أسواق الاحتيال المحظورة على تيليجرام بقيمة 35 مليار دولار تجد حياة بعيداً عن المنظمين الأمريكيين
- حظرت تيليجرام ضمان هويون وضمان شينبي بعد حملة لمكافحة الاحتيال بقيمة 35 مليار دولار، لكن العمليات انتقلت بسرعة إلى ضمان تودو.
- كشفت شركة TRM Labs وشركة Elliptic عن انتقال بائعي هويون إلى منصات بديلة، مع تسجيل تودو ارتفاعاً بنسبة 70 ضعفاً في المعاملات اليومية.
- على الرغم من العقوبات الأمريكية وإنفاذ القانون، لا تزال خدمات هويون باي والعملات المستقرة USDH والخدمات التابعة لها تعمل تحت هويات جديدة على تيليجرام.
أزالت تيليجرام عدة أسواق احتيال مرتبطة بـ Huione Guarantee وXinbi Guarantee من منصتها بعد حملة أمريكية في مايو. ومع ذلك، يبدو أن المجموعات وراءها قد وجدت مضيفين بديلين لعملياتها.
كانت المنصات المحظورة قد سهلت أكثر من 35 مليار دولار من المعاملات المقومة بالـ USDT، وفقاً لتقرير يوليو من شركة تحليل البلوكشين TRM Labs. بعد الإزالة، أعاد النظام البيئي غير القانوني هيكلة نفسه واستأنف العمل من خلال الخدمة التابعة Tudou Guarantee القائمة على تيليجرام.
حملة القمع على مراكز الاحتيال الناطقة بالصينية غير كافية
بدأت موجة الإنفاذ الأولية في 13 مايو، عندما أصدر مكتب إنفاذ الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) قاعدة مقترحة بموجب القسم 311 من قانون USA PATRIOT Act. حددت القاعدة رسمياً مجموعة Huione، وهي مجموعة تعمل من كمبوديا، كمؤسسة مالية لغسل الأموال.
استشهد FinCEN بغسل أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات الجنائية الناتجة عن الاحتيال السيبراني، واحتيالات ذبح الخنازير، وسرقة الأصول الرقمية بين أغسطس 2021 ويناير 2025.
Huione Guarantee، هي منصة السوق الرئيسية للمجموعة، وهي منصة وسيط ودفع أموال باللغة الصينية تزعم أنها تدعم شبكات الاحتيال عبر الإنترنت والمجرمين السيبرانيين.
استجابت تيليجرام بحظر القنوات المرتبطة بـ Huione Guarantee وXinbi Guarantee ومنصات أخرى مرتبطة بها بعد نتائج تحقيق من قبل شركة تحليل البلوكشين Elliptic.
ذكر تقرير Elliptic كيف تم استخدام المنتصات لبيع أدوات الاحتيال وبيانات الهوية المسروقة والتعامل مع المعاملات الاحتيالية مع توفير حماية الوسيط.
TRM Labs: هجرة الأنشطة غير المشروعة إلى Tudou Guarantee
في تحليلها يوم الأربعاء، أفادت TRM Labs بأن البائعين المرتبطين بـ Huione انتقلوا إلى Tudou Guarantee، وهي منصة أخرى قائمة على تيليجرام حيث كانت مجموعة Huione تملك بالفعل حصة.
أدت حظريات تيليجرام إلى ارتفاع حجم المعاملات في Huione Pay، منصة الدفع الرقمي المرتبطة بنفس المجموعة، بنسبة 50%. خلصت TRM Labs إلى أن الزيادة مرتبطة مباشرة بانتقال البائعين إلى Tudou Guarantee. يستخدم هؤلاء البائعون Huione Pay لتخزين الأموال ونقلها رغم إجراءات الإنفاذ العامة.
انخفضت أحجام المعاملات الواردة اليومية لـ Huione Guarantee، التي بلغت ذروتها عند 60 مليون دولار في وقت سابق من عام 2024، إلى 30 مليون دولار بعد حملة القمع. ولكن حتى بعد الحظر، ارتفعت الأحجام مؤقتاً إلى 40 مليون دولار قبل أن تستقر مرة أخرى عند مستوى 30 مليون دولار.
كشف التحليل أيضاً أن مجموعة Huione حصلت في 25 مايو 2025 على معرف تيليجرام جديد وقناة باستخدام اسم صيني جديد، لكنها احتفظت بالحروف الأولى "hw" الأصلية من علامتها HaoWang، واحتفظت روبوتها الآلي باسم HaoWang.
في هذه الأثناء، حددت Elliptic ارتفاعاً في النشاط في أكثر من 30 منصة ضمان جديدة أو أقل شهرة، العديد منها لا يزال يعمل علناً لسد الفراغ الذي تركته حملة تيليجرام ضد اللاعبين الكبار.
العقوبات الأمريكية على الأسواق غير المشروعة مستمرة
انتقلت الحكومة الأمريكية إلى الهجوم الكامل في وقت لاحق من مايو، عندما أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات مستهدفة ضد Funnull Technology، شركة مرتبطة بمجموعة Huione، ومحافظتين رقميتين مرتبطتين بعمليات احتيال "ذبح الخنازير".
دعمت Funnull Technology Inc. شبكات المجرمين السيبرانيين من خلال شراء كميات كبيرة من عناوين IP من مزودي خدمات السحابة، والتي تم إعادة بيعها بعد ذلك للمشغلين الذين يديرون منصات استثمار احتيالية.
مكنت البنية التحتية المحتالين من استضافة مواقع ويب مزيفة تحاكي خدمات الاستثمار الشرعية، مما خدع الضحايا لإيداع أموال في مخططات غير موجودة. تسببت هذه الاحتيالات في خسائر جماعية للضحايا تزيد عن 200 مليون دولار، وفقاً للخزانة.
ومع ذلك، فإن إجراءات الإنفاذ وحظريات تيليجرام لم تغلق تماماً النظام البيئي الأوسع لـ Huione. تعمل Huione Pay القائمة في كمبوديا وهي معالج الدفع المفضل للاحتالات المرتبطة بالعملات المشفرة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
