Supuestamente, Tether USDT se ha utilizado en varias ocasiones para financiar transacciones ilegales. Según se informa, la stablecoin ofrece una vía de escape fácil para transacciones financieras no trac entre estados sancionados, entre otros.
Las acusaciones de que USDT desempeña un papel clave en el lavado de dinero y las estafas han generado controversia en la industria, lo que exige estrictas medidas de cumplimiento . Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, respondió al anuncio de la colaboración en Twitter: «Tether se centra en la seguridad del ecosistema».
La colaboración de Chainalysis con la mayor empresa de stablecoins generará informes detallados sobre el uso extensivo de Tether, lo que ayudará a la empresa a identificar posibles escenarios de uso ilegal de la stablecoin. Las herramientas personalizadas supervisarán el mercado secundario; en este caso, las actividades del mercado secundario son transacciones realizadas dentro del ecosistema más amplio utilizando USDT.
Las soluciones personalizadas se centrarán principalmente en la monitorización de áreasdentde preocupación mediante su completo conjunto de herramientas de monitorización y análisis. La solución proporcionará un análisis exhaustivo del mercado sobre el uso de USDT, monitorizará las direcciones sancionadas y proporcionará información sobre los titulares de USDT mediante diferentes criterios de categorización.
Según se informa, la solución contará con una herramienta de detección de transferencias ilícitas que detectará transacciones potencialmente ilegales que beneficien a grupos maliciosos y organizaciones terroristas, entre otros. Según Tether, la solución también proporcionará un análisis exhaustivo de las principales billeteras que almacenan USDT y actividades de Thor.
El compromiso de Tether x Chainalysis con la transparencia y la seguridad
Las dos compañías han dejado clara su determinación de colaborar con las autoridades reguladoras para proporcionar un uso más seguro de USDT.
Paolo Ardoino, el CEO de Tether, dijo
“Nuestra colaboración con Chainalysis marca un paso fundamental en nuestro compromiso continuo de establecer la transparencia y la seguridad en la industria de las criptomonedas. Tether se mantiene firme en su compromiso de mantener los más altos estándares de integridad, y esta colaboración refuerza nuestro enfoque proactivo para proteger nuestro ecosistema contra actividades ilícitas..”
Jonathan Levin, cofundador y director de estrategia de Chainalysis, también intervino:
“El compromiso proactivo de Tether de monitorear el mercado secundario de USDT, la criptomoneda más popular del mundo, tiene el potencial de transformar todo el ecosistema y convertirlo en un lugar más seguro para realizar transacciones.,”
Jonathan agregó: “ Las criptomonedas son transparentes, y aprovechar esa transparencia para colaborar con las fuerzas del orden y congelar los fondos delictivos es la mejor manera de disuadir su uso para el terrorismo, las estafas y otras actividades ilícitas”.
Sus declaraciones oficiales demuestran claramente que el compromiso con el cumplimiento de las medidas de cumplimiento es una señal positiva para la industria. Paolo Ardoino, en una entrevista exclusiva con Cryptopolitan , también destacó la evolución y el impacto de USDT más allá de Estados Unidos.
