La SEC de Tailandia y el CCIB allanan la sede del exchange de Worldcoin, detienen sospechosos
- La SEC y la CCIB de Tailandia allanaron un sitio de intercambio de Worldcoin en Bangkok el 24 de octubre, deteniendo a los sospechosos.
- Se acusó al exchange de operar sin licencia, violando las secciones 3, 26 y 66 de la ley tailandesa.
- La SEC había advertido anteriormente sobre actividades ilegales de Worldcoin y los riesgos de estafas y lavado de dinero.
Los organismos reguladores financieros y de cibercrimen de Tailandia tomaron acciones el viernes cuando la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y la Oficina de Investigación de Delitos Informáticos (CCIB) lanzaron una redada conjunta contra un sitio de escaneo de iris de Worldcoin en Bangkok.
Según un comunicado de prensa de la SEC, las autoridades detuvieron a sospechosos acusados de “ejecutar un exchange de activos digitales sin licencia”. La operación se centró en violaciones de la Sección 26 del Decreto de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales B.E. 2561 (2018), que exige que todos los negocios de activos digitales en Tailandia estén registrados.
Violar esta regla desencadena penas criminales bajo la Sección 66 del mismo decreto. Los funcionarios confirmaron que la redada fue coordinada para limitar los riesgos de fraude y lavado de dinero para los usuarios que interactúan con Worldcoin plataformas que operan fuera de la ley.
Los investigadores en el lugar tomaron a los sospechosos bajo custodia, y ahora se están llevando a cabo pasos de aplicación adicionales. El servicio de exchange fue señalado por violar las reglas establecidas en la Sección 3, que define lo que cuenta como negocio de activos digitales en Tailandia.
Según la ley tailandesa, cualquier actividad que coincida con esta definición debe seguir estrictos procedimientos de licencia.
La SEC advierte al público sobre la actividad ilegal de Worldcoin
Antes de las detenciones, la SEC ya había emitido un advertindo al público sobre operaciones sin licencia vinculadas a Worldcoin, aconsejando a las personas que eviten intercambiar tokens WLD a través de plataformas no aprobadas por los reguladores tailandeses. La unidad de vigilancia de la SEC había estado rastreando a varios operadores sospechosos de violar el requisito de licencia. Su monitoreo se centró no solo en la actividad de comercio, sino también en cómo se promocionaba y comercializaba Worldcoin y otras monedas dentro del país.
Durante una conferencia de prensa celebrada el mismo día de la redada, el Subsecretario General de la SEC, Jomkwan Kongsakul, dijo: “Esta colaboración mejorará la efectividad de la aplicación de la ley en el enjuiciamiento y supresión de negocios de activos digitales sin licencia, mientras protege a los usuarios de la falta de protección legal y mitiga los riesgos de estafas y lavado de dinero.”
La agencia recordó a los operadores que cualquier persona que promueva criptomonedas u ofrezca servicios de activos digitales en Tailandia debe cumplir con las reglas existentes o enfrentar el enjuiciamiento.
El gobierno inicia piloto de conversión de cripto a baht para turistas
Mientras continúa la represión contra Worldcoin, el gobierno tailandés también está probando un nuevo programa piloto para permitir que los visitantes extranjeros conviertan criptomonedas en baht. El programa se lanzó el lunes y se ejecutará durante 18 meses, según el secretario permanente del Ministerio de Finanzas, Lavaron Sangsnit.
Dijo que las conversiones se limitarán a 550,000 baht (aproximadamente $16,949.15) para prevenir el abuso y detectar el lavado de dinero. La conversión debe realizarse a través de exchanges tailandeses registrados y luego a billeteras digitales, que pueden usarse para pagar a negocios locales.
“Este proyecto apoyará el turismo”, dijo el Ministro de Finanzas Pichai Chunhavajira, señalando que el movimiento podría ayudar a impulsar el gasto turístico.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
