Indústria de criptomoedas da Tailândia sob vigilância enquanto o governo reage contra senhores da droga, lavadores de dinheiro e outros

Determinados a pôr fim ao reinado das syndicates de metanfetamina, responsáveis por lavar vários milhões de dólares, a indústria de criptomoedas da Tailândia será estreitamente monitorizada pelas Autoridades, afirma um relatório da AFP.

Fora das criptomoedas, esses criminosos utilizam outros ativos como ouro, petróleo e construção para lavar dinheiro, já que a polícia da Tailândia está disposta a fazer o que for necessário para rastrear os autores.

O Ministro da Justiça da Tailândia, Somsak Thepsuthin, disse que descobriram um fluxo irregular nos bancos no valor de cerca de 5,4 mil milhões de dólares, o que pode não ser tudo relacionado com drogas, mas há certeza de que cerca de 400 milhões de dólares desse montante estão relacionados com drogas e foram convertidos em ouro, zinco, aço e petróleo.

Assim, com uma vigilância estreita da indústria de criptomoedas da Tailândia pelas autoridades, estão preparados para mudar o jogo, mantendo um controlo rigoroso sobre o dinheiro das drogas convertido em criptomoedas e lavado através de setores tradicionais como o ouro e a construção.

Relativamente, na Tailândia, milhões de pessoas estão agora viciadas em drogas, com estes senhores da droga a atuar nos bastidores por trás de vários intermediários e esquemas complexos de lavagem de dinheiro.

Aproximando-se do grupo syndicate de metanfetamina sem uma vigilância estreita da indústria de criptomoedas da Tailândia

Com as Autoridades apenas definidas para manter uma vigilância estreita sobre a indústria de criptomoedas da Tailândia, algumas prisões relevantes relacionadas com os chefes do tráfico de drogas foram feitas após uma recente descoberta de metanfetamina. Um grupo ligado a Daoreung Somseang foi desmantelado. Somseang, no entanto, está atualmente numa prisão de Banguecoque, tendo sido considerado culpado de crimes de tráfico de drogas.

Apesar da descoberta de metanfetamina e da detenção de Somseang, as autoridades temem que ainda haja muitos chefes do crime por descobrir e outras perguntas relevantes a responder. O assistente do chefe da polícia na Tailândia, Tenente-General Wissanu Prasarttong-Osoth, admitiu que o montante que estas organizações ganham pode permanecer para sempre oculto, pois utilizam esses lucros para financiar atividades em outras indústrias como Ouro, Petróleo e Construção, como mencionado anteriormente.

Tailândia e ativos digitais

Como o país pretende reprimir os chefes do crime e os lavadores de dinheiro permanece um mistério, especialmente se estão a recomendar medidas rigorosas contra ativos digitais. Isto porque o país começou a processar uma Moeda Digital do Banco Central. Acredita-se que o país esteja a trabalhar para um sistema de pagamentos CBDC para todas as empresas, de acordo com fontes oficiais.

Apesar de processar uma CBDC, uma proibição de criptomoedas permanece em perspectiva. Tal como a China, a Tailândia pode estar no caminho certo para criar uma CBDC e reprimir as empresas de criptomoedas.