هيئة الأوراق المالية والتبادلات التايلاندية ومكتب التعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية يهاجمان موقع تبادل Worldcoin، ويحتجزان المشتبه بهم

اتخذت الجهات الرقابية المالية ومكافحة الجرائم السيبرانية في تايلاند إجراءات يوم الجمعة عندما شنت لجنة الأوراق المالية والتبادلات (SEC) ومكتب التحقيق في الجرائم السيبرانية (CCIB) غارة مشتركة ضد موقع مسح قزحية العين الخاص بـ Worldcoin في بانكوك.

وفقاً لإصدار صحفي من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، اعتقلت السلطات مشتبهًا بهم متهمة بـ"تشغيل منصة لتبادل الأصول الرقمية دون ترخيص". استهدفت العملية انتهاكات المادة 26 من المرسوم الطارئ بشأن أعمال الأصول الرقمية لعام 2561 (2018)، الذي يلزم جميع أعمال الأصول الرقمية في تايلاند بالتسجيل.

يؤدي خرق هذا القاعدة إلى عقوبات جنائية بموجب المادة 66 من المرسوم نفسه. أكد المسؤولون أن الغارة كانت منسقة للحد من مخاطر الاحتيال وغسل الأموال للمستخدمين الذين يتفاعلون مع Worldcoin المنصات التي تعمل خارج نطاق القانون.

قام المحققون في مكان الحادث باعتقال المشتبه بهم، وتتم الآن خطوات إنفاذ إضافية. تم تصنيف خدمة التبادل لأنها تنتهك القواعد المنصوص عليها في المادة 3، التي تحدد ما يُعد عملاً لأصول رقمية في تايلاند.

وفقاً للقانون التايلاندي، يجب على أي نشاط يطابق هذا التعريف اتباع إجراءات ترخيص صارمة.

لجنة الأوراق المالية والبورصات تحذر الجمهور من نشاط Worldcoin غير القانوني

قبل الاعتقالات، كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد أصدرت بالفعل تنبيه للجمهور حول العمليات غير المرخصة المرتبطة بـ Worldcoin، ونصحت الناس بتجنب تبادل رموز WLD عبر المنصات التي لا توافق عليها الجهات التنظيمية التايلاندية. كانت وحدة المراقبة التابعة للجنة تتبع مختلف المشغلين المشتبه في انتهاقهم لمتطلبات الترخيص. ركزت مراقبتها ليس فقط على نشاط التداول، ولكن أيضاً على كيفية الترويج والتسويق لـ Worldcoin والعملات الأخرى داخل البلاد.

خلال مؤتمر صحفي عُقد في نفس يوم الغارة، قال نائب الأمين العام للجنة، جومكوان كونغساكول، إن "هذا التعاون سيعزز فعالية إنفاذ القانون في مقاضاة وقمع أعمال الأصول الرقمية غير المرخصة، مع حماية المستخدمين من نقص الحماية القانونية وتخفيف مخاطر الاحتيال وغسل الأموال."

أكدت الوكالة للمشغلين أن أي شخص يروج للعملات المشفرة أو يقدم خدمات الأصول الرقمية في تايلاند يجب أن يلتزم بالقواعد الحالية أو يواجه الملاحقة القضائية.

الحكومة تبدأ تجربة سياحية لتحويل العملات المشفرة إلى بات

بينما تستمر الحملة ضد Worldcoin، تختبر الحكومة التايلاندية أيضاً برنامجاً تجريبياً جديداً للسماح للزوار الأجانب بتحويل العملات المشفرة إلى بات. بدأ البرنامج يوم الاثنين وسيعمل لمدة 18 شهراً، وفقاً للافارون سانغسنيت، الأمين الدائم لوزارة المالية.

قال إن التحويلات ستُقتصر على 550,000 بات (حوالي 16,949.15 دولاراً) لمنع الإساءة وكشف غسل الأموال. يجب أن تتم التحويلات عبر منصات التبادل التايلاندية المسجلة ثم إلى محافظ رقمية، يمكن استخدامها لدفع تكاليف الشركات المحلية.

«سيدعم هذا المشروع قطاع السياحة»، قال وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تساعد في تعزيز إنفاق السياح.