Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) и Комиссия по борьбе с отмыванием денег (CCIB) провели рейд на биржу Worldcoin и арестовали подозреваемых

В пятницу тайские органы по борьбе с финансовыми преступлениями и киберпреступностью приняли меры: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) провели совместную операцию против сайта сканирования радужной оболочки глаза компании Worldcoin в Бангкоке.

Согласно пресс-релизу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), власти арестовали подозреваемых, обвиняемых в «организации биржи цифровых активов без лицензии». Операция была направлена ​​на пресечение нарушений статьи 26 Чрезвычайного указа о деятельности предприятий, работающих с цифровыми активами, от 2018 года (BE 2561), которая обязывает все предприятия, работающие с цифровыми активами в Таиланде, проходить регистрацию.

Нарушение этого правила влечет за собой уголовное наказание в соответствии со статьей 66 того же указа. Официальные лица подтвердили, что рейд был скоординирован с целью ограничения рисков мошенничества и отмывания денег для пользователей, взаимодействующих с Worldcoin, работающими вне закона.

На месте происшествия следователи задержали подозреваемых, и в настоящее время предпринимаются дальнейшие шаги по обеспечению правопорядка. Сервис обмена был отмечен за нарушение правил, изложенных в Разделе 3, который defi, что считается бизнесом в сфере цифровых активов в Таиланде.

Согласно тайскому законодательству, любая деятельность, соответствующая этому defi, должна осуществляться в соответствии со строгими процедурами лицензирования.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупреждает общественность о незаконной деятельности Worldcoin

До арестов Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уже выпустила предупреждение для общественности о нелицензированных операциях, связанных с Worldcoin, советуя людям избегать обмена токенов WLD через платформы, не одобренные тайскими регуляторами. Подразделение SEC по надзору отслеживало tracоператоров, подозреваемых в нарушении требований лицензирования. Мониторинг был сосредоточен не только на торговой активности, но и на том, как Worldcoin и другие криптовалюты продвигались и продавались внутри страны.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся в тот же день, что и рейд, заместитель генерального секретаря SEC Джомкван Конгсакул заявил: «Это сотрудничество повысит эффективность правоохранительных органов в преследовании и пресечении деятельности нелицензированных предприятий, занимающихся цифровыми активами, одновременно защищая пользователей от отсутствия правовой защиты и снижая риски мошенничества и отмывания денег»

Ведомство напомнило операторам, что любой, кто продвигает криптовалюту или предлагает услуги в сфере цифровых активов в Таиланде, должен соблюдать действующие правила, иначе ему грозит судебное преследование.

Правительство запускает пилотный проект по обмену криптовалюты на баты в сфере туризма

В то время как борьба с Worldcoin продолжается, правительство Таиланда также тестирует новую пилотную программу, позволяющую иностранным туристам конвертировать криптовалюту в баты. Программа стартовала в понедельник и будет действовать в течение 18 месяцев, сообщил постоянный секретарь Министерства финансов Лаварон Сангснит.

Он заявил, что конвертация будет ограничена суммой в 550 000 бат (около 16 949,15 долларов США) для предотвращения злоупотреблений и выявления отмывания денег. Конвертация должна осуществляться через зарегистрированные тайские биржи, а затем поступать в цифровые кошельки, которые можно использовать для оплаты услуг местных предприятий.

«Этот проект поддержит туризм», — заявил министр финансов Пичай Чунхаваджира, отметив, что этот шаг может способствовать увеличению расходов туристов.