داهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية ومكتب التحقيقات الجنائية موقع بورصة وورلد كوين، وألقيا القبض على المشتبه بهم

اتخذت هيئات الرقابة المالية والإلكترونية في تايلاند إجراءات يوم الجمعة عندما شنت هيئة الأوراق المالية والبورصات ومكتب التحقيقات في الجرائم الإلكترونية مداهمة مشتركة ضد موقع مسح قزحية العين التابع لشركة Worldcoin في بانكوك.

بحسب بيان صحفي صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات، ألقت السلطات القبض على مشتبه بهم متهمين بـ "إدارة منصة تداول للأصول الرقمية بدون ترخيص". استهدفت العملية انتهاكات المادة 26 من المرسوم الطارئ بشأن أعمال الأصول الرقمية لعام 2561 (2018)، والذي يلزم جميع شركات الأصول الرقمية في تايلاند بالتسجيل.

يُعرّض انتهاك هذا القانون مرتكبيه لعقوبات جنائية بموجب المادة 66 من المرسوم نفسه. وأكد المسؤولون أن المداهمة نُسّقت للحد من مخاطر الاحتيال وغسل الأموال للمستخدمين الذين يتعاملون مع Worldcoin التي تعمل خارج نطاق القانون.

ألقت فرق التحقيق في الموقع القبض على المشتبه بهم، وتجري الآن إجراءات إنفاذ إضافية. وقد تم رصد مخالفة لخدمة التداول لانتهاكها القواعد المنصوص عليها في المادة 3، التي defiما يُعتبر نشاطًا تجاريًا للأصول الرقمية في تايلاند.

وفقًا للقانون التايلاندي، يجب أن يتبع أي نشاط يطابق هذا defiإجراءات ترخيص صارمة.

هيئة الأوراق المالية والبورصات تحذر الجمهور من أنشطة غير قانونية تتعلق بعملة وورلدكوين

قبل عمليات الاعتقال، كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أصدرت تحذيراً للجمهور بشأن العمليات غير المرخصة المرتبطة بعملة وورلدكوين، ناصحةً بتجنب تداول رموز WLD عبر منصات غير معتمدة من قبل الجهات التنظيمية التايلاندية. وكانت وحدة المراقبة التابعة للهيئة tracالعديد من المشغلين المشتبه في انتهاكهم لشروط الترخيص. ولم يقتصر تركيز مراقبتهم على أنشطة التداول فحسب، بل شمل أيضاً كيفية الترويج لعملة وورلدكوين وغيرها من العملات الرقمية وتسويقها داخل البلاد.

خلال مؤتمر صحفي عُقد في نفس يوم المداهمة، قال نائب الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات، جومكوان كونغساكول: "سيعزز هذا التعاون فعالية إنفاذ القانون في مقاضاة وقمع شركات الأصول الرقمية غير المرخصة، مع حماية المستخدمين من انعدام الحماية القانونية والتخفيف من مخاطر عمليات الاحتيال وغسيل الأموال"

الوكالة المشغلين بأنه يجب على أي شخص يروج للعملات المشفرة أو يقدم خدمات الأصول الرقمية في تايلاند الامتثال للقواعد الحالية وإلا سيواجه الملاحقة القضائية.

الحكومة تبدأ مشروعاً تجريبياً لتبادل العملات المشفرة مع البات التايلاندي للسياحة

في الوقت الذي تتواصل فيه حملة مكافحة منصة وورلدكوين، تختبر الحكومة التايلاندية برنامجًا تجريبيًا جديدًا يسمح للزوار الأجانب بتحويل العملات الرقمية إلى البات التايلاندي. وقد انطلق البرنامج يوم الاثنين وسيستمر لمدة 18 شهرًا، وفقًا لما ذكره لافارون سانغسنيت، السكرتير الدائم لوزارة المالية.

وأوضح أن عمليات التحويل ستقتصر على 550 ألف بات (حوالي 16,949.15 دولارًا أمريكيًا) لمنع إساءة الاستخدام وكشف غسيل الأموال. ويجب أن تتم عملية التحويل عبر منصات تداول تايلاندية مسجلة، ثم إلى محافظ رقمية، والتي يمكن استخدامها لدفع مستحقات الشركات المحلية.

وقال وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا: "سيدعم هذا المشروع السياحة"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في تعزيز الإنفاق السياحي.