- Telegramは350億ドル規模の詐欺事件への取り締まりを受け、Huione保証とXinbi保証を禁止しましたが、運営はすぐにTudou保証へと移行しました。
- TRM LabsとEllipticによると、Huioneの販売業者が代替プラットフォームへ移行し、Tudouでは日次取引高が70倍に急増したことが明らかになりました。
- 米国の制裁や法執行にもかかわらず、Huione Pay、USDHステーブルコイン、および関連サービスは新しいTelegramアカウント名義で引き続き稼働しています。
Telegramは、5月の米国による取り締まりの後、Huione GuaranteeとXinbi Guaranteeにリンクされた複数の詐欺市場をプラットフォームから削除しました。それでも、それらの背後にあるグループは、その運営のための代替ホストを見つけたようです。
禁止されたプラットフォームは、ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsの7月の報告によると、USDT建ての取引で350億ドル以上を仲介していました。取り締まり後、違法なエコシステムは再編成され、Telegramベースの関連サービスであるTudou Guaranteeを通じて再開したと報告されています。
中国語の詐欺ハブに対する取り締まりだけでは不十分
最初の取り締まりは5月13日に始まり、米国財務省の金融犯罪取り締まりネットワーク（FinCEN）がUSA PATRIOT Actの第311条に基づいて提案規則を発行しました。この規則は、カンボジアを拠点とするコンglomerateであるHuione Groupを、マネーロンダリングのための金融機関として正式に指定しました。
FinCENは、2021年8月から2025年1月の間に、サイバー詐欺、豚殺し詐欺、デジタル資産窃盗から得られた40億ドル以上の犯罪収益の洗浄を指摘しました。
Huione Guaranteeは、グループの旗艦市場であり、オンライン詐欺シンジケートやサイバー犯罪ネットワークをサポートしているとされる、中国語のエスクローおよびマネーロンダリングプラットフォームです。
Telegramは、ブロックチェーン分析企業Ellipticによる調査の結果を受けて、Huione Guarantee、Xinbi Guarantee、および他の関連プラットフォームにリンクされたチャンネルを禁止しました。
Ellipticの報告書は、これらのフォーラムが詐欺ツールの販売、盗まれた身元データの処理、不正取引の処理に使用され、エスクロー保護を提供していた方法を言及しています。
TRM Labs：違法活動はTudou Guaranteeに移行
水曜日のインサイトで、TRM Labsは、Huioneに接続されたベンダーが、Huione Groupがすでに所有権を有していた別のTelegramベースの市場であるTudou Guaranteeに移行したと報告しました。
Telegramの禁止措置により、同じグループにリンクされたデジタル決済プラットフォームであるHuione Payの取引量が50％増加しました。TRM Labsは、この増加がベンダーがTudou Guaranteeに移行したことに直接関連していると結論付けました。これらのベンダーは、公的な取り締まり行動にもかかわらず、資金を保管および移動するためにHuione Payを使用しています。
Huione Guaranteeの1日の入金取引高は、2024年の前半に6,000万ドルに達しましたが、取り締まり後3,000万ドルに減少しました。しかし、禁止後も、取引高は一時的に4,000万ドルまで回復し、その後3,000万ドルの水準に戻りました。
インサイトでは、2025年5月25日、Huione Groupが新しいTelegram IDと、新しい中国語名を持つチャンネルを取得しましたが、元の「hw」のイニシャルをHaoWangブランドから維持しており、自動ボットもHaoWangの名前を保持していることが明らかになりました。
一方、Ellipticは特定しました。30以上の新しい、またはあまり知られていない保証プラットフォームでの活動の急増があり、その多くはTelegramが大手プレイヤーに対する取り締まりを行った後に残された空白を埋めるために、公然と運営を続けています。
違法市場に対する米国の制裁は継続中
米国政府は5月下旬に完全に攻勢に出ました。外国資産管理庁（OFAC）は、Huione Groupにリンクされた企業であるFunnull Technologyと、豚殺し詐欺オペレーションに関連する2つのデジタルウォレットに対して標的型制裁を発行しました。
Funnull Technology Inc.は、クラウドサービスプロバイダーから大量のIPアドレスを取得し、それらを詐欺的な投資プラットフォームを運営するオペレーターに再販売することで、サイバー犯罪ネットワークをサポートしました。
このインフラストラクチャにより、詐欺師は正規の投資サービスを模倣した偽のウェブサイトをホストし、被害者を存在しないスキームに資金を投じさせることを可能にしました。財務省によると、これらの詐欺は合計で2億ドル以上の被害者損失を引き起こしました。
それでも、取り締まり行動とTelegramの禁止は、Huioneのより広範なエコシステムを完全に停止させるものではありません。カンボジアを拠点とするHuione Payは稼働しており、暗号通貨に関連する詐欺の好ましい決済処理業者です。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
