أسواق الاحتيال التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار والتي حظرها تطبيق تيليجرام تجد طريقها بعيداً عن الجهات التنظيمية الأمريكية

أزال تطبيق تيليجرام العديد من منصات الاحتيال المرتبطة بشركتي "هيون غارنتي" و"شينبي غارنتي" من منصته عقب حملة أمريكية في مايو/أيار. ومع ذلك، يبدو أن المجموعات التي تقف وراءها قد وجدت منصات بديلة لممارسة أنشطتها. 

صادر في يوليو/تموز عن شركة TRM Labs المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين، أن المنصات المحظورة سهّلت معاملات بقيمة تزيد عن 35 مليار دولار أمريكي بعملة USDT. تقرير وبعد إغلاق هذه المنصات، يُقال إن النظام البيئي غير المشروع أعاد هيكلة نفسه واستأنف نشاطه عبر خدمة Tudou Guarantee التابعة له والمعتمدة على تطبيق Telegram.

إن حملة مكافحة مراكز الاحتيال باللغة الصينية غير كافية

شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) أصدرت مسودة قانون بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي. وقد صنّف هذا القانون رسمياً مجموعة هيون، وهي تكتل شركات يعمل انطلاقاً من كمبوديا، كمؤسسة مالية متورطة في غسل الأموال.

أشارت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إلى غسل أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات الإجرامية المستمدة من الاحتيال الإلكتروني وعمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير وسرقة الأصول الرقمية بين أغسطس 2021 ويناير 2025. 

Huione Guarantee، وهي السوق الرئيسية للمجموعة، عبارة عن منصة ضمان وغسيل أموال باللغة الصينية يُزعم أنها تدعم عصابات الاحتيال عبر الإنترنت وشبكات الجرائم الإلكترونية.

ردت شركة Telegram بحظر القنوات المرتبطة بـ Huione Guarantee و Xinbi Guarantee والمنصات الأخرى ذات الصلة في أعقاب نتائج تحقيق أجرته شركة Elliptic لتحليلات البلوك تشين. 

ذكر تقرير Elliptic كيف تم استخدام المنتديات لبيع أدوات الاحتيال وبياناتdentالمسروقة والتعامل مع المعاملات الاحتيالية مع توفير حماية الضمان.

مختبرات TRM: تم نقل النشاط غير المشروع إلى ضمان Tudou

في تقريرها الصادر يوم الأربعاء، ذكرت شركة TRM Labs أن البائعين المرتبطين بشركة Huione انتقلوا إلى Tudou Guarantee، وهو سوق آخر قائم على Telegram كانت مجموعة Huione تمتلك فيه بالفعل حصة ملكية.

تسببت عمليات الحظر التي فرضها تطبيق تيليجرام في زيادة حجم المعاملات على منصة الدفع الرقمي "هيون باي"، المرتبطة بنفس المجموعة، بنسبة 50%. وخلصت شركة "تي آر إم لابز" إلى أن هذه الزيادة مرتبطة بشكل مباشر بانتقال البائعين إلى منصة "تودو غارنتي". ويستخدم هؤلاء البائعون "هيون باي" لتخزين الأموال وتحويلها رغم الإجراءات الرقابية التي اتخذتها جهات إنفاذ القانون.

انخفضت أحجام المعاملات اليومية الواردة لشركة "هويون غارنتي"، والتي بلغت ذروتها عند 60 مليون دولار في أوائل عام 2024، إلى 30 مليون دولار بعد الحملة الأمنية. ولكن حتى بعد الحظر، انتعشت الأحجام لفترة وجيزة إلى 40 مليون دولار قبل أن تستقر مرة أخرى عند مستوى 30 مليون دولار. 

كما كشفت المعلومات أنه في 25 مايو 2025، حصلت مجموعة Huione على معرف Telegram جديد وقناة تستخدم اسمًا صينيًا جديدًا، لكنها احتفظت بالأحرف الأولى "hw" الأصلية من علامتها التجارية HaoWang، واحتفظ برنامجها الآلي باسم HaoWang.

في غضون ذلك، identشركة ارتفاعًا في النشاط في أكثر من 30 منصة ضمان جديدة أو أقل شهرة، والتي لا يزال العديد منها يعمل علنًا لسد الفراغ الذي خلفه قمع Telegram للاعبين الأكبر حجمًا.

العقوبات الأمريكية على الأسواق غير المشروعة مستمرة

وفي وقت لاحق من شهر مايو، شنت الحكومة الأمريكية هجوماً شاملاً، عندما أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات محددة الأهداف ضد شركة Funnull Technology، وهي شركة مرتبطة بمجموعة Huione، ومحفظتين رقميتين مرتبطتين بعمليات احتيال تتعلق بذبح الخنازير. 

قامت شركة Funnull Technology Inc. بدعم شبكات المجرمين الإلكترونيين من خلال الحصول على كميات كبيرة من عناوين IP من مزودي خدمات الحوسبة السحابية، والتي أعيد بيعها بعد ذلك إلى المشغلين الذين يديرون منصات استثمار احتيالية. 

أتاحت هذه البنية التحتية للمحتالين استضافة مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي خدمات استثمارية مشروعة، ما أدى إلى خداع الضحايا ودفعهم إلى إيداع أموالهم في مخططات وهمية. ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد تسببت هذه العمليات الاحتيالية مجتمعة في خسائر للضحايا تجاوزت 200 مليون دولار.

مع ذلك، لم تُؤدِّ إجراءات الإنفاذ وحظر تطبيق تيليجرام إلى إغلاق منظومة هيون بشكل كامل. فخدمة هيون باي، ومقرها كمبوديا، لا تزال تعمل وتُعدّ خيار الدفع المُفضَّل لعمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية.