Il rapporto del Tesoro evidenzia l'aumento dell'uso di Bitcoin nel traffico e nei crimini di sfruttamento
- Rapporto del Tesoro: l'uso di Bitcoin nel traffico e nello sfruttamento minorile cresce, coinvolgendo 412 milioni di dollari.
- I crimini consistono principalmente nello scambio di criptovalute con materiale di abuso sessuale su minori, spesso su mercati darknet.
- Le banche devono rimanere vigili, ma il rapporto copre solo i dati fino al 2021.
La rete per l'applicazione delle leggi sui crimini finanziari (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rilasciato martedì un rapporto sulle tendenze, gettando luce sulla crescente utilizzazione di Bitcoin e di altre criptovalute in attività illecite, in particolare nel traffico di esseri umani e nello sfruttamento sessuale dei bambini.
Sulla base dei dati delle dichiarazioni governative delle società finanziarie nel 2020 e 2021, il rapporto rivela un preoccupante aumento dei crimini legati alle criptovalute, con Bitcoin che emerge come il mezzo preferito per tali transazioni.
Aumento drastico dell'uso di criptovalute per attività illegali
Secondo l'analisi, ci sono stati 2.311 casi segnalati di uso di criptovalute in crimini correlati al traffico di esseri umani e allo sfruttamento sessuale dei bambini, per un importo superiore a 412 milioni di dollari. I dati indicano un aumento significativo dal 2020 al 2021, con 1.975 rapporti registrati nell'ultimo anno, in netto contrasto con i 336 casi segnalati nel 2020.
Il rapporto sottolinea la realtà angosciante delle vittime costrette al lavoro forzato, alla schiavitù e ad atti sessuali commerciali, sottolineando le gravi conseguenze di tali attività illecite.
La maggior parte dei casi valutati nel rapporto coinvolgeva lo scambio di criptovalute per "materiale di abuso sessuale minorile" (CSAM), spesso facilitato attraverso marketplace della darknet, chioschi crypto o transazioni condotte tramite mixer.
Dinamiche in cambiamento nelle transazioni crypto
Mentre il rapporto fornisce informazioni cruciali sulle tendenze passate, riconosce la natura in evoluzione delle transazioni di criptovalute e i metodi impiegati dagli autori.
In particolare, il periodo analizzato precede significativi cambiamenti di mercato, tra cui l'inverno crypto e la successiva ripresa, suggerendo potenziali fluttuazioni nel comportamento criminale da allora.
La direttrice di FinCEN, Andrea Gacki, ha sottolineato il ruolo cruciale delle istituzioni finanziarie nel segnalare attività sospette, affermando che una maggiore consapevolezza e vigilanza sono essenziali per combattere lo sfruttamento di individui vulnerabili per guadagno finanziario.
Il rapporto suggerisce che un maggiore scrutinio da parte degli organismi di regolamentazione e delle società finanziarie potrebbe aver contribuito all'aumento dei casi segnalati di crimini legati alle criptovalute.
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James Kinoti
Appassionato di criptovalute, James trae piacere nel condividere conoscenze su fintech, criptovalute, blockchain e tecnologie all'avanguardia. Le ultime innovazioni nel settore crypto, il gaming crypto, l'intelligenza artificiale, la tecnologia blockchain e altre tecnologie sono i suoi principali interessi. La sua missione: rimanere aggiornato sulle applicazioni trasformative in vari settori.
