Determinata a porre fine al dominio del sindacato della metanfetamina, responsabile del riciclaggio di diversi milioni di dollari, l'industria delle criptovalute thailandese sarebbe attentamente monitorata dalle autorità, secondo quanto riportato dall'AFP.
Oltre alle criptovalute , questi criminali sfruttano qualsiasi altra cosa, come oro, petrolio e costruzioni, per riciclare denaro, poiché la polizia thailandese è pronta a fare tutto il necessario per trac i colpevoli.
Il ministro della Giustizia thailandese Somsak Thepsuthin ha affermato di aver scoperto un flusso irregolare nelle banche per un valore di circa 5,4 miliardi di dollari, che potrebbero non essere tutti costituiti da droga, ma sono certi che circa 400 milioni di dollari di tale importo siano legati alla droga e convertiti in oro, zinco, acciaio e petrolio.
Pertanto, con l'attenta sorveglianza del settore delle criptovalute in Thailandia da parte delle autorità, queste sono pronte a cambiare le carte in tavola, tenendo d'occhio il denaro del narcotraffico convertito in criptovalute e riciclato attraverso settori tradizionali come l'oro e l'edilizia.
Si dice che in Thailandia milioni di persone siano ormai dipendenti dalla droga, mentre i signori della droga agiscono dietro le quinte, dietro una serie di intermediari e complessi schemi di riciclaggio di denaro.
Avvicinarsi al gruppo sindacato di metanfetamine senza un attento monitoraggio dell'industria crittografica thailandese
Con le autorità pronte a monitorare attentamente l'industria delle criptovalute thailandese, sono stati effettuati alcuni arresti tra i boss della droga dopo una recente esplosione di metanfetamine. Un gruppo legato a un certo Daoreung Somseang è stato arrestato. Somseang, tuttavia, si trova attualmente in una prigione di Bangkok, essendo stato riconosciuto colpevole di reati di traffico di droga.
Nonostante l'ondata di metanfetamine e l'arresto di Somseang, tuttavia, le autorità temono che ci siano ancora molti boss da scoprire e altre questioni rilevanti a cui rispondere. L'assistente del capo della polizia in Thailandia, il tenente generale Wissanu Prasarttong-Osoth, ha ammesso che l'ammontare dei profitti di queste organizzazioni potrebbe rimanere nascosto per sempre, poiché utilizzano questi proventi per finanziare attività in altri settori come l'oro, il petrolio e l'edilizia, come accennato in precedenza.
Thailandia e asset digitali
Come il Paese intenda reprimere i boss e il riciclaggio di denaro rimane un mistero, soprattutto se si raccomandano misure severe contro le attività digitali. Questo perché il Paese ha iniziato a elaborare una valuta digitale della Banca Centrale. Secondo fonti ufficiali .
Nonostante l'elaborazione di una CBDC, un divieto sulle criptovalute rimane in prospettiva. Proprio come la Cina, la Thailandia potrebbe essere sulla tracstrada per creare una CBDC e reprimere le aziende che operano nel settore delle criptovalute.
