Relatório do Tesouro destaca aumento do uso de Bitcoin em crimes de tráfico e exploração
- Relatório do Tesouro: uso de Bitcoin cresce em tráfico e exploração infantil, envolvendo US$ 412 milhões.
- Os crimes envolvem principalmente a troca de criptomoedas por material de abuso sexual infantil, frequentemente em mercados da darknet.
- Os bancos devem permanecer vigilantes, mas o relatório abrange apenas dados até 2021.
A Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA publicou um relatório de tendências na terça-feira, lançando luz sobre o crescente uso de Bitcoin e outras criptomoedas em atividades ilícitas, particularmente no tráfico de pessoas e na exploração sexual de crianças.
Com base em dados de registros governamentais de empresas financeiras em 2020 e 2021, o relatório revela um aumento preocupante em crimes relacionados a criptomoedas, com o Bitcoin emergindo como o meio preferido para tais transações.
Aumento acentuado no uso de criptomoedas para atividades ilegais
De acordo com a análise, houve 2.311 instâncias relatadas de uso de criptomoedas em crimes relacionados ao tráfico de pessoas e à exploração sexual infantil, totalizando mais de US$ 412 milhões. Os dados indicam um aumento significativo de 2020 para 2021, com 1.975 registros no último ano, contrastando fortemente com os 336 casos relatados em 2020.
O relatório destaca a realidade angustiante de vítimas sendo coagidas ao trabalho forçado, escravidão e atos sexuais comerciais, sublinhando as consequências graves de tais atividades ilícitas.
A maioria dos casos avaliados no relatório envolveu a troca de criptomoedas por “material de abuso sexual infantil” (CSAM), muitas vezes facilitada por meio de mercados da darknet, quiosques de criptomoedas ou transações conduzidas via misturadores.
Dinâmicas em mudança nas transações de criptomoedas
Embora o relatório forneça insights cruciais sobre tendências passadas, ele reconhece a natureza em evolução das transações de criptomoedas e os métodos empregados pelos perpetradores.
Notavelmente, o período analisado antecede mudanças significativas no mercado, incluindo o inverno das criptomoedas e a subsequente recuperação, sugerindo possíveis flutuações no comportamento criminal desde então.
A diretora da FinCEN, Andrea Gacki, enfatizou o papel crítico das instituições financeiras em sinalizar atividades suspeitas, afirmando que a conscientização e a vigilância intensificadas são essenciais para combater a exploração de indivíduos vulneráveis para ganho financeiro.
O relatório sugere que o aumento do escrutínio por parte de órgãos reguladores e empresas financeiras pode ter contribuído para o aumento dos casos relatados de crimes relacionados a criptomoedas.
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James Kinoti
Entusiasta de criptomoedas, James encontra prazer em compartilhar conhecimento sobre fintech, criptomoedas, blockchain e tecnologias de fronteira. As últimas inovações no setor de cripto, jogos cripto, IA, tecnologia blockchain e outras tecnologias são sua principal preocupação. Sua missão: manter-se atualizado com aplicações transformadoras em diversos setores.
