O setor de criptomoedas da Tailândia está sob vigilância devido à repressão do governo contra traficantes de drogas, lavadores de dinheiro e outros

Determinadas a acabar com o reinado do cartel de metanfetamina, responsável pela lavagem de milhões de dólares, as autoridades tailandesas irão monitorar de perto o setor de criptomoedas, segundo reportagem da AFP.

Além das criptomoedas, esses criminosos utilizam todo tipo de coisa, como ouro, petróleo e construção civil, para lavar dinheiro, e a polícia tailandesa está disposta a fazer o que for preciso para tracos autores do crime.

O ministro da Justiça da Tailândia, Somsak Thepsuthin, afirmou que descobriram um fluxo irregular em bancos no valor de cerca de US$ 5,4 bilhões, que pode não ser totalmente proveniente de drogas, mas há certeza de que cerca de US$ 400 milhões desse montante estão relacionados ao tráfico de drogas e foram convertidos em ouro, zinco, aço e petróleo.

Assim, com a indústria de criptomoedas na Tailândia sob vigilância constante das autoridades, elas estão preparadas para mudar as regras do jogo, acompanhando de perto o dinheiro do narcotráfico convertido em criptomoedas e lavado por meio de setores tradicionais como o de ouro e o da construção civil.

Segundo relatos, na Tailândia, milhões de pessoas estão viciadas em drogas, com esses chefões do narcotráfico atuando nos bastidores por meio de diversos intermediários e complexos esquemas de lavagem de dinheiro.

Aproximando-se de um grupo criminoso de metanfetamina sem a devida vigilância da indústria de criptomoedas da Tailândia

Com as autoridades determinadas a manter uma vigilância rigorosa sobre o setor de criptomoedas na Tailândia, algumas prisões relacionadas a chefões do tráfico de drogas foram efetuadas após uma recente apreensão de metanfetamina. Um grupo ligado a Daoreung Somseang foi desmantelado. Somseang, no entanto, encontra-se atualmente preso em Bangkok, após ter sido considerado culpado por crimes de tráfico de drogas.

Apesar da apreensão de metanfetamina e da prisão de Somseang, as autoridades temem que ainda existam muitos chefões a serem descobertos e outras questões relevantes a serem respondidas. O assistente do chefe de polícia na Tailândia, Tenente-General Wissanu Prasarttong-Osoth, admitiu que o montante arrecadado por essas organizações pode permanecer oculto para sempre, já que utilizam esses lucros para financiar atividades em outros setores, como ouro, petróleo e construção, conforme mencionado anteriormente.

Tailândia e ativos digitais

A forma como o país pretende combater os chefões do crime organizado e a lavagem de dinheiro permanece um mistério, especialmente se as recomendações de medidas rigorosas contra ativos digitais forem infundadas. Isso porque o país já iniciou o processo de criação de uma Moeda Digital do Banco Central (CBDC). Segundo fontes oficiais.

Apesar de estar processando uma CBDC, a proibição das criptomoedas ainda é uma possibilidade. Assim como a China, a Tailândia pode estar a tracde criar uma CBDC e reprimir os negócios com criptomoedas.