يُزعم أن عملة تيثر (USDT) استُخدمت في عدة مناسبات لتمويل معاملات غير قانونية. ويُقال إن هذه العملة المستقرة تُوفر وسيلة سهلة للهروب من المعاملات المالية غير trac بين الدول الخاضعة للعقوبات وغيرها.
أثارت مزاعم تورط USDT في أنشطة غسيل الأموال وعمليات الاحتيال استغرابًا في قطاع العملات الرقمية، مما استلزم اتخاذ إجراءات امتثال . وعلق باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، على إعلان التعاون عبر تويتر، قائلاً: "تيثر تُركز بشدة على سلامة النظام البيئي".
ستوفر شراكة Chainalysis مع أكبر شركة للعملات المستقرة تقارير مفصلة حول الاستخدام المكثف لعملة Tether، وذلك للمساعدة في إبلاغ الشركة بالسيناريوهات المحتملة لاستخدام العملة المستقرة بشكل غير قانوني. ستراقب الأدوات المخصصة السوق الثانوية، وفي هذه الحالة، تُجرى أنشطة السوق الثانوية ضمن النظام البيئي الأوسع باستخدام USDT.
ستركز الحلول المُخصصة بشكل رئيسي على رصد مجالات الاهتمام الرئيسيةdentمن خلال مجموعتها الشاملة من أدوات الرصد والتحليل. سيوفر الحل تحليلًا سوقيًا مُعمّقًا لاستخدام USDT، ومراقبة العناوين المُعتمدة، وتوفير تفاصيل عن حاملي USDT وفقًا لمعايير تصنيف مُختلفة.
سيتضمن الحل، وفقًا للتقارير، أداةً للكشف عن التحويلات غير المشروعة، تُحدد المعاملات غير القانونية المحتملة التي تُساعد الجماعات الخبيثة والمنظمات الإرهابية، وغيرها. ووفقًا لشركة تيثر، سيوفر الحل أيضًا تحليلًا مُعمّقًا لأكبر المحافظ التي تحتوي على USDT وأنشطة ثور.
التزام Tether x Chainalysis بالشفافية والأمان
وقد أوضحت الشركتان عزمهما على التعاون مع السلطات التنظيمية لتوفير استخدام أكثر أمانًا لعملة USDT.
قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثير:
“يُمثل تعاوننا مع Chainalysis خطوةً محوريةً في التزامنا المستمر بترسيخ الشفافية والأمان في قطاع العملات المشفرة. وتظل Tether ملتزمةً بأعلى معايير النزاهة، ويعزز هذا التعاون نهجنا الاستباقي لحماية منظومتنا من الأنشطة غير المشروعة..”
كما شارك جوناثان ليفين، المؤسس المشارك والمدير الاستراتيجي لشركة Chainalysis،
“إن التزام Tether الاستباقي بمراقبة السوق الثانوية لـ USDT - العملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم - لديه القدرة على تحويل النظام البيئي بأكمله وجعله مكانًا أكثر أمانًا لإجراء المعاملات,”
وأضاف جوناثان: " إن العملات المشفرة شفافة، والاستفادة من هذه الشفافية للشراكة مع جهات إنفاذ القانون وتجميد الأموال الإجرامية هي أفضل طريقة لردع استخدامها في الإرهاب والاحتيال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة".
تُظهر بياناتهم الرسمية بوضوح أن التزامهم بتطبيق معايير الامتثال يُعدّ مؤشراً إيجابياً للقطاع. كما سلّط باولو أردوينو، في مقابلة حصرية مع Cryptopolitan ، الضوء على تطور عملة USDT وتأثيرها خارج الولايات المتحدة.
