Alega-se que o Tether USDT foi usado em diversas ocasiões para financiar transações ilegais. A stablecoin supostamente oferece uma rota de fuga fácil para transações financeiras não trac entre estados sancionados, entre outros.
As alegações de que o USDT desempenha um papel fundamental em atividades de lavagem de dinheiro e fraudes causaram preocupação no setor, exigindo medidas de conformidade . Paolo Ardoino, CEO da Tether, respondeu ao anúncio da colaboração no Twitter: "A Tether está totalmente focada na segurança do ecossistema".
A parceria da Chainalysis com a maior empresa de stablecoins fornecerá relatórios detalhados sobre o uso extensivo do Tether, ajudando a empresa a identificar possíveis cenários de uso ilegal da moeda. As ferramentas personalizadas monitorarão o mercado secundário – neste caso, as atividades do mercado secundário são as transações realizadas dentro do ecossistema mais amplo usando USDT.
As soluções personalizadas se concentrarão principalmente no monitoramento de áreas-chavedentde preocupação por meio de seu conjunto abrangente de ferramentas de monitoramento e análise. A solução fornecerá uma análise de mercado aprofundada do uso de USDT, monitoramento de endereços sancionados e detalhes dos detentores de USDT por diferentes critérios de categorização.
A solução contará com uma ferramenta de detecção de transferências ilícitas que sinalizará transações potencialmente ilegais que auxiliem grupos maliciosos e organizações terroristas, entre outros. Segundo a Tether, a solução também fornecerá uma análise detalhada das maiores carteiras que detêm USDT e suas atividades.
O compromisso da Tether x Chainalysis com a transparência e a segurança
As duas empresas deixaram clara sua determinação em colaborar com as autoridades reguladoras para proporcionar um uso mais seguro do USDT.
Paolo Ardoino, CEO da Tether, disse
“Nossa colaboração com a Chainalysis representa um passo fundamental em nosso compromisso contínuo com a transparência e a segurança no setor de criptomoedas. A Tether mantém-se firme em sua dedicação aos mais altos padrões de integridade, e essa colaboração reforça nossa abordagem proativa para proteger nosso ecossistema contra atividades ilícitas.”
Jonathan Levin, cofundador e diretor de estratégia da Chainalysis, também se manifestou
“O compromisso proativo da Tether em monitorar o mercado secundário do USDT – a criptomoeda mais popular do mundo – tem o potencial de transformar todo o ecossistema e torná-lo um local mais seguro para transações,”
Jonathan acrescentou: " As criptomoedas são transparentes, e aproveitar essa transparência para colaborar com as autoridades policiais e congelar fundos criminosos é a melhor maneira de impedir seu uso para terrorismo, golpes e outras atividades ilícitas."
As declarações oficiais demonstram claramente que o compromisso com o cumprimento das normas é um sinal positivo para o setor. Paolo Ardoino, em entrevista exclusiva à Cryptopolitan , também destacou a evolução e o impacto do USDT além dos Estados Unidos.
