La SEC thaïlandaise et le CCIB raident le site d'échange Worldcoin, arrêtent des suspects
- La SEC thaïlandaise et le CCIB ont perquisitionné un site d’échange Worldcoin à Bangkok le 24 octobre, arrêtant plusieurs suspects.
- L’échange était accusé d’exercer sans licence, en violation des articles 3, 26 et 66 de la loi thaïlandaise.
- La SEC avait précédemment mis en garde contre les activités illégales liées à Worldcoin et les risques d’arnaques et de blanchiment d’argent.
Les autorités de régulation financière et de lutte contre la cybercriminalité thaïlandaises ont pris des mesures vendredi lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC) et le Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) ont lancé une raid conjoint contre un site de scan d'iris Worldcoin à Bangkok.
Selon un communiqué de presse de la SEC, les autorités ont arrêté des suspects accusés de « faire fonctionner une bourse d'actifs numériques sans licence ». L'opération visait des violations de l'article 26 du Décret d'urgence sur les entreprises d'actifs numériques B.E. 2561 (2018), qui impose à toutes les entreprises d'actifs numériques en Thaïlande de s'enregistrer.
La violation de cette règle déclenche des sanctions pénales en vertu de l'article 66 du même décret. Les fonctionnaires ont confirmé que le raid était coordonné pour limiter les risques de fraude et de blanchiment d'argent pour les utilisateurs interagissant avec Worldcoin les plateformes opérant en dehors de la loi.
Les enquêteurs sur les lieux ont placé les suspects en garde à vue, et d'autres mesures d'application de la loi sont désormais en cours. Le service d'échange a été signalé pour violation des règles énoncées à l'article 3, qui définit ce qui constitue une entreprise d'actifs numériques en Thaïlande.
Conformément à la loi thaïlandaise, toute activité correspondant à cette définition doit suivre des procédures de licence strictes.
La SEC met en garde le public contre les activités illégales de Worldcoin
Avant les arrestations, la SEC avait déjà émis un mettant en garde au public concernant les opérations sans licence liées à Worldcoin, conseillant aux gens d'échanger les jetons WLD via des plateformes non approuvées par les régulateurs thaïlandais. L'unité de surveillance de la SEC suivait divers opérateurs soupçonnés de violer l'exigence de licence. Leur surveillance portait non seulement sur l'activité de trading, mais aussi sur la manière dont Worldcoin et d'autres pièces étaient promues et commercialisées à l'intérieur du pays.
Lors d'une conférence de presse tenue le même jour que le raid, le secrétaire général adjoint de la SEC, Jomkwan Kongsakul, a déclaré : « Cette collaboration renforcera l'efficacité de l'application de la loi dans la poursuite et la répression des entreprises d'actifs numériques non autorisées, tout en protégeant les utilisateurs du manque de protection juridique et en atténuant les risques d'arnaques et de blanchiment d'argent. »
L'agence a rappelé aux opérateurs que toute personne promouvant la crypto ou offrant des services d'actifs numériques en Thaïlande doit se conformer aux règles existantes ou faire face à des poursuites.
Le gouvernement lance un pilote de conversion crypto-baht pour les touristes
Tandis que la répression contre Worldcoin se poursuit, le gouvernement thaïlandais teste également un nouveau programme pilote pour permettre aux visiteurs étrangers de convertir des cryptomonnaies en baht. Le programme a lancé lundi et fonctionnera pendant 18 mois, selon le secrétaire permanent du ministère des Finances, Lavaron Sangsnit.
Il a déclaré que les conversions seraient limitées à 550 000 baht (environ 16 949,15 $) pour prévenir les abus et détecter le blanchiment d'argent. La conversion doit passer par des échanges thaïlandais enregistrés, puis dans des portefeuilles numériques, qui peuvent être utilisés pour payer les entreprises locales.
« Ce projet soutiendra le tourisme », a déclaré le ministre des Finances Pichai Chunhavajira, notant que cette mesure pourrait aider à stimuler les dépenses touristiques.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
