Die thailändische Börsenaufsicht SEC und CCIB führen Razzia auf der Worldcoin-Börse durch und verhaften Verdächtige

Thailands Finanz- und Cyberkriminalitätsüberwachungsbehörden schritten am Freitag ein, als die Securities and Exchange Commission (SEC) und das Cyber ​​Crime Investigation Bureau (CCIB) eine gemeinsame Razzia gegen eine Worldcoin-Iris-Scanning-Website in Bangkok durchführten.

Laut einer Pressemitteilung der SEC verhafteten die Behörden Verdächtige, die beschuldigt werden, „eine Börse für digitale Vermögenswerte ohne Lizenz betrieben zu haben“. Die Operation zielte auf Verstöße gegen Abschnitt 26 des Notverordnungsdekrets über Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte BE 2561 (2018) ab, das die Registrierung aller Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte in Thailand vorschreibt.

Ein Verstoß gegen diese Regel zieht strafrechtliche Konsequenzen gemäß Paragraph 66 desselben Dekrets nach sich. Die Behörden bestätigten, dass die Razzia koordiniert wurde, um das Risiko von Betrug und Geldwäsche für Nutzer zu minimieren, die mit Worldcoin- Plattformen interagieren, die außerhalb des Gesetzes operieren.

Die Ermittler vor Ort nahmen Verdächtige fest, und weitere Ermittlungsmaßnahmen sind im Gange. Der Börsendienst wurde wegen Verstößen gegen die in Abschnitt 3 festgelegten Regeln beanstandet, der defi, was in Thailand als Handel mit digitalen Vermögenswerten gilt.

Nach thailändischem Recht müssen alle Tätigkeiten, die dieser defientsprechen, strengen Lizenzierungsverfahren unterzogen werden.

Die SEC warnt die Öffentlichkeit vor illegalen Aktivitäten von Worldcoin

Vor den Verhaftungen hatte die SEC bereits verschiedene vor unlizenzierten Geschäften im Zusammenhang mit Worldcoin gewarnt und empfohlen, den Handel mit WLD-Token über nicht von den thailändischen Aufsichtsbehörden zugelassene Plattformen zu vermeiden. Die Überwachungseinheit der SEC hatte trac, die im Verdacht standen, gegen die Lizenzbestimmungen verstoßen zu haben. Ihre Überwachung konzentrierte sich nicht nur auf die Handelsaktivitäten, sondern auch auf die Werbung und Vermarktung von Worldcoin und anderen Kryptowährungen im Land.

Auf einer Pressekonferenz, die am selben Tag wie die Razzia stattfand, sagte der stellvertretende Generalsekretär der SEC, Jomkwan Kongsakul: „Diese Zusammenarbeit wird die Effektivität der Strafverfolgung bei der Verfolgung und Unterdrückung nicht lizenzierter Geschäfte mit digitalen Vermögenswerten verbessern und gleichzeitig die Nutzer vor mangelndem Rechtsschutz schützen sowie die Risiken von Betrug und Geldwäsche mindern.“

Die Behörde erinnerte die Betreiber daran, dass jeder, der in Thailand für Kryptowährungen wirbt oder Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, die geltenden Regeln einhalten muss, andernfalls droht ihm eine Strafverfolgung.

Regierung startet Pilotprojekt für Touristen, bei dem Kryptowährungen in Baht umgetauscht werden können

Während die Maßnahmen gegen Worldcoin andauern, testet die thailändische Regierung parallel ein neues Pilotprogramm, das es ausländischen Besuchern ermöglicht, Kryptowährungen in Baht umzutauschen. Das Programm startete am Montag und läuft laut Lavaron Sangsnit, Staatssekretär im Finanzministerium, 18 Monate lang.

Er erklärte, dass die Währungsumrechnungen auf 550.000 Baht (etwa 16.949,15 US-Dollar) begrenzt seien, um Missbrauch zu verhindern und Geldwäsche aufzudecken. Die Umrechnung müsse über registrierte thailändische Wechselstuben und anschließend in digitale Geldbörsen erfolgen, mit denen Zahlungen an lokale Unternehmen geleistet werden können.

„Dieses Projekt wird den Tourismus unterstützen“, sagte Finanzminister Pichai Chunhavajira und merkte an, dass die Maßnahme dazu beitragen könnte, die Ausgaben der Touristen anzukurbeln.