Thailands Krypto-Branche unter Beobachtung, da die Regierung gegen Drogenbarone, Geldwäscher und andere vorgeht

Um den Herrschaftsbereich der Meth-Syndikate, die für die Geldwäsche von mehreren Millionen Dollar verantwortlich sind, zu beenden, würde die thailändische Krypto-Branche von den Behörden engmaschig überwacht, behauptet der AFP-Bericht.

Außerhalb von Kryptowährungen nutzen diese Kriminellen alles Mögliche wie Gold, Öl und Bauwesen, um Geld zu waschen, während die thailändische Polizei bereit ist, alles zu tun, um die Täter aufzuspüren.

Der thailändische Justizminister Somsak Thepsuthin sagte, dass sie einen unregelmäßigen Geldfluss in Banken im Wert von etwa 5,4 Milliarden US-Dollar entdeckt haben, der nicht unbedingt alles Drogen sein muss, aber sicher ist, dass fast 400 Millionen US-Dollar dieses Betrags drogenbezogen sind und in Gold, Zink, Stahl und Öl umgewandelt wurden.

Daher sind die Behörden, die die thailändische Krypto-Branche genau im Auge behalten, bereit, das Spiel zu ändern und Drogengeld, das in Krypto umgewandelt und durch traditionelle Sektoren wie Gold und Bauwesen gewaschen wird, genau zu verfolgen.

Berichten zufolge sind in Thailand Millionen von Menschen jetzt drogensüchtig, wobei diese Drogenbarone im Hintergrund hinter einer Reihe von Mittelsmännern und komplexen Geldwäscheschemata agieren.

Die Meth-Syndikat-Gruppe rückt näher, ohne die thailändische Krypto-Branche genau im Auge zu behalten

Während die Behörden die thailändische Krypto-Branche nur engmaschig überwachen, wurden einige Festnahmen im Zusammenhang mit Drogenbaronen nach einem kürzlichen Meth-Boom vorgenommen. Eine Gruppe, die mit Daoreung Somseang verbunden ist, wurde gefasst. Somseang befindet sich jedoch derzeit in einem Gefängnis in Bangkok, da er schuldig befunden wurde, Drogenhandel begangen zu haben.

Trotz des Meth-Booms und der Inhaftierung von Somseang befürchten die Behörden jedoch, dass es immer noch viele Drahtzieher gibt, die noch aufgedeckt werden müssen, und andere relevante Fragen, die beantwortet werden müssen. Der Assistent des thailändischen Polizeichefs, Generalleutnant Wissanu Prasarttong-Osoth, gab zu, dass der Betrag, den diese Organisationen verdienen, für immer verborgen bleiben könnte, da sie diese Erlöse nutzen, um Aktivitäten in anderen Branchen wie Gold, Öl und Bauwesen zu finanzieren, wie zuvor erwähnt.

Thailand und digitale Assets

Wie das Land vorschlägt, gegen die Drahtzieher und Geldwäscher vorzugehen, bleibt ein Rätsel, insbesondere wenn sie strenge Maßnahmen gegen digitale Assets empfehlen. Dies liegt daran, dass das Land begonnen hat, eine Digitale Währung der Zentralbank (CBDC) zu verarbeiten. Das Land arbeitet laut offiziellen Quellen wahrscheinlich an einem CBDC-Zahlungssystem für alle Unternehmen.

Trotz der Verarbeitung einer CBDC bleibt ein Krypto-Verbot in Sicht. Wie China könnte Thailand auf dem richtigen Weg sein, eine CBDC zu erstellen und gleichzeitig Krypto-Unternehmen unter Druck zu setzen.