По имеющимся данным, Tether USDT неоднократно использовался для финансирования незаконных транзакций. Сообщается, что этот стейблкоин предоставляет удобный способ осуществления неотслеживаемых trac транзакций между государствами, находящимися под санкциями, и другими объектами контроля.
Обвинения в том, что USDT играет ключевую роль в отмывании денег и мошеннических схемах, вызвали недоумение в отрасли и потребовали принятия строгих мер по обеспечению соответствия требованиям. Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, отреагировал на объявление о сотрудничестве в Твиттере: «Tether уделяет первостепенное внимание безопасности экосистемы».
Партнерство Chainalysis с крупнейшей компанией, занимающейся стейблкоинами, позволит предоставлять подробные отчеты об активном использовании Tether, что поможет компании выявлять возможные сценарии незаконного использования этого стейблкоина. Специальные инструменты будут отслеживать вторичный рынок, – в данном случае, операции на вторичном рынке представляют собой транзакции, проводимые в рамках более широкой экосистемы с использованием USDT.
Разработанные решения будут в первую очередь ориентированы на мониторингdentпроблемных областей с помощью комплексного набора инструментов мониторинга и анализа. Решение обеспечит углубленный анализ рынка использования USDT, мониторинг адресов, находящихся под санкциями, и предоставление информации о держателях USDT по различным категориям.
По имеющимся данным, решение будет включать инструмент обнаружения незаконных переводов, который будет выявлять потенциально противоправные транзакции, способствующие деятельности злонамеренных групп и террористических организаций, среди прочих. По данным Tether, решение также будет предоставлять углубленный анализ активности крупнейших кошельков, хранящих USDT и Thor.
Приверженность Tether x Chainalysis принципам прозрачности и безопасности
Обе компании ясно дали понять о своей решимости сотрудничать с регулирующими органами для обеспечения более безопасного использования USDT.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил:
“Наше сотрудничество с Chainalysis знаменует собой важный шаг в нашем неизменном стремлении к обеспечению прозрачности и безопасности в криптовалютной индустрии. Tether остается непоколебимым в своей приверженности соблюдению высочайших стандартов честности, и это сотрудничество укрепляет наш активный подход к защите нашей экосистемы от незаконной деятельности.”
Джонатан Левин, соучредитель и директор по стратегии компании Chainalysis, также высказал свое мнение
“Активный подход Tether к мониторингу вторичного рынка USDT — самой популярной в мире криптовалюты — способен трансформировать всю экосистему и сделать ее более безопасной для транзакций,”
Джонатан добавил: « Криптовалюта прозрачна, и использование этой прозрачности для сотрудничества с правоохранительными органами и замораживания средств, полученных преступным путем, — лучший способ предотвратить ее использование для терроризма, мошенничества и другой незаконной деятельности».
Cryptopolitan
что приверженность соблюдению мер по обеспечению соответствия является благожелательным знаком для отрасли. Паоло Ардоино в эксклюзивном интервью Cryptopolitan также подчеркнул эволюцию USDT и его влияние за пределами Америки.
