La SEC thailandese e il CCIB irrompono nel sito dello scambio Worldcoin, arrestano sospetti
- Il 24 ottobre, la SEC thailandese e la CCIB hanno irrotto in un sito di scambio Worldcoin a Bangkok, procedendo all'arresto dei sospetti.
- Lo scambio è accusato di operare senza licenza, violando gli articoli 3, 26 e 66 della legge thailandese.
- La SEC aveva già lanciato un avvertimento in precedenza riguardo alle attività illegali di Worldcoin e ai rischi di truffe e riciclaggio di denaro.
I vigili del fuoco finanziari e della cybercriminalità della Thailandia hanno agito venerdì quando la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) hanno lanciato un'irruzione congiunta contro un sito di scansione dell'iride Worldcoin a Bangkok.
Secondo un comunicato stampa della SEC, le autorità hanno arrestato sospetti accusati di “gestire uno scambio di asset digitali senza licenza”. L'operazione mirava a violazioni dell'articolo 26 del Decreto di Emergenza sulle Attività di Asset Digitali B.E. 2561 (2018), che impone a tutte le attività di asset digitali in Thailandia di essere registrate.
Violare questa regola innesca sanzioni penali ai sensi dell'articolo 66 dello stesso decreto. I funzionari hanno confermato che l'irruzione è stata coordinata per limitare i rischi di frode e riciclaggio di denaro per gli utenti che interagiscono con Worldcoin piattaforme che operano al di fuori della legge.
Gli investigatori sul posto hanno messo i sospetti in custodia e ulteriori misure di enforcement sono ora in corso. Il servizio di scambio è stato segnalato per aver violato le regole delineate nell'articolo 3, che definisce cosa conta come attività di asset digitali in Thailandia.
Secondo la legge thailandese, qualsiasi attività che corrisponde a questa definizione deve seguire rigorose procedure di licenza.
La SEC avverte il pubblico sull'attività illegale di Worldcoin
Prima degli arresti, la SEC aveva già emesso un avvertendo al pubblico riguardo alle operazioni non autorizzate legate a Worldcoin, consigliando alle persone di evitare di scambiare token WLD attraverso piattaforme non approvate dai regolatori thailandesi. L'unità di sorveglianza della SEC stava monitorando vari operatori sospettati di violare il requisito di licenza. Il loro monitoraggio si è concentrato non solo sull'attività di trading, ma anche su come Worldcoin e altre monete venivano promosse e commercializzate all'interno del paese.
Durante una conferenza stampa tenuta lo stesso giorno dell'irruzione, il Segretario Generale Adjunto della SEC Jomkwan Kongsakul ha dichiarato: “Questa collaborazione migliorerà l'efficacia dell'applicazione della legge nell'processare e reprimere le attività di asset digitali non autorizzate, proteggendo al contempo gli utenti dalla mancanza di protezione legale e mitigando i rischi di truffe e riciclaggio di denaro.”
L'agenzia ha ricordato agli operatori che chiunque promuova crypto o offra servizi di asset digitali in Thailandia deve conformarsi alle regole esistenti o affrontare il processo.
Il governo avvia il pilota turista da crypto a baht
Mentre il crackdown su Worldcoin continua, il governo thailandese sta anche testando un nuovo programma pilota per consentire ai visitatori stranieri di convertire la criptovaluta in baht. Il programma è iniziato lunedì e durerà 18 mesi, secondo il segretario permanente del Ministero delle Finanze Lavaron Sangsnit.
Ha detto che le conversioni saranno limitate a 550.000 baht (circa 16.949,15 $) per prevenire abusi e rilevare il riciclaggio di denaro. La conversione deve avvenire attraverso scambi thailandesi registrati e poi in wallet digitali, che possono essere utilizzati per pagare le imprese locali.
“Questo progetto supporterà il turismo”, ha detto il Ministro delle Finanze Pichai Chunhavajira, notando che la mossa potrebbe aiutare ad aumentare la spesa turistica.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
