태국 정부의 마약왕, 자금세탁업자 등에 대한 단속 강화로 암호화폐 업계가 감시 대상에 올랐습니다

수백만 달러의 자금 세탁을 자행하는 마약 조직의 횡포를 끝내겠다는 의지를 표명하며, 태국 당국은 암호화폐 산업을 면밀히 감시할 것이라고 AFP 통신이 보도했습니다.

암호화폐 외에도 이 범죄자들은 ​​금, 석유, 건설 등 모든 것을 이용해 돈세탁을 하고 있으며, 태국 경찰은 trac범죄자들을 위해 필요한 모든 조치를 취할 준비가 되어 있습니다

태국 법무부 장관 솜삭 텝수틴은 은행에서 약 54억 달러 규모의 비정상적인 자금 흐름을 발견했으며, 이 금액이 모두 마약은 아닐 수 있지만, 그중 약 4억 달러는 마약과 관련된 자금으로 금, 아연, 철강, 석유 등으로 전환된 것으로 추정된다고 밝혔습니다.

따라서 태국 당국은 암호화폐 산업을 면밀히 주시하면서, 마약 자금이 암호화폐로 전환되어 금이나 건설과 같은 전통적인 분야를 통해 자금 세탁되는 것을 예의주시하고 판도를 바꿀 준비를 하고 있습니다.

보도에 따르면 태국에서는 수백만 명이 마약에 중독되어 있으며, 마약왕들이 여러 중간책과 복잡한 자금 세탁 계획을 통해 배후에서 이들을 조종하고 있다고 합니다.

태국 암호화폐 업계를 면밀히 감시하지 않고 마약 조직을 추적하고 있다

태국 당국이 암호화폐 산업을 예의주시하는 가운데, 최근 발생한 필로폰 밀매 사건 이후 마약왕과 관련된 몇몇 인물들이 체포되었습니다. 다오렁 솜세앙과 연루된 조직이 검거되었으며, 솜세앙은 마약 밀매 혐의로 유죄 판결을 받고 현재 방콕 교도소에 수감 중입니다.

마약 단속과 솜세앙 일당 검거에도 불구하고, 당국은 아직 밝혀지지 않은 마약왕들이 많고 해결되지 않은 중요한 의문점들이 남아 있다고 우려하고 있습니다. 태국 경찰청 차장 보좌관인 위사누 프라사르통-오소트 중장은 이러한 조직들이 벌어들인 수익금을 금, 석유, 건설 등 다른 산업 분야에 투자하기 때문에 그 규모가 영원히 감춰질 수 있다고 인정했습니다.

태국과 디지털 자산

특히 디지털 자산에 대한 강력한 조치를 권고하고 있는 상황에서, 해당 국가가 범죄 조직의 우두머리와 자금 세탁업자를 어떻게 단속할 계획인지는 여전히 의문으로 남아 있습니다. 이는 해당 국가가 중앙은행 디지털 통화(CBDC) 도입을 추진하고 있기 때문입니다. 공식 소식통.

중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 도입을 검토 중임에도 불구하고, 암호화폐 금지 가능성은 여전히 ​​남아 있습니다. 중국처럼 태국도 CBDC를 trac하고 암호화폐 관련 사업에 대한 규제를 강화할 수 있습니다.