Tether USDT sarebbe stato utilizzato in diverse occasioni per finanziare transazioni illegali. La stablecoin fornirebbe una facile via di fuga per transazioni finanziarie non trac tra stati sanzionati, tra gli altri.
Le accuse secondo cui USDT avrebbe svolto un ruolo chiave nel favorire attività di riciclaggio di denaro e truffe hanno suscitato scalpore nel settore, rendendo necessarie rigorose misure di conformità . Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha risposto all'annuncio della collaborazione su Twitter: "Tether è focalizzata sulla sicurezza dell'ecosistema".
La partnership di Chainalysis con la più grande azienda di stablecoin fornirà report dettagliati sull'uso estensivo di Tether, per aiutare l'azienda a informare sui possibili scenari in cui la stablecoin viene utilizzata illegalmente. Gli strumenti personalizzati monitoreranno il mercato secondario: in questo caso, le attività del mercato secondario sono transazioni condotte all'interno dell'ecosistema più ampio utilizzando USDT.
Le soluzioni personalizzate si concentreranno principalmente sul monitoraggio delle principali aree di interessedentattraverso la sua suite completa di strumenti di monitoraggio e analisi. La soluzione fornirà un'analisi di mercato approfondita dell'utilizzo di USDT, monitorando gli indirizzi sanzionati e fornendo dettagli sui detentori di USDT tramite diverse misure di categorizzazione.
Secondo quanto riferito, la soluzione sarà dotata di uno strumento di rilevamento dei trasferimenti illeciti che segnalerà transazioni potenzialmente illegali che favoriscono, tra gli altri, gruppi criminali e organizzazioni terroristiche. Secondo Tether, la soluzione fornirà anche un'analisi approfondita dei principali wallet contenenti USDT e attività Thor.
L'impegno di Tether x Chainalysis per la trasparenza e la sicurezza
Le due aziende hanno chiarito la loro determinazione a collaborare con le autorità di regolamentazione per garantire un utilizzo più sicuro dell'USDT.
Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha affermato
“La nostra collaborazione con Chainalysis segna un passo fondamentale nel nostro impegno costante per garantire trasparenza e sicurezza nel settore delle criptovalute. Tether rimane ferma nel suo impegno a mantenere i più elevati standard di integrità e questa collaborazione rafforza il nostro approccio proattivo alla salvaguardia del nostro ecosistema da attività illecite.”
Anche Jonathan Levin, co-fondatore e Chief Strategy Officer di Chainalysis, è intervenuto:
“L'impegno proattivo di Tether nel monitorare il mercato secondario di USDT, la criptovaluta più popolare al mondo, ha il potenziale per trasformare l'intero ecosistema e renderlo un luogo più sicuro in cui effettuare transazioni,”
Jonathan ha aggiunto: " La criptovaluta è trasparente e sfruttare questa trasparenza per collaborare con le forze dell'ordine e congelare i fondi criminali è il modo migliore per scoraggiarne l'uso a fini terroristici, truffe e altre attività illecite".
Le loro dichiarazioni ufficiali mostrano chiaramente che l'impegno nel mantenere le misure di conformità è un segnale positivo per il settore. Paolo Ardoino, in un'intervista esclusiva con Cryptopolitan , ha anche evidenziato l'evoluzione e l'impatto di USDT oltre i confini americani.
