السلطات الأمريكية تبدأ التحقيق في منصة بينانس للتبادل

ملخص سريع

• السلطات الأمريكية تحقق في بينانس بشأن التلاعب بالسوق.
• بينانس ترد، وتقول إنها تتبنى سياسة الصفر تسامح مع التلاعب.

بدأت السلطات الأمريكية، بما في ذلك لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، التحقيق في منصة بينانس للتبادل بشأن "احتمال حدوث تداول من الداخل والتلاعب بالسوق".

تبلغ بلومبرغ أن تحقيقًا واسع النطاق من قبل السلطات الأمريكية حول أنشطة التبادل سيتم فحصه، بما في ذلك ما إذا كانت بينانس أو موظفوها استفادوا من استغلال عملائها.

ووفقًا لشركة الإعلام العالمية، تبحث السلطات الأمريكية تحقيقًا واسع النطاق يشمل بينانس، بما في ذلك جهود من دائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، ووزارة العدل، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

القضية صعبة لدرجة أن السلطات تواصل الاتصال بشهود محتملين كجزء من منطقة التحقيق الجديدة. ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه المنصة جهودًا لتحسين امتثالها وجهودها التنظيمية. وكانت المنصة قد فرضت في أغسطس الماضي إجراء معرفة عميل إلزاميًا على مستخدميها.

وأشارت شركة التبادل آنذاك إلى أن القرار كان جزءًا من عملية "لتحديد التغييرات والتحسينات في ضوء معايير الامتثال العالمية المتطورة". وفي نفس السياق، أعلنت المنصة يوم الجمعة أنها حسّنت جهودها المتعلقة بمعرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).

وقالت بينانس، في إعلانها، إن الخطوة تهدف إلى تحسين بروتوكولات حماية المستخدم وإدارة المخاطر، خاصة مع تزايد شعبية العملات المشفرة وتقدم اللوائح التنظيمية الخاصة بها حول العالم.

بينانس ترد على تحقيق السلطات الأمريكية

أصدرت شركة التبادل بيانًا تقول فيه إنه لا يوجد أي سوء نية في تعاملاتها.
قالت بينانس في بيان إن الشركة تتبنى سياسة "صفر تسامح" تجاه التداول من الداخل و"كود أخلاقي صارم" لمنع أي سلوك خاطئ قد يضر بعملائها أو بصناعة العملات المشفرة.

وأشاروا إلى أن فريق الأمن في بينانس لديه إرشادات راسخة منذ فترة طويلة للتحقيق في المخالفات ومحاسبة الموظفين، مع اعتبار الفصل من العمل الحد الأدنى من العواقب.

ومع ذلك، تتشدد السلطات الأمريكية في معرفة ما إذا كانت أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم تسمح بالتداول من الداخل والتلاعب بسوق العملات المشفرة.