L'industrie thaïlandaise des cryptomonnaies sous surveillance alors que le gouvernement réprime les seigneurs de la drogue, les blanchisseurs d'argent et autres

Déterminé à mettre fin au règne du syndicat de la méthamphétamine, responsable du blanchiment de plusieurs millions de dollars, l'industrie thaïlandaise des cryptomonnaies serait étroitement surveillée par les autorités, selon un rapport de l'AFP.

En dehors des cryptomonnaies, ces criminels utilisent tout le reste comme l'or, le pétrole, la construction pour blanchir l'argent, alors que la police thaïlandaise est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour traquer les auteurs.

Le ministre thaïlandais de la Justice, Somsak Thepsuthin, a déclaré qu'ils avaient découvert un flux irrégulier dans les banques d'une valeur d'environ 5,4 milliards de dollars, qui ne sont peut-être pas tous liés à la drogue, mais dont on est certain qu'environ 400 millions de dollars de ce montant sont liés à la drogue, convertis en or, zinc, acier et pétrole.

Par conséquent, avec une surveillance étroite de l'industrie thaïlandaise des cryptomonnaies par les autorités, ils sont prêts à changer la donne en gardant un œil attentif sur l'argent de la drogue converti en crypto et blanchi via des secteurs traditionnels comme l'or et la construction.

Selon les rapports, des millions de personnes sont maintenant droguées en Thaïlande, ces seigneurs de la drogue jouant en arrière-plan derrière un certain nombre d'intermédiaires et de schémas complexes de blanchiment d'argent.

Rapprochement du groupe syndical de la méthamphétamine sans surveillance étroite de l'industrie thaïlandaise des cryptomonnaies

Avec les autorités se limitant à surveiller de près l'industrie thaïlandaise des cryptomonnaies, certaines arrestations liées aux rois de la drogue ont été effectuées après une récente explosion de méthamphétamine. Un groupe lié à Daoreung Somseang a été démantelé. Somseang est cependant actuellement en prison à Bangkok, ayant été reconnu coupable d'infractions de trafic de drogue.

Malgré l'explosion de méthamphétamine et l'incarcération de Somseang, les autorités craignent qu'il reste encore de nombreux chefs de réseau à découvrir et d'autres questions pertinentes à élucider. Le lieutenant-général Wissanu Prasarttong-Osoth, adjoint du chef de la police en Thaïlande, a admis que le montant généré par ces organisations pourrait rester à jamais caché car ils utilisent ces fonds pour financer des activités dans d'autres industries comme l'or, le pétrole et la construction, comme mentionné précédemment.

La Thaïlande et les actifs numériques

La manière dont le pays propose de réprimer les chefs de réseau et les blanchisseurs d'argent reste un mystère, surtout s'ils recommandent des mesures strictes contre les actifs numériques. Cela est dû au fait que le pays a commencé à traiter une monnaie numérique de banque centrale. On croit que le pays travaille vers un système de paiement CBDC pour toutes les entreprises, selon les sources officielles.

Malgré le traitement d'une CBDC, une interdiction des cryptomonnaies reste à l'ordre du jour. Tout comme la Chine, la Thaïlande pourrait être sur la bonne voie pour créer une CBDC et réprimer les entreprises de cryptomonnaies.