I mercati di truffa da 35 miliardi di dollari banditi da Telegram trovano vita lontano dai regolatori statunitensi
- Telegram ha bannato Huione Guarantee e Xinbi Guarantee dopo un'operazione di contrasto alle truffe da 35 miliardi di dollari, ma le operazioni si sono rapidamente spostate su Tudou Guarantee.
- TRM Labs ed Elliptic hanno rivelato che i venditori di Huione si sono migrati su piattaforme alternative, con Tudou che ha registrato un aumento delle transazioni giornaliere di 70 volte.
- Nonostante le sanzioni e l'applicazione della legge statunitensi, Huione Pay, la stablecoin USDH e i servizi affiliati continuano a operare sotto nuove identità su Telegram.
Telegram aveva rimosso diversi mercati di truffa collegati a Huione Guarantee e Xinbi Guarantee dalla sua piattaforma a seguito di un crackdown statunitense a maggio. Tuttavia, i gruppi dietro di loro sembrano aver trovato host alternativi per le loro operazioni.
Le piattaforme bandite avevano facilitato oltre 35 miliardi di dollari in transazioni denominate in USDT, secondo un rapporto di luglio di TRM Labs, società di intelligence blockchain. Dopo la rimozione, l'ecosistema illecito si sarebbe ristrutturato e ripreso attraverso Tudou Guarantee, un servizio affiliato basato su Telegram.
Il crackdown sui hub di frode in lingua cinese non è sufficiente
La prima ondata di applicazione della legge è iniziata il 13 maggio, quando la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso una proposta di regola ai sensi della Sezione 311 del USA PATRIOT Act. La regola ha designato formalmente il Gruppo Huione, un conglomerato operante dalla Cambogia, come istituzione finanziaria per il riciclaggio di denaro.
FinCEN ha citato il riciclaggio di oltre 4 miliardi di dollari di proventi criminali derivanti da frodi informatiche, truffe "pig-butchering" e furti di asset digitali tra agosto 2021 e gennaio 2025.
Huione Guarantee, il marketplace di punta del Gruppo, è una piattaforma di escrow e riciclaggio di denaro in lingua cinese che presuntamente sostiene syndicate di truffe online e reti di criminali informatici.
Telegram ha risposto bandendo i canali collegati a Huione Guarantee, Xinbi Guarantee e altre piattaforme associate a seguito dei risultati di un'indagine della società di analisi blockchain Elliptic.
Il rapporto di Elliptic ha menzionato come i forum fossero usati per vendere strumenti di truffa, dati di identità rubati e gestire transazioni fraudolente fornendo al contempo protezioni di escrow.
TRM Labs: l'attività illecita migrata a Tudou Guarantee
Nella sua analisi di mercoledì, TRM Labs ha riportato che i fornitori collegati a Huione si sono migrati a Tudou Guarantee, un altro marketplace basato su Telegram in cui il Gruppo Huione deteneva già una quota di proprietà.
I band di Telegram hanno causato a Huione Pay, una piattaforma di pagamento digitale collegata allo stesso gruppo, un aumento del 50% del volume delle transazioni. TRM Labs ha concluso che l'aumento era direttamente collegato ai fornitori che si trasferivano a Tudou Guarantee. Questi fornitori usano Huione Pay per memorizzare e spostare i fondi nonostante le azioni di enforcement pubbliche.
I volumi delle transazioni in entrata giornalieri di Huione Guarantee, che avevano raggiunto un picco di 60 milioni di dollari all'inizio del 2024, sono scesi a 30 milioni di dollari dopo il crackdown. Ma anche dopo i band, i volumi si sono brevemente ripresi a 40 milioni di dollari prima di stabilizzarsi nuovamente al livello di 30 milioni di dollari.
L'analisi ha anche rivelato che il 25 maggio 2025, il Gruppo Huione ha acquisito un nuovo ID Telegram e un canale utilizzando un nuovo nome cinese, ma ha mantenuto le iniziali originali "hw" dal suo branding HaoWang, e il suo bot automatizzato ha mantenuto il nome HaoWang.
Nel frattempo, Elliptic ha identificato un picco di attività in oltre 30 nuove o meno note piattaforme di garanzia, molte delle quali continuano a operare apertamente per colmare il vuoto lasciato dal crackdown di Telegram sui giocatori più grandi.
Le sanzioni statunitensi sui mercati illeciti continuano
Il governo degli Stati Uniti è passato completamente all'offensiva alla fine di maggio, quando l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha emesso sanzioni mirate contro Funnull Technology, una società collegata al Gruppo Huione, e due portafogli digitali collegati alle operazioni di frode del tipo "pig-butchering".
Funnull Technology Inc. ha supportato le reti di criminali informatici acquisendo grandi volumi di indirizzi IP da fornitori di servizi cloud, che sono stati poi rivenduti agli operatori che gestivano piattaforme di investimento fraudolente.
L'infrastruttura ha permesso ai truffatori di ospitare siti web falsi che imitavano servizi di investimento legittimi, ingannando le vittime affinché investissero fondi in schemi che non esistevano. Queste truffe hanno collettivamente causato oltre 200 milioni di dollari di perdite alle vittime, secondo il Tesoro.
Tuttavia, le azioni di enforcement e i ban su Telegram non hanno completamente spento l'ecosistema più ampio di Huione. Huione Pay, con sede in Cambogia, è operativo ed è il processore di pagamenti preferito per le truffe legate alle criptovalute.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
