Von Telegram verbotene 35-Mrd.-Dollar-Betrugs-Marktplätze finden Leben abseits der US-Aufsichtsbehörden
- Telegram hat Huione Guarantee und Xinbi Guarantee nach einer Razzia gegen einen Betrug im Wert von 35 Milliarden US-Dollar gesperrt, aber die Operationen wurden schnell auf Tudou Guarantee verlagert.
- TRM Labs und Elliptic haben offengelegt, dass Huione-Anbieter zu alternativen Plattformen migriert sind, wobei Tudou einen 70-fachen Anstieg der täglichen Transaktionen verzeichnete.
- Trotz US-Sanktionen und Durchsetzungsmaßnahmen funktionieren Huione Pay, der USDH-Stablecoin und verbundene Dienste weiterhin unter neuen Telegram-Identitäten.
Telegram hatte mehrere mit Huione Guarantee und Xinbi Guarantee verbundene Betrugs-Marktplätze von seiner Plattform entfernt, nachdem es im Mai zu einer US-Durchsetzung gekommen war. Dennoch scheinen die Gruppen hinter ihnen alternative Hosts für ihre Operationen gefunden zu haben.
Die verbotenen Plattformen haben über 35 Milliarden USDT-denominierte Transaktionen ermöglicht, laut einem Juli Bericht der Blockchain-Intelligence-Firma TRM Labs. Nach der Abschaltung soll das illegale Ökosystem neu strukturiert und über Telegram-basierte verbundene Dienste Tudou Guarantee fortgesetzt worden sein.
Durchsetzung gegen chinesischsprachige Betrugshubs nicht ausreichend
Die erste Durchsetzungswelle begann am 13. Mai, als das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums eine vorgeschlagene Regel gemäß Abschnitt 311 des USA PATRIOT Act herausgab. Die Regel bezeichnete die Huione Group, ein Konglomerat, das in Kambodscha operiert, formell als Finanzinstitut für Geldwäsche.
FinCEN zitierte die Geldwäsche von mehr als 4 Milliarden US-Dollar an kriminellen Erlösen, die aus Cyber-Betrug, Schweine-Metzeln-Betrug und digitalen Asset-Diebstählen zwischen August 2021 und Januar 2025 stammen.
Huione Guarantee, der Flaggschiff-Marktplatz der Gruppe, ist eine chinesischsprachige Treuhand- und Geldwäsche-Plattform, die angeblich Online-Betrugs-Syndikate und Cyberkriminellen-Netzwerke unterstützt.
Telegram reagierte, indem es Kanäle sperrte, die mit Huione Guarantee, Xinbi Guarantee und anderen verbundenen Plattformen verknüpft waren, nachdem die Ergebnisse einer Untersuchung der Blockchain-Analysefirma Elliptic vorlagen.
Der Elliptic-Bericht erwähnte, wie die Foren genutzt wurden, um Betrugs-Tools, gestohlene Identitätsdaten zu verkaufen und betrügerische Transaktionen abzuwickeln, während gleichzeitig Treuhandschutz geboten wurde.
TRM Labs: Illegale Aktivitäten migrierten zu Tudou Guarantee
In seinem Bericht vom Mittwoch berichtete TRM Labs, dass mit Huione verbundene Händler zu Tudou Guarantee migrierten, einem weiteren auf Telegram basierenden Marktplatz, an dem die Huione Group bereits einen Minderheitsanteil hielt.
Die Sperren durch Telegram führten dazu, dass Huione Pay, eine digitale Zahlungsplattform, die mit derselben Gruppe verbunden ist, einen Anstieg des Transaktionsvolumens um 50 % verzeichnete. TRM Labs kam zu dem Schluss, dass dieser Anstieg direkt mit der Umstellung der Händler auf Tudou Guarantee zusammenhing. Diese Händler nutzen Huione Pay, um Gelder zu lagern und zu bewegen, trotz öffentlicher Durchsetzungsmaßnahmen.
Die täglichen eingehenden Transaktionsvolumina von Huione Guarantee, die zu Beginn des Jahres 2024 einen Höhepunkt von 60 Millionen US-Dollar erreicht hatten, sanken nach der Razzia auf 30 Millionen US-Dollar. Selbst nach den Sperren erholten sich die Volumina kurzzeitig auf 40 Millionen US-Dollar, bevor sie wieder auf das Niveau von 30 Millionen US-Dollar fielen.
Der Bericht enthüllte auch, dass die Huione Group am 25. Mai 2025 eine neue Telegram-ID und einen Kanal mit einem neuen chinesischen Namen erwarb, jedoch die ursprünglichen Initialen „hw“ aus ihrer HaoWang-Branding beibehielt und ihr automatisierter Bot den Namen HaoWang behielt.
Währenddessen identifizierte Elliptic einen Anstieg der Aktivität in mehr als 30 neuen oder weniger bekannten Garantieplattformen, von denen viele weiterhin offen operieren, um die Lücke zu füllen, die durch Telegrams Durchsetzung gegen die größeren Akteure entstanden ist.
US-Sanktionen gegen illegale Marktplätze dauern an
Die US-Regierung ging später im Mai vollständig in die Offensive, als das Office of Foreign Assets Control (OFAC) gezielte Sanktionen gegen Funnull Technology, ein mit der Huione Group verbundenes Unternehmen, und zwei digitale Geldbörsen, die mit Schweine-Metzeln-Fraud-Operationen verbunden sind, verhängte.
Funnull Technology Inc. unterstützte Cyberkriminalitätsnetzwerke, indem sie große Mengen an IP-Adressen von Cloud-Dienstanbietern erwarb, die dann an Betreiber von betrügerischen Investitionsplattformen weiterverkauft wurden.
Die Infrastruktur ermöglichte es Betrügern, gefälschte Websites zu hosten, die legitime Investitionsservices imitierten, und Opfer dazu zu bringen, Gelder in nicht existente Schemata zu investieren. Diese Betrügereien haben nach Angaben des Finanzministeriums kollektiv Verluste von über 200 Millionen US-Dollar bei den Opfern verursacht.
Trotzdem haben die Durchsetzungsmaßnahmen und die Sperren durch Telegram das breitere Ökosystem von Huione nicht vollständig zum Erliegen gebracht. Das in Kambodscha ansässige Huione Pay ist in Betrieb und ist der bevorzugte Zahlungsabwickler für kryptoverbundene Betrugsfälle.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
