SEC da Tailândia e CCIB invadem site de troca do Worldcoin, prendem suspeitos
- A SEC e a CCIB da Tailândia realizaram um raid em um site de câmbio Worldcoin em Banguecoque no dia 24 de outubro, prendendo suspeitos.
- O câmbio foi acusado de operar sem licença, violando os artigos 3, 26 e 66 da lei tailandesa.
- A SEC havia emitido alertas anteriormente sobre atividades ilegais do Worldcoin e riscos de golpes e lavagem de dinheiro.
Os órgãos reguladores financeiros e de crimes cibernéticos da Tailândia tomaram medidas na sexta-feira quando a Comissão de Valores Mobiliários e Bolsa de Valores (SEC) e a Bureau de Investigação de Crimes Cibernéticos (CCIB) lançaram uma operação conjunta contra um site de digitalização de íris do Worldcoin em Bangcoc.
De acordo com um comunicado à imprensa da SEC, as autoridades prenderam suspeitos acusados de “operar uma troca de ativos digitais sem licença”. A operação visou violações da Seção 26 do Decreto de Emergência sobre Negócios de Ativos Digitais B.E. 2561 (2018), que exige que todos os negócios de ativos digitais na Tailândia sejam registrados.
Violar essa regra aciona penalidades criminais sob a Seção 66 do mesmo decreto. Os funcionários confirmaram que a operação foi coordenada para limitar os riscos de fraude e lavagem de dinheiro para usuários interagindo com Worldcoin plataformas que operam fora da lei.
Investigadores no local prenderam os suspeitos, e outras etapas de aplicação da lei estão em andamento. O serviço de troca foi sinalizado por violar as regras delineadas na Seção 3, que define o que conta como negócio de ativos digitais na Tailândia.
De acordo com a lei tailandesa, qualquer atividade que corresponda a essa definição deve seguir procedimentos rigorosos de licenciamento.
SEC alerta o público sobre atividade ilegal do Worldcoin
Antes das prisões, a SEC já havia emitido um alertando ao público sobre operações não licenciadas ligadas ao Worldcoin, aconselhando as pessoas a evitar trocar tokens WLD por meio de plataformas não aprovadas pelos reguladores tailandeses. A unidade de vigilância da SEC estava rastreando vários operadores suspeitos de violar o requisito de licenciamento. Sua monitoração focou não apenas na atividade de negociação, mas também em como o Worldcoin e outras moedas eram promovidos e comercializados dentro do país.
Durante uma conferência de imprensa realizada no mesmo dia da operação, o Secretário-Geral Adjunto da SEC, Jomkwan Kongsakul, disse: “Esta colaboração aprimorará a eficácia da aplicação da lei na repressão e supressão de negócios de ativos digitais não licenciados, ao mesmo tempo que protege os usuários da falta de proteção legal e mitiga os riscos de golpes e lavagem de dinheiro.”
A agência lembrou os operadores de que qualquer pessoa que promova criptomoedas ou ofereça serviços de ativos digitais na Tailândia deve cumprir as regras existentes ou enfrentar processo judicial.
Governo inicia piloto de conversão de criptomoeda para baht para turistas
Enquanto o crackdown no Worldcoin continua, o governo tailandês também está testando um novo programa piloto para permitir que visitantes estrangeiros convertam criptomoedas em baht. O programa foi lançado na segunda-feira e durará 18 meses, de acordo com o secretário permanente do Ministério das Finanças, Lavaron Sangsnit.
Ele disse que as conversões serão limitadas a 550.000 baht (cerca de $16.949,15) para prevenir abusos e detectar lavagem de dinheiro. A conversão deve passar por exchanges tailandesas registradas e depois para carteiras digitais, que podem ser usadas para pagar empresas locais.
“Este projeto apoiará o turismo”, disse o Ministro das Finanças Pichai Chunhavajira, observando que o movimento pode ajudar a impulsionar os gastos dos turistas.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
