Thailands SEC & CCIB räumen Worldcoin-Austauschstandort, Festnahme von Verdächtigen

Thailands Finanz- und Cyberkriminalitätsbehörden ergriffen am Freitag Maßnahmen, als die Securities and Exchange Commission (SEC) und das Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) einen gemeinsamen Razzia gegen eine Worldcoin-Iris-Scanning-Stelle in Bangkok durchführten.

Laut einer Pressemitteilung der SEC wurden Verdächtige festgenommen, die beschuldigt werden, „einen digitalen Asset-Börsenhandel ohne Lizenz zu betreiben“. Die Operation zielte auf Verstöße gegen Abschnitt 26 der Notverordnung über digitale Asset-Geschäfte B.E. 2561 (2018) ab, die vorschreibt, dass alle digitalen Asset-Geschäfte in Thailand registriert sein müssen.

Ein Verstoß gegen diese Regel löst strafrechtliche Sanktionen gemäß Abschnitt 66 derselben Verordnung aus. Die Beamten bestätigten, dass die Razzia koordiniert wurde, um die Risiken von Betrug und Geldwäsche für Nutzer zu begrenzen, die mit Worldcoin Plattformen interagieren, die außerhalb der Gesetze operieren.

Ermittler vor Ort nahmen die Verdächtigen in Gewahrsam, und weitere Durchsetzungsmaßnahmen sind derzeit im Gange. Der Börsendienst wurde als Verstoß gegen die in Abschnitt 3 dargelegten Regeln gekennzeichnet, die definieren, was in Thailand als digitales Asset-Geschäft gilt.

Nach thailändischem Recht muss jede Aktivität, die dieser Definition entspricht, strenge Lizenzierungsverfahren einhalten.

SEC warnt die Öffentlichkeit vor illegalen Worldcoin-Aktivitäten

Vor den Festnahmen hatte die SEC bereits eine warnen an die Öffentlichkeit herausgegeben, in der vor lizenzierten Operationen im Zusammenhang mit Worldcoin gewarnt wurde, und die Menschen wurden aufgefordert, WLD-Token nicht über Plattformen zu tauschen, die von den thailändischen Aufsichtsbehörden nicht genehmigt sind. Die Überwachungseinheit der SEC verfolgte verschiedene Betreiber, die verdächtigt wurden, die Lizenzierungsanforderungen zu verletzen. Ihr Monitoring konzentrierte sich nicht nur auf Handelsaktivitäten, sondern auch darauf, wie Worldcoin und andere Münzen im Land beworben und vermarktet wurden.

Während einer Pressekonferenz am selben Tag wie die Razzia sagte der stellvertretende Generalsekretär der SEC, Jomkwan Kongsakul: „Diese Zusammenarbeit wird die Effektivität der Strafverfolgung bei der Verfolgung und Unterdrückung unlizenzierter digitaler Asset-Geschäfte erhöhen und gleichzeitig die Nutzer vor mangelndem rechtlichem Schutz schützen sowie die Risiken von Betrug und Geldwäsche mindern.“

Die Behörde erinnerte die Betreiber daran, dass jeder, der Krypto in Thailand bewirbt oder digitale Asset-Dienstleistungen anbietet, die bestehenden Regeln einhalten muss, sonst droht eine Strafverfolgung.

Regierung startet Pilotprogramm für Krypto-zu-Baht-Umtausch für Touristen

Während die Crackdown auf Worldcoin anhält, testet die thailändische Regierung auch ein neues Pilotprogramm, das ausländischen Besuchern den Umtausch von Kryptowährung in Baht ermöglicht. Das Programm startete am Montag und wird laut dem ständigen Sekretär des Finanzministeriums, Lavaron Sangsnit, 18 Monate lang laufen.

Er sagte, die Umtauschbeträge würden auf 550.000 Baht (ca. 16.949,15 US-Dollar) begrenzt, um Missbrauch zu verhindern und Geldwäsche aufzudecken. Der Umtausch muss über registrierte thailändische Börsen erfolgen und dann in digitale Geldbörsen fließen, die zur Zahlung bei lokalen Unternehmen genutzt werden können.

„Dieses Projekt wird den Tourismus unterstützen“, sagte Finanzminister Pichai Chunhavajira und bemerkte, dass der Schritt die Ausgaben der Touristen ankurbeln könnte.