La industria de las criptomonedas de Tailandia bajo vigilancia mientras el gobierno hace una redada contra los señores de la droga, los lavadores de dinero y otros

Determinados a poner fin al reinado del sindicato de metanfetaminas, responsables de lavar varios millones de dólares, la industria de las criptomonedas de Tailandia sería estrechamente monitoreada por las Autoridades, afirma el informe de AFP.

Fuera de las criptomonedas, estos criminales utilizan todo lo demás como oro, petróleo, construcción para lavar dinero ya que la policía de Tailandia está lista para dar todo lo que sea necesario para rastrear a los perpetradores.

El Ministro de Justicia de Tailandia, Somsak Thepsuthin, dijo que descubrieron un flujo irregular en los bancos por valor de aproximadamente $5.400 millones, que puede no ser todo drogas, pero están seguros de que cerca de $400 millones de esa cantidad están relacionados con las drogas convertidos en oro, zinc, acero y petróleo.

Por lo tanto, con una estrecha vigilancia de la industria de las criptomonedas de Tailandia por parte de las autoridades, están preparados para cambiar el juego manteniendo un estrecho control con el dinero de las drogas convertido en criptomonedas y lavado a través de sectores tradicionales como el oro y la construcción.

Según se informa, en Tailandia, millones de personas ahora están adictas a las drogas con estos señores de la droga jugando en el fondo detrás de una serie de intermediarios y complejos esquemas de lavado de dinero.

Cerrando el cerco sobre el grupo del sindicato de metanfetaminas sin una estrecha vigilancia de la industria de las criptomonedas de Tailandia

Con las Autoridades solo dispuestas a mantener una estrecha vigilancia sobre la industria de las criptomonedas de Tailandia, se han realizado algunos arrestos relevantes a los cabecillas de las drogas después de una reciente explosión de metanfetaminas. Un grupo vinculado a Daoreung Somseang fue desmantelado. Somseang, sin embargo, está actualmente en una prisión de Bangkok, habiendo sido declarado culpable de delitos de tráfico de drogas.

A pesar de la explosión de metanfetaminas y el encarcelamiento de Somseang, sin embargo, las autoridades temen que aún haya muchos cabecillas por descubrir y otras preguntas relevantes por responder. El asistente del jefe de policía en Tailandia, Teniente General Wissanu Prasarttong-Osoth, admitió que la cantidad que ganan estas organizaciones podría permanecer oculta para siempre ya que utilizan estos ingresos para financiar actividades en otras industrias como el oro, el petróleo y la construcción, como se mencionó anteriormente.

Tailandia y los activos digitales

Cómo propone el país hacer frente a los cabecillas y los lavadores de dinero sigue siendo un misterio, especialmente si están recomendando medidas estrictas contra los activos digitales. Esto se debe a que el país ha comenzado a procesar una Moneda Digital del Banco Central. Se cree que el país está trabajando hacia un sistema de pagos CBDC para todas las empresas según fuentes oficiales.

A pesar de procesar un CBDC, una prohibición de criptomonedas sigue en perspectiva. Al igual que China, Tailandia podría estar en camino de crear un CBDC y hacer una redada contra las empresas de criptomonedas.