テレグラムが禁止した350億ドル規模の詐欺マーケットプレイスは、米国の規制当局の手から逃れられる

Telegramは、5月の米国での取り締まりを受けて、Huione GuaranteeとXinbi Guaranteeに関連する複数の詐欺マーケットプレイスをプラットフォームから削除しました。しかし、これらの背後にいるグループは、運営のための代替ホストを見つけたようです。. 

によると、禁止されたプラットフォームは350億ドル以上のUSDT建て取引を促進していた レポート 。閉鎖後、違法エコシステムは再構築され、Telegramベースの関連サービス「Tudou Guarantee」を通じて再開されたと報じられている。

中国語詐欺サイトの取り締まりだけでは不十分

最初の取り締まりは5月13日に始まり、米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が を発表した 。この規則案は、カンボジアを拠点とする複合企業であるヒュイオネ・グループを、資金洗浄を行う金融機関として正式に指定した。

FinCENは、2021年8月から2025年1月の間にサイバー詐欺、豚の屠殺詐欺、デジタル資産の窃盗から得られた40億ドル以上の犯罪収益のマネーロンダリングを指摘した。. 

同グループの主力マーケットプレイスであるHuione Guaranteeは、中国語のエスクローおよびマネーロンダリングプラットフォームであり、オンライン詐欺シンジケートやサイバー犯罪ネットワークを支援している疑いがある。.

テレグラムは、ブロックチェーン分析会社エリプティックの調査結果を受けて、Huione Guarantee、Xinbi Guarantee、およびその他の関連プラットフォームにリンクされたチャンネルを禁止することで対応した。. 

Elliptic のレポートでは、フォーラムが詐欺ツールやdentれた個人情報の販売、エスクロー保護を提供しながら不正な取引の処理に使用されていたことが言及されています。.

TRM Labs: 違法行為はTudou Guaranteeに移行

TRM Labsは水曜日の分析で、Huione関連のベンダーが、Huione Groupがすでに所有権を保有している別のTelegramベースのマーケットプレイスTudou Guaranteeに移行したと報告した。.

Telegramの禁止措置により、同グループ傘下のデジタル決済プラットフォームであるHuione Payの取引量が50%増加しました。TRM Labsは、この増加はベンダーがTudou Guaranteeに移行したことに直接起因していると結論付けました。これらのベンダーは、公的機関による執行措置にもかかわらず、資金の保管と移動にHuione Payを使用しています。.

2024年初頭にピークを迎えたHuione Guaranteeの1日あたりの取引額は、取り締まり後3,000万ドルに減少しました。しかし、禁止措置後も一時的に4,000万ドルまで回復し、その後3,000万ドルの水準に落ち着きました。. 

この洞察により、2025年5月25日にHuione Groupが新しいTelegram IDと新しい中国語名を使用したチャンネルを取得したが、HaoWangブランドの元の頭文字「hw」を保持し、自動化されたボットもHaoWangの名前を保持していることも明らかになりました。.

一方、Ellipticは 、dentした 。これらの多くは、Telegramが大手企業を取り締まったことで生じた空白を埋めるために、引き続き公然と運営されている。

違法マーケットプレイスに対する米国の制裁は継続中

米政府は5月下旬に全面的な攻勢に転じ、外国資産管理局（OFAC）は、フイオングループと関連のあるファヌル・テクノロジーと、 デジタルウォレット 豚の屠殺詐欺に関与した 

Funnull Technology Inc. は、クラウド サービス プロバイダーから大量の IP アドレスを取得してサイバー犯罪者のネットワークを支援し、それを詐欺的な投資プラットフォームを運営する事業者に転売していました。. 

このインフラにより、詐欺師は正規の投資サービスを模倣した偽ウェブサイトを運営できるようになり、被害者を騙して存在しないスキームに資金を投入させていました。財務省によると、これらの詐欺による被害総額は2億ドルを超えています。.

それでも、執行措置とTelegramの禁止措置によって、Huioneの広範なエコシステムが完全に遮断されたわけではありません。カンボジアに拠点を置くHuione Payは稼働しており、仮想通貨関連詐欺の好まれる決済処理業者となっています。.