A SEC (Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia) e o CCIB (Centro de Investigação de Crimes Cibernéticos) realizaram uma operação no site da corretora Worldcoin e prenderam suspeitos

Na sexta-feira, os órgãos de fiscalização financeira e de crimes cibernéticos da Tailândia entraram em ação quando a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e o Departamento de Investigação de Crimes Cibernéticos (CCIB) realizaram uma operação conjunta contra um site de escaneamento de íris da Worldcoin em Bangkok.

De acordo com um comunicado de imprensa da SEC, as autoridades prenderam suspeitos acusados ​​de "operar uma corretora de ativos digitais sem licença". A operação teve como alvo violações da Seção 26 do Decreto de Emergência sobre Negócios de Ativos Digitais BE 2561 (2018), que exige que todas as empresas de ativos digitais na Tailândia sejam registradas.

A violação desta regra acarreta sanções penais nos termos do artigo 66.º do mesmo decreto. As autoridades confirmaram que a operação foi coordenada para limitar os riscos de fraude e lavagem de dinheiro para os utilizadores que interagem com Worldcoin plataformas

Os investigadores presentes no local detiveram os suspeitos e estão a ser tomadas medidas adicionais de fiscalização. O serviço de câmbio foi sinalizado por violar as regras descritas na Secção 3, que defio que constitui um negócio de ativos digitais na Tailândia.

De acordo com a legislação tailandesa, qualquer atividade que se enquadre nessa defideve seguir procedimentos rigorosos de licenciamento.

A SEC alerta o público sobre atividades ilegais da Worldcoin

Antes das prisões, a SEC já havia emitido um alerta público sobre operações não licenciadas ligadas à Worldcoin, aconselhando as pessoas a evitarem a troca de tokens WLD por meio de plataformas não aprovadas pelos reguladores tailandeses. A unidade de vigilância da SEC vinha tracdiversos operadores suspeitos de violar os requisitos de licenciamento. O monitoramento focava não apenas na atividade de negociação, mas também na forma como a Worldcoin e outras criptomoedas eram promovidas e comercializadas no país.

Durante uma conferência de imprensa realizada no mesmo dia da operação, o Secretário-Geral Adjunto da SEC, Jomkwan Kongsakul, afirmou: "Esta colaboração irá reforçar a eficácia da aplicação da lei na repressão e punição de empresas de ativos digitais não licenciadas, ao mesmo tempo que protege os utilizadores da falta de proteção legal e mitiga os riscos de fraudes e lavagem de dinheiro."

A agência lembrou aos operadores que qualquer pessoa que promova criptomoedas ou ofereça serviços de ativos digitais na Tailândia deve cumprir as regras vigentes, sob pena de processo judicial.

Governo inicia projeto piloto de conversão de criptomoedas em baht para turistas

Enquanto a repressão à Worldcoin continua, o governo tailandês também está testando um novo programa piloto para permitir que visitantes estrangeiros convertam criptomoedas em baht. O programa foi lançado na segunda-feira e terá duração de 18 meses, segundo Lavaron Sangsnit, secretário permanente do Ministério das Finanças.

Ele afirmou que as conversões serão limitadas a 550.000 baht (cerca de US$ 16.949,15) para evitar abusos e detectar lavagem de dinheiro. A conversão deve ser feita por meio de casas de câmbio tailandesas registradas e, em seguida, para carteiras digitais, que podem ser usadas para pagar empresas locais.

“Este projeto apoiará o turismo”, disse o Ministro das Finanças, Pichai Chunhavajira, observando que a medida poderá ajudar a impulsionar os gastos dos turistas.