Los mercados estafadores de $35B prohibidos en Telegram encuentran vida lejos de los reguladores de EE. UU.
- Telegram prohibió Huione Guarantee y Xinbi Guarantee tras una operación contra estafas por 35.000 millones de dólares, pero las operaciones se trasladaron rápidamente a Tudou Guarantee.
- TRM Labs y Elliptic revelaron que los vendedores de Huione migraron a plataformas alternativas, con Tudou experimentando un aumento de 70 veces en las transacciones diarias.
- A pesar de las sanciones y la aplicación de la ley de EE. UU., Huione Pay, el stablecoin USDH y los servicios afiliados continúan operando bajo nuevas identidades en Telegram.
Telegram había eliminado varios mercados estafadores vinculados a Huione Guarantee y Xinbi Guarantee de su plataforma tras una represión de EE. UU. en mayo. Sin embargo, los grupos detrás de ellos parecen haber encontrado anfitriones alternativos para sus operaciones.
Las plataformas prohibidas habían facilitado más de 35.000 millones de dólares en transacciones denominadas en USDT, según un informe de julio de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs. Después de la retirada, el ecosistema ilícito supuestamente se reestructuró y reanudó a través de Tudou Guarantee, un servicio afiliado basado en Telegram.
La represión contra los centros de fraude en chino no es suficiente
La ola inicial de aplicación de la ley comenzó el 13 de mayo, cuando la Oficina de Aplicación de la Ley de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una regla propuesta bajo la Sección 311 de la Ley Patriota de EE. UU. La regla designó formalmente al Grupo Huione, un conglomerado que opera desde Camboya, como una institución financiera para el lavado de dinero.
FinCEN citó el lavado de más de 4.000 millones de dólares en productos delictivos derivados de fraude cibernético, estafas de «matanza de cerdos» y robos de activos digitales entre agosto de 2021 y enero de 2025.
Huione Guarantee, el mercado insignia del Grupo, es una plataforma de custodia y lavado de dinero en chino que supuestamente apoya a sindicatos de estafas en línea y redes de cibercriminales.
Telegram respondió prohibiendo los canales vinculados a Huione Guarantee, Xinbi Guarantee y otras plataformas asociadas tras los hallazgos de una investigación de la firma de análisis blockchain Elliptic.
El informe de Elliptic mencionó cómo los foros se utilizaban para vender herramientas de estafa, datos de identidad robados y manejar transacciones fraudulentas mientras proporcionaban protecciones de custodia.
TRM Labs: La actividad ilícita migró a Tudou Guarantee
En su análisis del miércoles, TRM Labs informó que los proveedores vinculados a Huione migraron a Tudou Guarantee, otro mercado basado en Telegram en el que el Grupo Huione ya tenía una participación de propiedad.
Las prohibiciones de Telegram causaron que Huione Pay, una plataforma de pago digital vinculada al mismo grupo, experimentara un aumento del 50 % en el volumen de transacciones. TRM Labs concluyó que el aumento estaba directamente vinculado a los proveedores que transitaban a Tudou Guarantee. Estos proveedores utilizan Huione Pay para almacenar y mover fondos a pesar de las acciones de aplicación de la ley públicas.
Los volúmenes de transacciones entrantes diarios de Huione Guarantee, que habían alcanzado un pico de 60 millones de dólares a principios de 2024, cayeron a 30 millones de dólares después de la represión. Pero incluso después de las prohibiciones, los volúmenes se recuperaron brevemente a 40 millones de dólares antes de establecerse nuevamente en el nivel de 30 millones de dólares.
El análisis también reveló que el 25 de mayo de 2025, el Grupo Huione adquirió un nuevo ID de Telegram y un canal utilizando un nuevo nombre en chino, pero ha conservado las iniciales originales «hw» de su marca HaoWang, y su bot automatizado conservó el nombre HaoWang.
Mientras tanto, Elliptic identificó un aumento en la actividad en más de 30 plataformas de garantía nuevas o menos conocidas, muchas de las cuales continúan operando abiertamente para llenar el vacío dejado por la represión de Telegram contra los jugadores más grandes.
Las sanciones de EE. UU. a los mercados ilícitos continúan
El gobierno de EE. UU. pasó completamente a la ofensiva a finales de mayo, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió sanciones dirigidas contra Funnull Technology, una empresa vinculada al Grupo Huione, y dos billeteras digitales vinculadas a operaciones de fraude de «matanza de cerdos».
Funnull Technology Inc. apoyó a las redes de cibercriminales adquiriendo grandes volúmenes de direcciones IP de proveedores de servicios en la nube, que luego fueron revendidas a operadores que ejecutaban plataformas de inversión fraudulentas.
La infraestructura permitió a los estafadores alojar sitios web falsos que imitaban servicios de inversión legítimos, engañando a las víctimas para que comprometieran fondos en esquemas que no existían. Según el Departamento del Tesoro, estos fraudes han causado colectivamente más de 200 millones de dólares en pérdidas para las víctimas.
Aun así, las acciones de aplicación de la ley y los bloqueos en Telegram no han logrado cerrar por completo el ecosistema más amplio de Huione. Huione Pay, con sede en Camboya, está operativa y es el procesador de pagos preferido para las estafas vinculadas a criptomonedas.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
