La SEC et la CCIB thaïlandaises ont perquisitionné le site d'échange Worldcoin et arrêté des suspects

Les autorités thaïlandaises de surveillance financière et de lutte contre la cybercriminalité sont intervenues vendredi lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC) et le Cyber ​​Crime Investigation Bureau (CCIB) ont lancé un raid conjoint contre un site de scan d'iris Worldcoin à Bangkok.

Selon un communiqué de presse de la SEC, les autorités ont arrêté des suspects accusés d'« exploiter une plateforme d'échange d'actifs numériques sans licence ». L'opération visait les violations de l'article 26 du décret d'urgence relatif aux entreprises d'actifs numériques BE 2561 (2018), qui impose l'enregistrement de toutes les entreprises d'actifs numériques en Thaïlande.

Le non-respect de cette règle entraîne des sanctions pénales en vertu de l'article 66 du même décret. Les autorités ont confirmé que cette opération avait été menée afin de limiter les risques de fraude et de blanchiment d'argent pour les utilisateurs interagissant avec Worldcoin opérant illégalement.

Les enquêteurs présents sur les lieux ont interpellé les suspects et l'enquête se poursuit. Le service d'échange a été signalé pour infraction aux règles énoncées à la section 3, qui defice qui constitue une activité liée aux actifs numériques en Thaïlande.

Selon la loi thaïlandaise, toute activité correspondant à cette defidoit se conformer à des procédures d'autorisation strictes.

La SEC met en garde le public contre les activités illégales de Worldcoin

Avant les arrestations, la SEC avait déjà mis en garde le public contre les opérations illégales liées à Worldcoin, conseillant d'éviter d'échanger des jetons WLD via des plateformes non agréées par les autorités thaïlandaises. L'unité de surveillance de la SEC suivait tracprès plusieurs opérateurs soupçonnés d'infractions à la réglementation. Son suivi portait non seulement sur l'activité de trading, mais aussi sur la promotion et la commercialisation de Worldcoin et d'autres cryptomonnaies en Thaïlande.

Lors d'une conférence de presse tenue le jour même du raid, le secrétaire général adjoint de la SEC, Jomkwan Kongsakul, a déclaré : « Cette collaboration renforcera l'efficacité des forces de l'ordre dans la poursuite et la répression des entreprises d'actifs numériques sans licence, tout en protégeant les utilisateurs contre l'absence de protection juridique et en atténuant les risques d'escroqueries et de blanchiment d'argent. »

L'agence a rappelé aux opérateurs que toute personne faisant la promotion de cryptomonnaies ou proposant des services liés aux actifs numériques en Thaïlande doit se conformer à la réglementation en vigueur sous peine de poursuites judiciaires.

Le gouvernement lance un projet pilote touristique de conversion crypto-baht

Alors que la répression contre Worldcoin se poursuit, le gouvernement thaïlandais teste un nouveau programme pilote autorisant les visiteurs étrangers à convertir leurs cryptomonnaies en bahts. Lancé lundi, ce programme durera 18 mois, selon Lavaron Sangsnit, secrétaire permanent du ministère des Finances.

Il a précisé que les conversions seront limitées à 550 000 bahts (environ 16 949,15 dollars) afin de prévenir les abus et de détecter le blanchiment d’argent. La conversion devra s’effectuer via des plateformes d’échange thaïlandaises agréées, puis les fonds seront transférés vers des portefeuilles numériques, qui pourront ensuite être utilisés pour régler des achats auprès de commerces locaux.

« Ce projet soutiendra le tourisme », a déclaré le ministre des Finances, Pichai Chunhavajira, soulignant que cette mesure pourrait contribuer à stimuler les dépenses touristiques.