La SEC y la CCIB de Tailandia allanan la plataforma de intercambio Worldcoin y arrestan a sospechosos

Los organismos de control financiero y de delitos cibernéticos de Tailandia tomaron medidas el viernes cuando la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) lanzaron una redada conjunta contra un sitio de escaneo de iris de Worldcoin en Bangkok.

Según un comunicado de prensa de la SEC, las autoridades arrestaron a sospechosos acusados ​​de operar una plataforma de intercambio de activos digitales sin licencia. La operación se centró en infracciones del artículo 26 del Decreto de Emergencia sobre Empresas de Activos Digitales BE 2561 (2018), que exige el registro de todas las empresas de activos digitales en Tailandia.

El incumplimiento de esta norma conlleva sanciones penales según el artículo 66 del mismo decreto. Las autoridades confirmaron que la redada se coordinó para limitar los riesgos de fraude y lavado de dinero para los usuarios que interactúan con de Worldcoin que operan al margen de la ley.

Los investigadores presentes en el lugar detuvieron a los sospechosos y se están tomando medidas adicionales. El servicio de intercambio fue detectado por infringir las normas descritas en la Sección 3, que defiqué se considera negocio de activos digitales en Tailandia.

Según la ley tailandesa, cualquier actividad que se ajuste a esta defidebe seguir estrictos procedimientos de licencia.

La SEC advierte al público sobre la actividad ilegal de Worldcoin

Antes de las detenciones, la SEC ya había emitido una advertencia pública sobre las operaciones no autorizadas relacionadas con Worldcoin, aconsejando a la población evitar el intercambio de tokens WLD a través de plataformas no aprobadas por los reguladores tailandeses. La unidad de vigilancia de la SEC había estado traca varios operadores sospechosos de infringir el requisito de licencia. Su monitoreo se centró no solo en la actividad comercial, sino también en cómo se promocionaban y comercializaban Worldcoin y otras criptomonedas dentro del país.

Durante una conferencia de prensa celebrada el mismo día de la redada, el subsecretario general de la SEC, Jomkwan Kongsakul, dijo: “Esta colaboración mejorará la eficacia de las fuerzas del orden en el procesamiento y la represión de las empresas de activos digitales sin licencia, al tiempo que protege a los usuarios de la falta de protección legal y mitiga los riesgos de estafas y lavado de dinero”

La agencia recordó a los operadores que cualquier persona que promueva criptomonedas u ofrezca servicios de activos digitales en Tailandia debe cumplir con las reglas existentes o enfrentará un proceso judicial.

El Gobierno inicia un programa piloto turístico de conversión de criptomonedas a baht

Mientras continúa la represión contra Worldcoin, el gobierno tailandés también está probando un nuevo programa piloto que permite a los visitantes extranjeros convertir criptomonedas a baht. El programa se lanzó el lunes y tendrá una duración de 18 meses, según el secretario permanente del Ministerio de Finanzas, Lavaron Sangsnit.

Dijo que las conversiones se limitarán a 550.000 baht (unos 16.949,15 dólares) para prevenir abusos y detectar el blanqueo de capitales. La conversión debe realizarse a través de casas de cambio tailandesas registradas y luego a monederos digitales, que pueden utilizarse para pagar a comercios locales.

"Este proyecto apoyará el turismo", dijo el ministro de Finanzas, Pichai Chunhavajira, señalando que la medida podría ayudar a impulsar el gasto turístico.