Заблокированные в Telegram рынки мошенничества на $35 млрд находят жизнь вне юрисдикции США
- Telegram заблокировал Huione Guarantee и Xinbi Guarantee после расследования мошенничества на сумму 35 млрд долларов, но операции быстро перешли на Tudou Guarantee.
- TRM Labs и Elliptic сообщили, что поставщики Huione перешли на альтернативные платформы, при этом в Tudou наблюдается рост ежедневных транзакций в 70 раз.
- Несмотря на санкции и меры принуждения со стороны США, Huione Pay, стейблкоин USDH и связанные сервисы продолжают работать под новыми аккаунтами в Telegram.
Telegram удалил несколько мошеннических рынков, связанных с Huione Guarantee и Xinbi Guarantee, со своей платформы после майского crackdown в США. Тем не менее, группы, стоящие за ними, похоже, нашли альтернативных хостов для своих операций.
Заблокированные платформы способствовали более чем $35 млрд транзакций в USDT, согласно июльскому отчету компании по блокчейн-аналитике TRM Labs. После устранения незаконная экосистема, по сообщениям, реструктурировалась и возобновила работу через связанную с Telegram службу Tudou Guarantee.
Crackdown на китайскоязычные хабы мошенничества недостаточен
Первая волна принудительных мер началась 13 мая, когда Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выпустило предлагаемое правило в соответствии с разделом 311 Закона USA PATRIOT. Правило официально назначило группу Huione, конгломерат, действующий из Камбоджи, в качестве финансового учреждения для отмывания денег.
FinCEN указал на отмывание более $4 млрд преступных доходов, полученных от кибермошенничества, мошенничества «убой свиней» и краж цифровых активов в период с августа 2021 года по январь 2025 года.
Huione Guarantee, флагманская площадка группы, представляет собой китайскоязычную платформу эскроу и отмывания денег, которая, предположительно, поддерживает онлайн-мошеннические синдикаты и сети киберпреступников.
Telegram ответил блокировкой каналов, связанных с Huione Guarantee, Xinbi Guarantee и другими связанными платформами, после результатов расследования компании по блокчейн-аналитике Elliptic.
В отчете Elliptic упоминалось, как форумы использовались для продажи инструментов мошенничества, украденных данных личных данных и обработки мошеннических транзакций, предоставляя при этом защиту эскроу.
TRM Labs: Незаконная активность мигрировала на Tudou Guarantee
В своем отчете в среду TRM Labs сообщила, что поставщики, связанные с Huione, мигрировали на Tudou Guarantee, еще одну платформу на базе Telegram, в которой группа Huione уже имела долю собственности.
Блокировки Telegram вызвали у Huione Pay, цифровой платежной платформы, связанной с той же группой, скачок объема транзакций на 50%. TRM Labs пришла к выводу, что увеличение было напрямую связано с переходом поставщиков на Tudou Guarantee. Эти поставщики используют Huione Pay для хранения и перемещения средств, несмотря на публичные принудительные меры.
Дневные объемы входящих транзакций Huione Guarantee, которые достигали пика в $60 млн в начале 2024 года, упали до $30 млн после crackdown. Но даже после блокировок объемы временно восстановились до $40 млн, прежде чем вернуться к уровню $30 млн.
Отчет также выявил, что 25 мая 2025 года группа Huione приобрела новый идентификатор Telegram и канал, используя новое китайское имя, но сохранила исходные инициалы «hw» от своего брендинга HaoWang, а ее автоматизированный бот сохранил имя HaoWang.
Тем временем, Elliptic выявил всплеск активности в более чем 30 новых или менее известных платформах гарантий, многие из которых продолжают работать открыто, чтобы заполнить вакуум, оставленный crackdown на Telegram на крупных игроков.
Санкции США против незаконных рынков продолжаются
Позже в мае правительство США перешло в полное наступление, когда Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело целевые санкции против Funnull Technology, компании, связанной с группой Huione, и двух цифровых кошельков, связанных с операциями по мошенничеству «убой свиней».
Funnull Technology Inc. поддерживала сети киберпреступников, приобретая большие объемы IP-адресов у поставщиков облачных услуг, которые затем перепродавались операторам, запускающим мошеннические инвестиционные платформы.
Эта инфраструктура позволила мошенникам размещать фальшивые веб-сайты, имитирующие законные инвестиционные услуги, обманывая жертв, чтобы они вкладывали средства в схемы, которых не существовало. Эти мошенничества в совокупности причинили убытки жертвам на сумму более $200 млн, согласно Министерству финансов.
Тем не менее, принудительные меры и блокировки в Telegram не полностью закрыли более широкую экосистему Huione. Базирующаяся в Камбодже Huione Pay работает и является предпочтительным платежным процессором для мошенничества, связанного с криптовалютой.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
