Um der Herrschaft des Meth-Syndikats, das für die Geldwäsche von mehreren Millionen Dollar verantwortlich ist, ein Ende zu setzen, werde die thailändische Kryptoindustrie von den Behörden genau überwacht, berichtet die AFP.
Abseits von Kryptowährungen nutzen diese Kriminellen alles andere wie Gold, Öl und Bauwesen zur Geldwäsche, da die thailändische Polizei bereit ist, alles zu tun, um die Täter aufzuspüren trac
Der thailändische Justizminister Somsak Thepsuthin sagte, man habe einen unregelmäßigen Geldfluss in Banken im Wert von etwa 5,4 Milliarden Dollar entdeckt. Es handele sich dabei möglicherweise nicht ausschließlich um Drogen, aber man sei sich sicher, dass knapp 400 Millionen Dollar dieses Betrags mit Drogen zu tun hätten und in Gold, Zink, Stahl und Öl umgewandelt worden seien.
Daher beobachten die Behörden die thailändische Kryptoindustrie genau und sind bereit, die Spielregeln zu ändern, indem sie Drogengelder, die in Kryptowährung umgewandelt und über traditionelle Sektoren wie Gold und Bauwesen gewaschen werden, genau im Auge behalten.
Berichten zufolge sind in Thailand Millionen von Menschen drogenabhängig, wobei Drogenbosse im Hintergrund die Fäden ziehen, unterstützt von einer Reihe von Mittelsmännern und komplexen Geldwäschesystemen.
Aufspüren eines Methamphetamin-Syndikats ohne genaue Beobachtung der thailändischen Kryptoindustrie
Da die Behörden die thailändische Kryptoindustrie genau im Auge behalten wollen, wurden nach einem kürzlichen Methamphetamin-Fund einige Verhaftungen im Zusammenhang mit Drogenbossen vorgenommen. Eine Gruppe um Daoreung Somseang wurde zerschlagen. Somseang befindet sich derzeit in einem Gefängnis in Bangkok, nachdem er wegen Drogenhandels verurteilt wurde.
Trotz der Methamphetamin-Funde und der Festnahme von Somseang befürchten die Behörden, dass noch viele Drahtzieher unentdeckt sind und weitere Fragen offen bleiben. Der stellvertretende Polizeichef von Thailand, Generalleutnant Wissanu Prasarttong-Osoth, räumte ein, dass die Gewinne dieser Organisationen möglicherweise für immer im Verborgenen bleiben, da sie diese – wie bereits erwähnt – zur Finanzierung von Aktivitäten in anderen Branchen wie Gold, Öl und Bauwesen verwenden.
Thailand und digitale Vermögenswerte
Offiziellen Quellen zufolge arbeitet das Land an einem CBDC-Zahlungssystem für alle Unternehmen .
Trotz der laufenden Entwicklung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) bleibt ein Kryptoverbot im Bereich des Möglichen. Ähnlich wie China könnte auch Thailand auf dem tracsein, eine CBDC einzuführen und gegen Kryptounternehmen vorzugehen.
