Власти Таиланда намерены положить конец господству наркокартеля, ответственного за отмывание миллионов долларов, и будут внимательно следить за криптоиндустрией страны, сообщает AFP.
Помимо криптовалют , эти преступники используют для отмывания денег все что угодно, например, золото, нефть, строительные материалы, а тайская полиция готова сделать все возможное, чтобы trac преступников.
Министр юстиции Таиланда Сомсак Тепсутин заявил, что в банках обнаружены нерегулярные операции на сумму около 5,4 миллиарда долларов, которые, возможно, не связаны с наркотиками, но точно известно, что около 400 миллионов долларов из этой суммы были конвертированы в золото, цинк, сталь и нефть в рамках наркоторговли.
Таким образом, благодаря пристальному контролю со стороны властей над криптоиндустрией Таиланда, они готовы изменить правила игры, тщательно отслеживая перевод денег, полученных от наркоторговли, в криптовалюту и отмывание через традиционные сектора, такие как золото и строительство.
По имеющимся данным, в Таиланде миллионы людей страдают от наркотической зависимости, а наркобароны действуют за кулисами, используя многочисленных посредников и сложные схемы отмывания денег.
Группа, занимающаяся производством метамфетамина, приближается к разоблачению, но при этом не ведется пристальное наблюдение за криптоиндустрией Таиланда
Власти Таиланда намерены пристально следить только за криптоиндустрией, и после недавней вспышки наркоторговли были произведены аресты в отношении нескольких наркобаронов. Была задержана группа, связанная с неким Даорынгом Сомсеангом. Однако Сомсеанг в настоящее время находится в бангкокской тюрьме, будучи признанным виновным в преступлениях, связанных с торговлей наркотиками.
Несмотря на разоблачение наркоторговли и арест Сомсеанга, власти опасаются, что многие главари преступных группировок еще не раскрыты, и остаются без ответа другие важные вопросы. Помощник начальника полиции Таиланда, генерал-лейтенант Виссану Прасарттонг-Осот, признал, что доходы этих организаций могут навсегда остаться скрытыми, поскольку они используют эти средства для финансирования деятельности в других отраслях, таких как добыча золота, нефти и строительство, как уже упоминалось ранее.
Таиланд и цифровые активы
Как страна планирует бороться с главарями преступных группировок и отмывателями денег, остается загадкой, особенно если речь идет о жестких мерах против цифровых активов. Это связано с тем, что страна начала использовать цифровую валюту центрального банка (ЦБД). По официальным источникам, .
Несмотря на разработку цифровой валюты центрального банка (CBDC), запрет криптовалют остается вполне вероятным. Как и Китай, Таиланд может быть на tracк созданию CBDC и ужесточению контроля над криптовалютным бизнесом.
