El informe del Tesoro destaca el aumento del uso de Bitcoin en delitos de tráfico y explotación
- Informe del Tesoro: el uso de Bitcoin aumenta en el tráfico y la explotación infantil, involucrando 412 millones de dólares.
- Los delitos principalmente intercambian criptomonedas por material de abuso sexual infantil, a menudo en mercados de la darknet.
- Los bancos deben mantenerse vigilantes, pero el informe solo abarca datos hasta 2021.
La Red de Aplicaciones Financieras (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó un informe de tendencias el martes, arrojando luz sobre el creciente uso de Bitcoin y otras criptomonedas en actividades ilícitas, particularmente en la trata de personas y la explotación sexual de niños.
Basándose en datos de los informes gubernamentales de empresas financieras en 2020 y 2021, el informe revela un preocupante aumento de los delitos relacionados con criptomonedas, con Bitcoin emergiendo como el medio preferido para este tipo de transacciones.
Aumento drástico del uso de criptomonedas para actividades ilegales
Según el análisis, hubo 2.311 casos denunciados de uso de criptomonedas en delitos relacionados con la trata de personas y la explotación sexual infantil, lo que asciende a más de 412 millones de dólares. Los datos indican un aumento significativo de 2020 a 2021, con 1.975 informes registrados en el último año, en marcado contraste con los 336 casos denunciados en 2020.
El informe subraya la angustiante realidad de las víctimas que son coaccionadas para realizar trabajo forzado, esclavitud y actos sexuales comerciales, destacando las graves consecuencias de estas actividades ilícitas.
La mayoría de los casos evaluados en el informe implicaron el intercambio de criptomonedas por «material de abuso sexual infantil» (CSAM), a menudo facilitado a través de mercados de la darknet, quioscos de criptomonedas o transacciones realizadas mediante mezcladores.
Cambios en la dinámica de las transacciones con criptomonedas
Aunque el informe proporciona información crucial sobre las tendencias pasadas, reconoce la naturaleza evolutiva de las transacciones con criptomonedas y los métodos empleados por los perpetradores.
Cabe destacar que el período analizado precede a cambios significativos en el mercado, incluida la invierno cripto y la posterior recuperación, lo que sugiere posibles fluctuaciones en la conducta delictiva desde entonces.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, enfatizó el papel crítico de las instituciones financieras para detectar actividades sospechosas, afirmando que una mayor conciencia y vigilancia son esenciales para combatir la explotación de personas vulnerables con fines económicos.
El informe sugiere que el mayor escrutinio por parte de los organismos reguladores y las empresas financieras puede haber contribuido al aumento de los casos denunciados de delitos relacionados con criptomonedas.
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James Kinoti
Entusiasta de las criptomonedas, James encuentra placer en compartir conocimientos sobre fintech, criptomonedas, así como blockchain y tecnologías de vanguardia. Las últimas innovaciones en la industria de las criptomonedas, los juegos cripto, la IA, la tecnología blockchain y otras tecnologías son su preocupación. Su misión: mantenerse al día con aplicaciones transformadoras en diversas industrias.
