Decidida a acabar con el reinado del sindicato de metanfetamina, responsable de lavar varios millones de dólares, la industria de criptomonedas de Tailandia sería vigilada de cerca por las autoridades, afirma un informe de AFP.
Además de las criptomonedas , estos delincuentes utilizan todo tipo de cosas, como oro, petróleo y construcción, para lavar dinero y la policía tailandesa está dispuesta a hacer todo lo posible para trac a los perpetradores.
El ministro de Justicia de Tailandia, Somsak Thepsuthin, dijo que descubrieron un flujo irregular en los bancos por un valor de aproximadamente 5.400 millones de dólares, que pueden no ser todos drogas, pero están seguros de que cerca de 400 millones de dólares de esa cantidad están relacionados con las drogas y se convierten en oro, zinc, acero y petróleo.
Por lo tanto, con una estrecha vigilancia de la industria de criptomonedas de Tailandia por parte de las autoridades, están preparadas para cambiar el juego controlando de cerca el dinero de la droga convertido en criptomonedas y lavado a través de sectores tradicionales como el oro y la construcción.
Según se informa, en Tailandia, millones de personas son adictas a las drogas y estos capos de la droga actúan en segundo plano, detrás de una serie de intermediarios y complejos esquemas de lavado de dinero.
El grupo se acerca al sindicato de metanfetamina sin vigilar de cerca la industria de criptomonedas de Tailandia
Dado que las autoridades solo vigilan de cerca la industria de las criptomonedas en Tailandia, se han realizado arrestos relacionados con capos de la droga tras un reciente decomiso de metanfetamina. Un grupo vinculado a Daoreung Somseang fue desmantelado. Sin embargo, Somseang se encuentra actualmente en una prisión de Bangkok, declarado culpable de delitos de tráfico de drogas.
A pesar del desmantelamiento de metanfetamina y el encierro en Somseang, las autoridades temen que aún queden muchos capos por descubrir y otras preguntas relevantes por resolver. El teniente general Wissanu Prasarttong-Osoth, asistente del jefe de policía en Tailandia, admitió que las ganancias de estas organizaciones podrían permanecer ocultas para siempre, ya que las utilizan para financiar actividades en otras industrias como la del oro, el petróleo y la construcción, como se mencionó anteriormente.
Tailandia y los activos digitales
Cómo el país propone combatir a los capos y el lavado de dinero sigue siendo un misterio, especialmente si recomienda medidas estrictas contra los activos digitales. Esto se debe a que el país ha comenzado a procesar una moneda digital emitida por el Banco Central. Se cree que el país está trabajando en un sistema de pagos CBDC para todas las empresas, según fuentes oficiales .
A pesar de procesar una CBDC, la prohibición de las criptomonedas sigue en perspectiva. Al igual que China, Tailandia podría estar en tracde crear una CBDC y tomar medidas drásticas contra las empresas de criptomonedas.
