Криптоиндустрия Таиланда под наблюдением: правительство проводит зачистки против наркобаронов и отмывателей денег

Решительно настроившись положить конец правлению метамфетаминовых синдикатов, которые отмывают миллионы долларов, криптоиндустрия Таиланда будет находиться под тщательным наблюдением властей, утверждает отчет AFP.

Помимо криптовалют, эти преступники используют все остальное, такое как золото, нефть, строительство, для отмывания денег, поскольку полиция Таиланда готова сделать все возможное, чтобы отследить преступников.

Министр юстиции Таиланда Сомсак Тхепсутин заявил, что они обнаружили нерегулярный поток в банках на сумму около 5,4 миллиарда долларов, который может быть не полностью связан с наркотиками, но точно около 400 миллионов долларов этой суммы связано с наркотиками и конвертируется в золото, цинк, сталь и нефть.

Таким образом, находясь под пристальным вниманием властей, криптоиндустрия Таиланда готова изменить правила игры, сохраняя тесный контроль за деньгами от наркоторговли, конвертированными в криптовалюту и отмываемыми через традиционные сектора, такие как золото и строительство.

Сообщается, что в Таиланде миллионы людей теперь зависимы от наркотиков, при этом наркобароны играют на заднем плане за рядом посредников и сложных схем отмывания денег.

Приближение к метамфетаминовому синдикату без тщательного наблюдения за криптоиндустрией Таиланда

Поскольку власти намерены держать под строгим контролем криптоиндустрию Таиланда, после недавней вспышки метамфетамина были произведены аресты, связанные с наркобаронами. Была задержана группа, связанная с Даорунгом Сомсеангом. Однако Сомсеанг в настоящее время находится в тюрьме Бангкока, будучи признанным виновным в преступлениях, связанных с наркоторговлей.

Несмотря на вспышку метамфетамина и заключение Сомсеанга, власти опасаются, что еще много главарей не раскрыты и есть другие важные вопросы, требующие ответов. Помощник начальника полиции Таиланда генерал-лейтенант Виссану Прасарттунг-Осот признал, что сумма, которую зарабатывают эти организации, может навсегда остаться скрытой, так как они используют эти средства для финансирования деятельности в других отраслях, таких как золото, нефть и строительство, как упоминалось ранее.

Таиланд и цифровые активы

Как страна планирует бороться с главарями и отмывающими деньги остается загадкой, особенно если они рекомендуют строгие меры против цифровых активов. Это связано с тем, что страна начала обработку цифровых валют центральных банков (CBDC). По данным официальных источников, считается, что страна работает над системой платежей CBDC для всех предприятий.

Несмотря на обработку CBDC, запрет на криптовалюты остается в перспективе. Подобно Китаю, Таиланд может быть на пути к созданию CBDC и ужесточению контроля над криптобизнесом.