L'industria delle criptovalute in Thailandia sotto osservazione mentre il governo reprime i signori della droga, i riciclatori di denaro e altri

Decisa a porre fine al regno delle sindaci della metanfetamina, responsabili del riciclaggio di diversi milioni di dollari, l'industria delle criptovalute thailandese sarà strettamente monitorata dalle Autorità, afferma un rapporto dell'AFP.

Fuori dalle criptovalute, questi criminali usano ogni altra cosa come oro, petrolio, costruzioni per riciclare denaro poiché la polizia thailandese è pronta a fare qualsiasi cosa per rintracciare i colpevoli.

Il Ministro della Giustizia thailandese Somsak Thepsuthin ha dichiarato che è stato scoperto un flusso irregolare nelle banche per un valore di circa 5,4 miliardi di dollari, che potrebbero non essere tutti legati alla droga, ma è certo che quasi 400 milioni di dollari di tale importo siano correlati alla droga e convertiti in oro, zinco, acciaio e petrolio.

Pertanto, con un attento monitoraggio dell'industria delle criptovalute thailandese da parte delle autorità, sono pronti a cambiare le regole del gioco mantenendo un controllo stretto sui soldi della droga convertiti in criptovalute e riciclati attraverso settori tradizionali come l'oro e le costruzioni.

Si riporta che in Thailandia, milioni di persone sono ora dipendenti dalla droga, con questi signori della droga che operano dietro le quinte attraverso numerosi intermediari e complessi schemi di riciclaggio di denaro.

Avvicinandosi al gruppo della sindace della metanfetamina senza un attento monitoraggio dell'industria delle criptovalute thailandese

Con le Autorità intenzionate a mantenere un attento monitoraggio sull'industria delle criptovalute thailandese, sono stati effettuati alcuni arresti legati ai capi della droga dopo un recente scoppio di metanfetamina. Un gruppo legato a Daoreung Somseang è stato smantellato. Somseang, tuttavia, si trova attualmente in una prigione di Bangkok, essendo stato dichiarato colpevole di reati di traffico di droga.

Nonostante lo scoppio della metanfetamina e la detenzione di Somseang, le autorità temono che ci siano ancora molti capi da scoprire e altre domande rilevanti a cui rispondere. Il tenente generale Wissanu Prasarttong-Osoth, assistente del capo della polizia in Thailandia, ha ammesso che l'importo generato da queste organizzazioni potrebbe rimanere per sempre nascosto poiché utilizzano questi proventi per finanziare attività in altri settori come l'oro, il petrolio e le costruzioni, come menzionato in precedenza.

Thailandia e asset digitali

Come il paese propone di reprimere i capi e i riciclatori di denaro rimane un mistero, specialmente se stanno raccomandando misure rigorose contro le attività digitali. Questo perché il paese ha iniziato a elaborare una Moneta Digitale della Banca Centrale. Si ritiene che il paese stia lavorando verso un sistema di pagamento CBDC per tutte le aziende secondo fonti ufficiali.

Nonostante l'elaborazione di una CBDC, un divieto sulle criptovalute rimane in prospettiva. Proprio come la Cina, la Thailandia potrebbe essere sulla strada per creare una CBDC e reprimere le aziende di criptovalute.