوا من خلال استغلال عملائها.

وبحسب شركة الإعلام العالمية، فإن السلطات الأمريكية تنظر في تحقيق واسع النطاق بشأن Binance، يشمل جهود دائرة الإيرادات الداخلية ووزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة.

نظراً لتعقيد القضية، تواصلت السلطات مع شهود محتملين في إطار التحقيق الجديد. ويأتي هذا في وقت بدأت فيه البورصة جهوداً لتحسين امتثالها للوائح والقوانين. وكانت البورصة قد فرضت في أغسطس الماضي إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) الإلزامية على مستخدميها.

وأشارت شركة التداول آنذاك إلى أن القرار كان جزءاً من عملية "تحديد التغييرات والتحسينات في ضوء معايير الامتثال العالمية المتطورة". وفي السياق نفسه، أعلنت البورصة يوم الجمعة أنها حسّنت جهودها في مجال "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).

Binanceفي بيانها أنهذه الخطوة تهدف إلى تحسين حماية المستخدمين وبروتوكولات إدارة المخاطر، خاصة مع ازدياد انتشار العملات المشفرة وتقدم لوائح العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

منصة Binance ترد على تحقيق السلطات الأمريكية

أصدرت منصة تداول العملات Binance وأشارت المنصة في بيانها إلى أنها تتبنى سياسة "عدم التسامح مطلقاً" مع التداول بناءً على معلومات داخلية، وتلتزم بـ"مدونة أخلاقية صارمة" لمنع أي سلوك غير لائق قد يضر بعملائها أو بقطاع العملات الرقمية. بياناً أكدت فيه عدم وجود أي تلاعب في تعاملاتها.

وأشاروا إلى أن فريق الأمن في Binanceلديه إرشادات طويلة الأمد للتحقيق في المخالفات ومحاسبة العمال، مع اعتبار الفصل من العمل الحد الأدنى من التداعيات.

لكن السلطات الأمريكية حريصة على معرفة ما إذا كانت أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم تسمح بالتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بسوق العملات المشفرة.