- 텔레그램은 350억 달러 규모의 사기 단속 후 후이온 보증과 신비 보증을 금지했지만, 운영은 빠르게 투두 보증으로 이전되었습니다.
- TRM Labs와 엘리프틱은 후이온 판매자들이 대체 플랫폼으로 이동했으며, 투두에서 일일 거래량이 70배 급증했다고 밝혔습니다.
- 미국의 제재 및 단속에도 불구하고, 후이온 페이, USDH 스테이블코인 및 관련 서비스는 새로운 텔레그램 계정을 통해 계속 운영되고 있습니다.
텔레그램은 5월 미국 단속 이후 Huione Guarantee와 Xinbi Guarantee와 연결된 여러 사기 시장을 플랫폼에서 제거했습니다. 그럼에도 불구하고 그 뒤를 잇는 그룹들은 운영을 위한 대체 호스트를 찾은 것으로 보입니다.
차단된 플랫폼들은 블록체인 인텔리전스 기업 TRM Labs의 7월 보고서에 따르면 USDT 표시 거래 350억 달러 이상을 처리했습니다. 제거 후, 불법 생태계는 텔레그램 기반 제휴 서비스인 Tudou Guarantee를 통해 재구성되고 재개된 것으로 보고되었습니다.
중국어로 된 사기 허브에 대한 단속으로는 부족
초기 단속 파도는 5월 13일에 시작되었습니다. 이때 미국 재무부 금융범죄단속망(FinCEN)은 미국 애국자법 제311조에 따라 제안된 규칙을 발표했습니다. 이 규칙은 캄보디아에서 운영되는 거대 기업인 Huione Group을 자금 세탁을 위한 금융 기관으로 공식 지정했습니다.
FinCEN은 2021년 8월부터 2025년 1월까지 사이버 사기, 돼지 도살 사기 및 디지털 자산 절도에서 유래한 40억 달러 이상의 범죄 수익 세탁을 인용했습니다.
Huione Guarantee는 그룹의 플래그십 시장으로, 중국어 기반 에스크로 및 자금 세탁 플랫폼이며, 온라인 사기 조직과 사이버 범죄 네트워크를 지원하는 것으로 alleged됩니다.
텔레그램은 블록체인 분석 기업 Elliptic의 조사 결과에 따라 Huione Guarantee, Xinbi Guarantee 및 기타 관련 플랫폼과 연결된 채널을 차단했습니다.
Elliptic 보고서는 포럼이 사기 도구, 도난당한 신원 데이터 판매 및 사기성 거래 처리에 사용되었으며 에스크로 보호를 제공했다고 언급했습니다.
TRM Labs: 불법 활동이 Tudou Guarantee로 이전
수요일 인사이트에서 TRM Labs는 Huione 연결 벤더들이 Huione Group이 이미 지분을 보유하고 있는 또 다른 텔레그램 기반 시장인 Tudou Guarantee로 이전했다고 보고했습니다.
텔레그램의 차단으로 인해 동일한 그룹과 연결된 디지털 결제 플랫폼인 Huione Pay의 거래량이 50% 증가했습니다. TRM Labs는 이 증가가 벤더들이 Tudou Guarantee로 전환하는 것과 직접적으로 연결되어 있다고 결론지었습니다. 이러한 벤더들은 공개적인 단속 조치에도 불구하고 Huione Pay를 사용하여 자금을 보관하고 이동합니다.
Huione Guarantee의 일일 입금 거래량은 2024년 초 6,000만 달러로 정점을 찍은 후 단속 이후 3,000만 달러로 하락했습니다. 그러나 차단 이후 거래량은 잠시 4,000만 달러로 반등했다가 다시 3,000만 달러 수준으로 안정되었습니다.
인사이트는 또한 2025년 5월 25일 Huione Group이 새로운 중국어 이름을 사용하여 새로운 텔레그램 ID와 채널을 획득했지만, 원래의 ‘hw’ 이니셜을 HaoWang 브랜딩에서 유지했으며, 자동 봇은 HaoWang 이름을 유지했다고 밝혔습니다.
한편, Elliptic은 30개 이상의 새로운 또는 덜 알려진 보증 플랫폼에서 활동 증가를 확인했으며, 많은 플랫폼이 텔레그램의 대규모 플레이어 단속으로 인한 공백을 메우기 위해 공개적으로 운영을 계속하고 있습니다.
미국, 불법 시장places에 대한 제재 계속
미국 정부는 5월 중순 Office of Foreign Assets Control (OFAC)이 Huione Group과 연결된 회사인 Funnull Technology 및 돼지 도살 사기 운영과 관련된 두 디지털 지갑에 대한 표적 제재를 발표하면서 완전히 공세에 나섰습니다.
Funnull Technology Inc.는 사이버 범죄 네트워크를 지원하기 위해 클라우드 서비스 제공업체로부터 대량의 IP 주소를 구매했으며, 이는 사기성 투자 플랫폼을 운영하는 운영자에게 재판매되었습니다.
이 인프라는 사기꾼들이 합법적인 투자 서비스를 모방한 가짜 웹사이트를 호스팅할 수 있게 하여, 피해자들이 존재하지 않는 사기에 자금을 투자하도록 속였습니다. 재무부에 따르면 이러한 사기로 인해 피해자 손실이 총 2억 달러 이상 발생했습니다.
그럼에도 불구하고 단속 조치와 텔레그램 차단은 Huione의 더 넓은 생태계를 완전히 차단하지 못했습니다. 캄보디아 기반의 Huione Pay는 운영 중이며 암호화폐 관련 사기에 선호되는 결제 처리자입니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
