Тайландская SEC и CCIB проводят рейд на сайт Worldcoin, арестовывают подозреваемых

Финансовые и киберпреступные надзорные органы Таиланда предприняли действия в пятницу, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) провели совместный рейд на сайт сканирования радужной оболочки глаза Worldcoin в Бангкоке.

Согласно пресс-релизу SEC, власти арестовали подозреваемых, обвиняемых в «осуществлении деятельности по обмену цифровых активов без лицензии». Операция была направлена на выявление нарушений статьи 26 Чрезвычайного указа о бизнесе цифровых активов 2561 года (2018 г.), который обязывает все компании, занимающиеся цифровыми активами в Таиланде, регистрироваться.

Нарушение этого правила влечет за собой уголовные наказания согласно статье 66 того же указа. Чиновники подтвердили, что рейд был скоординирован для ограничения рисков мошенничества и отмывания денег для пользователей, взаимодействующих с Worldcoin платформами, работающими вне правового поля.

Расследователи на месте взяли подозреваемых под стражу, и теперь предпринимаются дальнейшие меры принуждения. Сервис обмена был отмечен за нарушение правил, изложенных в статье 3, которая определяет, что считается бизнесом цифровых активов в Таиланде.

Согласно тайскому законодательству, любая деятельность, соответствующая этому определению, должна следовать строгим процедурам лицензирования.

SEC предупреждает общественность о незаконной деятельности Worldcoin

До арестов SEC уже выпустила предупреждая предупреждение для общественности о нелегальных операциях, связанных с Worldcoin, посоветовав людям избегать обмена токенов WLD через платформы, не одобренные тайландскими регуляторами. Подразделение наблюдения SEC отслеживало различных операторов, подозреваемых в нарушении требований лицензирования. Их мониторинг был направлен не только на торговую активность, но и на то, как Worldcoin и другие монеты продвигались и рекламировались внутри страны.

Во время пресс-конференции, состоявшейся в тот же день, что и рейд, заместитель генерального секретаря SEC Джомкван Конгсакул сказал: «Это сотрудничество повысит эффективность правоохранительных органов в преследовании и подавлении нелегального бизнеса цифровых активов, а также защитит пользователей от отсутствия правовой защиты и смягчит риски мошенничества и отмывания денег».

Агентство напомнило операторам, что любой, кто продвигает криптовалюту или предлагает услуги цифровых активов в Таиланде, должен соблюдать существующие правила или столкнуться с судебным преследованием.

Правительство запускает пилотную программу обмена криптовалюты на бат для туристов

По мере продолжения зачистки в отношении Worldcoin, тайландское правительство также тестирует новую пилотную программу, позволяющую иностранным посетителям обменивать криптовалюту на бат. Программа стартовала в понедельник и будет действовать в течение 18 месяцев, согласно словам постоянного секретаря Министерства финансов Лаварона Сангснита.

Он сказал, что конвертация будет ограничена суммой в 550 000 бат (около 16 949,15 долл. США), чтобы предотвратить злоупотребления и выявить отмывание денег. Конвертация должна происходить через зарегистрированные тайландские биржи, а затем поступать в цифровые кошельки, которые можно использовать для оплаты местных предприятий.

«Этот проект поддержит туризм», — сказал министр финансов Пичай Чунхаваджир, отметив, что этот шаг может помочь увеличить расходы туристов.