تقرير الخزانة يسلط الضوء على زيادة استخدام البيتكوين في جرائم الاتجار والاستغلال

أصدرت شبكة إنفاذ القانون المالي (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية تقريراً عن الاتجاهات يوم الثلاثاء، مسلطة الضوء على الاستخدام المتزايد لـ بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في الأنشطة غير المشروعة، لا سيما في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال.

استناداً إلى بيانات من filings الحكومية لشركات المالية في عامي 2020 و2021، يكشف التقرير عن ارتفاع مقلق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث برز البيتكوين كوسيلة مفضلة لمثل هذه المعاملات.

ارتفاع حاد في استخدام العملات المشفرة للأنشطة غير القانونية

وفقاً للتحليل، كانت هناك 2,311 حالة موثقة لاستخدام العملات المشفرة في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، بمبلغ يزيد عن 412 مليون دولار. تشير البيانات إلى زيادة كبيرة من عام 2020 إلى 2021، مع تسجيل 1,975 تقريراً في العام الأخير، على النقيض الصارم من 336 حالة موثقة في عام 2020.

يؤكد التقرير على الواقع المثير للقلق لضحايا الإكراه على العمل القسري والعبودية وأعمال الجنس التجاري، مما يسلط الضوء على العواقب الوخمة لمثل هذه الأنشطة غير المشروعة. 

شملت أغلبية الحالات التي تم تقييمها في التقرير تبادل العملات المشفرة مقابل "مواد إساءة معاملة الأطفال جنسياً" (CSAM)، وغالباً ما تم تسهيل ذلك من خلال أسواق الشبكة المظلمة أو كiosks العملات المشفرة أو المعاملات التي تتم عبر أجهزة الخلط (mixers).

ديناميكيات متغيرة في معاملات العملات المشفرة

بينما يوفر التقرير رؤى حاسمة حول الاتجاهات الماضية، فإنه يعترف بالطبيعة المتطورة لمعاملات العملات المشفرة والأساليب التي يستخدمها الجناة. 

ومن المثير للاهتمام أن الفترة محللة تسبق تحولات سوقية كبيرة، بما في ذلك شتاء العملات المشفرة والانتعاش اللاحق، مما يشير إلى تقلبات محتملة في السلوك الإجرامي منذ ذلك الحين.

أكدت المديرة التنفيذية لـ FinCEN، أندريا غاكي، على الدور الحاسم للمؤسسات المالية في تحديد الأنشطة المشبوهة، مؤكدة أن الوعي المتزايد واليقظة ضروريان لمكافحة استغلال الأفراد الضعفاء لتحقيق مكاسب مالية. 

يشير التقرير إلى أن زيادة الرقابة من الهيئات التنظيمية والشركات المالية قد ساهمت في الارتفاع في الحالات المبلغ عنها من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.